审计部设置 - 公司董事会审计委员会下设审计部，经理需从事审计工作三年以上[7] 审计工作安排 - 审计部每季度报送报告，每年提交年度报告[12] 审计部职责与权限 - 对单位多项情况审计及协助整改[12][13] - 有权参加会议、要求报送资料[15][16] 审计工作程序 - 含制定计划、沟通结论、下达决定书等[18] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，审议通过后执行[21]

内部控制审计 - 审计易事特公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 审计方对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月28日[10]

合规情况 - 天健审计易事特2024年度财报并出具无保留意见报告[4] - 2023年5月易事特因信披违规被证监会立案[4] - 2024年12月易事特及相关方收到处罚决定书[6] - 2025年1月易事特缴清处罚所涉罚款[6] 财报更正 - 2024年8月易事特对相关差错事项进行更正[6] - 2023年度财报强调事项在2024年消除[6]

资金往来情况 - 中能易电新能源技术有限公司2024年期初余额343.42万元，累计发生6205.67万元，偿还2751.00万元，期末余额3798.09万元[12] - 广东易星智慧出行科技有限公司2024年累计发生49.93万元，偿还26.35万元，期末余额23.58万元[12] - 易事特电力系统技术有限公司2024年累计发生2199.36万元，偿还1305.55万元，期末余额893.81万元[12] - 易事特储能科技有限公司2024年期初余额24180.74万元，累计发生21212.61万元，偿还30194.57万元，期末余额15198.78万元[12] - 易事特现代农业科技有限公司2024年期初余额12723.27万元，累计发生0.10万元，偿还188.98万元，期末余额12534.39万元[12] - 合肥睿晶新能源有限公司2024年期初余额1576.60万元，偿还287.00万元，期末余额1289.60万元[12] - 易事特（江苏）储能科技有限公司2024年累计发生29212.00万元，偿还23872.00万元，期末余额5340.00万元[12] - 广东易特创新能源有限公司2024年累计发生1243.07万元，偿还493.07万元，期末余额750.00万元[12] - 启东易电储能科技有限公司2024年期初余额5.00万元，累计发生23873.00万元，偿还16280.00万元，期末余额7598.00万元[12] 资金占用情况 - 上市公司2024年期初占用资金余额为127,471.68[14] - 上市公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为139,707.81[14] - 上市公司2024年度偿还累计发生金额为124,316.48[14] - 上市公司2024年期末占用资金余额为142,863.01[14] - 佛山市耀燚煌光伏项目工程有限公司2024年期初占用资金余额为585.51，期末为383.51[13] - 嘉峪关荣晟新能源科技有限公司2024年度占用累计发生金额为2,388.42，期末占用资金余额为8,099.10[13] - 菏泽神州节能环保服务有限公司2024年度占用累计发生金额为981.00，偿还累计发生金额为535.00，期末为12,082.71[13] - 沂源中能华辰新能源有限公司2024年度占用累计发生金额为1,547.03，偿还累计发生金额为918.73，期末为628.30[13] - 池州市中科阳光电力有限公司2024年度占用累计发生金额为136.80，偿还累计发生金额为3,260.00，期末为3,560.97[13] - 东明明阳新能源有限公司2024年度占用累计发生金额为292.50，偿还累计发生金额为1,916.50，期末为8,216.80[13] 审计情况 - 天健会计师事务所审计易事特公司2024年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4]

2024年度及2025年一季度业绩 - 2024年营业收入30.44亿元，同比下降36.49% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，同比下降66.38% [1] - 业绩下滑主要因新能源总包、建设业务交付和转让不及预期，以及光伏电站运营容量下降 [1] - 2025年一季度营业收入6.39亿元，同比下降4.52% [1] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润4421.21万元，同比下降3.95% [1] 研发投入与技术突破 - 2024年研发投入2.41亿元，占营业收入的7.92%，较上年同期提升2.89个百分点 [1] - 2021-2023年研发支出分别为1.5亿元、2.1亿元、2.4亿元，近四年累计研发投入超8亿元 [1] - 研发重点投向钠离子电池、储能系统等战略性新兴领域 [1] - 2024年申请储能逆变器相关专利，提升安全性和用户体验 [2] - 开发第3代液冷储能系统和组串式户外柜液冷储能系统，提升储能效率和可靠性 [2] 专利与知识产权 - 截至2024年末累计获得授权专利及软件著作权1058项 [2] - 境内发明专利225项，实用新型专利530项，外观设计专利111项 [2] - 美国专利6项，欧盟专利2项 [2] - 完成软件著作权登记184项 [2] 业务领域创新 - 在光伏逆变器、大型储能、工商业储能、户用储能、充电桩、数据算力中心、电源等领域持续创新 [2] - 优化能效管理技术，紧跟行业趋势和客户需求 [2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0.02元 但较2023年一季报的0.05元有所下降 [1] - 每股净资产从2024年一季报的3.02元下降至2025年一季报的2.95元 同比下降2.32% [1] - 每股公积金从0.19元降至0.18元 同比下降5.26% [1] - 每股未分配利润从1.66元微增至1.67元 同比增长0.6% [1] - 营业收入从6.69亿元降至6.39亿元 同比下降4.48% [1] - 净利润从0.46亿元降至0.44亿元 同比下降4.35% [1] - 净资产收益率从0.66%降至0.64% 同比下降3.03% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有137241.68万股 占流通股比例58.97% 较上期增加223.82万股 [1] - 扬州东方集团有限公司为第一大股东 持有73882.78万股 占总股本31.74% [2] - 广东恒锐股权投资合伙企业(有限合伙)为第二大股东 持有41756.86万股 占总股本17.94% [2] - 新平慧盟新能源科技有限公司为第三大股东 持有17270.40万股 占总股本7.42% [2] - 钟允溪增持0.58万股至932.24万股 占总股本0.40% [2] - 周传增持60万股至440万股 占总股本0.19% [2] - 黄海军新进持股388.30万股 占总股本0.17% [2] - 陈辉军增持26.31万股至372万股 占总股本0.16% [2] - 曹先润退出前十大股东 上期持股251.37万股 占总股本0.11% [2] 分红送配方案 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [2]

经核查公司独立董事王兵先生、关易波先生、林丹丹女士的任职情况以及其 签署的独立性自查情况表，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 易事特集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 现就公司现任独立董事王兵先生、关易波先生、林丹丹女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 易事特集团股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 董 事 会 ...

2024年履职情况 - 独立董事参加6次董事会、4次股东会，均现场出席无缺席[4] - 召集主持4次审计委员会会议，出席1次薪酬与考核委员会和独立董事专门会议[5][6] - 累计现场工作超15个工作日，未行使特别职权，与相关方充分沟通[8][9][11] - 审查关联交易无损害权益情形，审查多期报告认为财务披露准确[15][18] - 审议多项事项认为合规合法，针对立案调查要求整改[19][20][21][22] 未来展望 - 2025年继续履职促业绩提高、维护股东权益[24]

制度制定 - 公司于2025年4月制定反舞弊管理制度[1] 管理原则 - 反舞弊工作遵循预防为主等原则[5] 舞弊界定 - 舞弊行为包括收受贿赂等11种情形[8] 机构职责 - 董事会及审计委员会是领导机构[9] - 审计部是常设机构负责日常监督[9] 举报方式 - 举报电话0769 - 22897777 - 8002[22] - 举报邮箱jianju@eastups.com[22] 处理措施 - 证实舞弊员工给予内部经济和行政纪律处罚[18]

2024年履职情况 - 独立董事出席6次董事会、4次股东会、4次审计委员会会议和1次专门会议[7][6][9] - 累计现场工作超15个工作日[13] - 与内部审计、会计师事务所及中小股东充分沟通[11][12] 合规情况 - 关联交易决策合规，公司及相关方严格履行承诺[18][19] - 财务数据准确，内控报告符合要求[20][21] 其他事项 - 针对立案调查要求管理层整改[25] 2025年展望 - 独立董事将加强学习发挥作用[26]