董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[7][8] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[8] - 兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[8] 授权与会议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11] - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[17] - 六种情形下董事长应10日内召集主持临时董事会会议[17] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日书面提交，紧急时可口头通知[21] 专门委员会 - 专门委员会主任及委员需经董事会过半数选举通过[13] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计召集人为会计专业人士[13] 会议表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 表决一人一票，以记名和书面等方式进行[30] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[32] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避表决有相关规定[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[38] 其他 - 董事辞职致董事会少于法定人数，辞职报告在下任董事填补缺额后生效[39] - 董事会会议档案保存期限十年以上[42] - 董事长督促落实决议，可委托其他董事检查[44] - 规则相关定义、未尽事宜、不一致处理、解释权、生效及修改规定[46][47]