董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[6] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] 任职与解聘规定 - 六种情形人士不得担任董事会秘书[8] - 董事会秘书有四种情形之一时，公司1个月内将其解聘[14] - 公司解聘需充分理由，秘书被解聘或辞职，公司应报告并公告[13][14] 职责与协助人员 - 董事会秘书主要职责含沟通联络、信息披露等十四项[9][10][12] - 公司应聘任证券事务代表协助，代表需资格培训并取证[13][9] 资料提交与公告 - 聘任或资料变更，公司及时公告并提交资料[13] - 董事会秘书负责信息披露，事前请示董事长审核后发布[19] 股东会相关工作 - 股东会召开前通知股东并公告[17] - 董事会做好股东会筹备、记录等工作[16][19] 其他规定 - 细则由董事会负责解释，决议通过后生效[22] - 公司指派专人联系证券交易所办理事务[19]