证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-091 易事特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人易事特集团股份有限公司董事会现就提名林丹丹为易事特集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为易事特集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过易事特集团股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 ...

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第 七届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 2 名，股东代表监事 1 名。本次监事会 提名周鹏先生担任第七届监事会股东代表监事候选人，简历附后。 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-087 易事特集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 6 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6 号公司会议室以现场会议方式 召开。会议通知于 2023 年 10 月 30 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全 体监事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席周鹏先生主 持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如 下： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事 候选人的议案》 2 上述股东代表监事候 ...

一、本人已经通过易事特集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-093 易事特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人关易波作为易事特集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人易事特集团股份有限公司董事会提名为易事特集团 股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-090 易事特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人易事特集团股份有限公司董事会现就提名关易波为易事特集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为易事特集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过易事特集团股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明 ...

易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第 六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七 届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司第六届监事会任期届满，根据《公 司法》、《公司章程》等规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 2 名，股东代表监事 1 名。本次监事会提名周鹏先生担任第七届监事会股东代表 监事候选人，简历附后。 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-088 易事特集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 6 日 1 附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历 周鹏先生：1964 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党 党员，经济学学士学历。2012 年 10 月进入广东恒健投资控股有限公司工作，历 任广东恒健资本管理有限公司副总经理，广东恒孚融资租赁有限公司董事、总经 理，广东恒健投资控股有限公司董事会办公室副主任、广东恒健投资控股有限公 司审计部副部长 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-085 易事特集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 30 日以专人送递、传真及电子邮件 等方式送达给全体董事。本次会议于 2023 年 11 月 6 日在东莞市松山湖科技产业园 区工业北路 6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应 出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员以列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下： 一、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-094 易事特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林丹丹作为易事特集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人易事特集团股份有限公司董事会提名为易事特集团 股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过易事特集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-092 易事特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人易事特集团股份有限公司董事会现就提名王兵为易事特集团股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 易事特集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过易事特集团股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-089 易事特集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议决议，决定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 以现场与网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事 会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的独 立意见 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会任期届满， 公司董事会提名委员会提名第七届董事会非独立董事候选人：何佳先生、牛鸿先 生、林茂亮先生、赵久红先生。 经审核，我们认为第六届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。董事候选人的提名和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。 经审查，上述四名非独立董事候选人的教育背景、工作经历具备相关法律、 法规的规定，符合上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引 ...