内部控制评价 - 公司对2024年内部控制有效性进行自我评价，认为已建立完善内部控制制度并有效执行[4] - 截至评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 自评价基准日至发出日，未发生影响评价结论的因素[6] 公司治理 - 公司秉承“拼搏 团结 公正 勤业 奉献”的企业文化理念[7] - 制定一系列规章制度，形成完整公司治理框架文件[8] - 股东大会、董事会、监事会分别行使权力、执行、监督职权[9] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 设立符合业务规模和管理需要的组织机构[10] - 与控股股东在多方面完全分开，控股股东行为受约束[11] 管理体系 - 在人力资源各方面建立完备管理体系，提供有竞争力薪酬福利[13] - 明确日常经营常规交易授权批准内容[18] - 实施全面预算管理体系，对所有费用实行预算控制[19] - 建立劳动人事管理制度[20] - 利用现代化信息平台提高经营管理水平[20] 重点领域控制 - 重点关注采购、销售等领域内部控制[21] - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[22] - 建立完整研发控制体系和完善研发管理制度[23] - 制定对外担保和关联交易管理制度[23][24] 监督机制 - 监事会、审计委员会、审计部等对公司进行监督[27] 评价范围与缺陷标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[28] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷重大标准[31][33] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润 -554,505,300.84元，实收股本528,943,475元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 报告期内计提信用及资产减值准备19,001.03万元，确认公允价值变动损失6,946.62万元[2] 未来展望 - 2025年加速非金融领域业务拓展，整合控股股东业务资源[4] - 信息化业务推进在多领域应用，加强与优质政企客户合作[5] - 围绕智能制造主业强化技术创新与人才体系建设，拓展新兴业务领域[6] 新策略 - 强化生产流程管控，降低成本，管控区间费用[7] - 提高设备利用率，挖掘需求，拓宽业务规模[7] - 开发新产品，完成产品迭代升级[7] - 强化“两金”压降管控，清收逾期应收账款[8] - 推进呆滞物料处置，优化存货管理[8]

关联交易 - 公司拟向邯郸建投申请借款、担保及反担保总额度不超5.5亿元[1][7] - 2025年初至披露日与邯郸建投累计关联交易5426万元[14] 借款担保 - 拟向邯郸建投借款2.5亿元，期限不超12个月，利率4.1%[7][8] - 拟让邯郸建投担保2.5亿元，担保费率0.5% - 1%[8] - 预计反担保额度0.5亿元[9] 股东情况 - 邯郸建投持有公司158,641,000股股份，占总股本29.99%[1][5] 股东业绩 - 邯郸建投2023年底总资产357.88亿元，净资产123.79亿元，营收44.64亿元，净利润0.11亿元[4] - 邯郸建投2024年9月底总资产436.86亿元，净资产129.18亿元，营收35.19亿元，净利润0.04亿元[4] 审批情况 - 独立董事认为本次关联交易未损害公司及全体股东利益[15] - 监事会同意本次关联交易事项[16]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[5] - 本次依规变更，无需提交董事会和股东大会审议[8] - 变更不会对公司财务状况等产生重大影响[2]

股东大会时间 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月13日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30，14:00 - 16:30[10] 议案相关 - 会议审议14项议案，含2024年度报告及2025年度方案[7][8] - 议案7、14为关联交易，关联股东回避表决[8] - 对中小投资者表决单独计票[8] - 2024年度提案涉及董事会、财务决算等报告[23] - 2025年度有董事、监事薪酬方案等议案[23] - 有未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案[23] - 有预计2025年度日常关联交易议案[23] 投票信息 - 网络投票代码为350368，简称汇金投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[20] 授权与登记 - 授权委托书复印或按格式自制均有效[23][25][28] - 单位委托须加盖单位公章[25] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[25] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[28] - 参会股东登记表需用正楷填写完整股东名称及地址[27] - 参会股东登记表信息包括个人/法人股东姓名、身份证/信用代码等[27]

资金运作 - 公司拟申请不超过50,000万元综合授信额度[13] - 公司拟使用不超过10,000万元闲置自有资金购买理财产品[15] - 公司拟为4家全资及控股子公司提供不超过25,000万元连带责任保证担保[17] - 公司向控股股东申请借款及担保总额度不超过5.5亿元[19] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》表决同意3票[3] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决同意3票[6] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》表决同意3票[8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》表决同意3票[12] - 《关于控股股东为公司提供借款等关联交易的议案》表决同意2票，回避1票[20] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》表决同意0票，回避3票[26] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决同意2票，回避1票，尚需提交2024年年度股东大会审议[29] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决同意3票[31]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 26977.95万元，母公司实现净利润 - 22331.53万元[14] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 - 55450.53万元，母公司报表未分配利润 - 44653.12万元[14] - 公司拟计提2024年度各项信用及资产减值准备190010266.84元，减少2024年度利润总额190010266.84元[31] 资金安排 - 公司拟申请总计不超过50000万元的综合授信额度[17] - 公司及控股子公司拟使用最高不超过10000万元闲置自有资金购买理财产品[21] - 公司拟为子公司提供担保额度不超过25000万元[24] - 公司拟向控股股东申请借款及担保总额度不超过5.5亿元[28] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[14] 会议相关 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年4月18日召开，应参加会议董事8人，实际参加8人[1] - 公司定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[50] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票[3][5][8][11][13][16][20][23][27] - 《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的议案》同意6票，回避2票，反对0票，弃权0票[29] - 《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》同意0票，回避8票，反对0票，弃权0票[36] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票[39] - 《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》同意0票，回避8票，反对0票，弃权0票[45] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票[56] 其他事项 - 公司拟定独立董事津贴标准为每人每年10万元（税前），非独立董事不领取董事津贴[34] - 预计2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易合计不超10000万元[46] - 截至2024年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为 - 554505300.84元，实收股本为528943475元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[41]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-2.6977947028亿元[1] - 2024年度母公司净利润-2.2331533341亿元[1] - 2024年度营业收入1.8316677561亿元[4] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润-5.5450530084亿元[1] - 截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润-4.4653118318亿元[1] 资金分配 - 2024年度现金分红总额为0元[3] - 2024年度回购注销总额为0元[3] - 2024年度利润分配拟不派现、不送股、不转增[2] 研发投入 - 2024年度研发投入1374.012218万元[3] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例4.85%[4]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为18316.68万元[7] - 2024年末公司资产总计766,114,197.66元，较2023年末下降61.73%[24] - 2024年末负债合计623,651,763.58元，较2023年末下降61.40%[27] - 2024年末股东权益合计142,462,434.08元，较2023年末下降63.19%[27] - 2024年度净利润为 -294,177,140.90元，2023年度为 -279,680,978.94元[34] 财务指标变动 - 2024年末货币资金较2023年末增长121.02%[24] - 2024年末应收账款较2023年末下降84.95%[24] - 2024年末存货较2023年末下降34.48%[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司将收入确认、商誉减值、关联交易作为关键审计事项[7][9][12] 业务与范围 - 公司营业收入主要来自智能制造、信息化综合解决方案、供应链业务[7] - 公司行业性质为专用设备制造业[53] - 公司经营范围包括金融机具等设备的开发、生产、销售等[54] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司共8户，较上期减少8户[55] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，对财务报表无影响[171][173] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、0%等[178][180] - 企业所得税税率有25%、20%、15%[180] - 2022 - 2024年子公司及公司部分时段享受15%企业所得税优惠税率[181] 资产减值 - 公司采用预期信用损失模型对金融工具减值进行评估[174] - 应收账款期末账面余额222,963,277.34元，坏账准备87,438,363.05元，计提比例39.22%[191]

审计情况 - 中勤万信会计师事务所于2025年4月18日对汇金股份2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[4] 关联方资金占用 - 邯郸市建设投资集团有限公司2024年度占用资金累计发生金额（不含利息）为6304.09万元[9] - 2024年各类关联方占用资金期初余额总计为14381.01万元，年度占用累计发生金额（不含利息）为6304.09万元[9] - 2024年各类关联方占用资金年度偿还累计发生金额为8804.09万元，其他减少金额为11881.01万元[9] 往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计61407.05万元[1] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计16814.49万元[1] - 2024年度往来资金的利息总计3357.20万元[1] - 2024年度偿还累计发生金额总计15411.94万元[1] - 2024年期末往来资金余额总计24714.35万元[1] 部分公司应收款情况 - 深圳市汇金天源数字技术有限公司期初其他应收款（含利息）20620.31万元，期末13578.08万元[1] - 北京中科拓达科技有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）5502.64万元，期末其他应收款（含利息）4000.00万元[1] - 石家庄汇金供应链管理有限公司（现更名）2024年度往来累计发生金额（不含利息）480.00万元，其他减少13068.63万元[1] - 青岛维恒国际供应链管理有限公司期初其他应收款（含利息）14020.75万元，期末14635.48万元[1] - 河北兆弘贸易有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）3800.00万元，期末其他应收款（含利息）3886.70万元[1]