战略委员会构成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名[10] - 设主任委员一名，由董事长担任[10] 会议相关规定 - 原则上提前三天通知，特殊情况可豁免[18] - 连续二次未出席视为不能履职[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半数通过[19] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[21]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占1/2以上并担任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[10] 委员管理 - 连续两次未出席且未提交意见报告，董事会撤换[10] - 人数低于2/3时，董事会及时增补[10] 会议规则 - 提前三天通知，特殊情况或同意可随时通知[18] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[21] 利害关系处理 - 委员利害关系应披露并回避表决[25] - 回避后不足法定人数，全体委员就程序性问题决议[26] 细则生效 - 由董事会决议通过生效，修改亦同[28]

资金制度 - 制度适用于公司及控股、全资子公司[6] - 资金占用分经营性和非经营性[6][7][8] 关联交易 - 公司与关联方经营性资金往来限制占用资金[10][11] - 关联交易按规定决策实施，担保需股东会审批及反担保[11] 责任与监管 - 董事等对公司资金和财产安全有法定义务和责任[14] - 财务部门定期检查，杜绝非经营性资金占用[14] 侵占处理 - 发生侵占资产情况，董事会要求停止侵害、赔偿损失[14][15] - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或罢免[17] 损失赔偿 - 非经营性资金占用等造成损失，公司处分责任人并要求赔偿[18]

担保审批条件 - 单笔担保金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审批[11] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审批[11] 审议通过条件 - 董事会审议担保事项需经出席董事会的三分之二以上董事同意[12] - 第（五）项担保须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 股东会审议为股东等关联方提供担保议案时，关联股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[13] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事通过[13] 信息披露要求 - 公司应按规定履行对外担保事项信息披露义务[18] - 被担保人债务到期15个工作日内未还款，公司需及时披露[18] - 被担保人出现破产等影响还款能力情形，公司需及时披露[18] 责任追究 - 董事、高管擅自越权签担保合同致损失，公司追究责任[20] - 相关部门及经办人员违规担保致损失应担责[21] - 责任人行为涉嫌犯罪，公司移送司法机关追究刑事责任[21] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[23] - 本制度未尽事宜依相关法规和章程执行[23] - 本制度由董事会负责解释[23] - 本制度经股东会决议通过生效及修改[23]

离职制度 - 制度适用于董事及高管辞任、任期届满、解聘等离职情形[6] 离职程序 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[8] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[9] - 股东会决议解聘，决议作出日生效[9] - 高管辞职程序和办法由劳动合同规定[9] 离职交接 - 离职生效后两工作日内应完成移交并签署确认书[11] 义务与限制 - 忠实义务任期结束后两年内仍有效[13] - 任职每年转让股份不超总数25%，离职半年内不得转让[13] 追责机制 - 发现问题董事会审议追责方案，追偿含直接损失[15] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[15]

汇金股份交易数据 - 公司今日涨停，全天换手率29.85%，成交额15.29亿元，振幅17.46% [2] - 龙虎榜数据显示机构净买入3812.29万元，营业部席位合计净卖出1696.92万元 [2] - 深交所公开信息显示因日收盘价涨幅达20.00%上榜，机构专用席位净买入3812.29万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交3.25亿元，买入成交额1.73亿元，卖出成交额1.52亿元，合计净买入2115.37万元 [2] - 4家机构专用席位现身，合计买入金额1.05亿元，卖出金额6679.45万元，净买入3812.29万元 [2] - 买一机构专用席位买入4544.33万元，卖出2758.73万元 [2] 资金流向 - 主力资金净流入666.72万元，特大单净流入4093.26万元，大单资金净流出3426.54万元 [2] - 近5日主力资金净流入1.14亿元 [2]

公司股票交易异常波动 - 公司股票于2025年6月3日出现异常波动，符合深圳证券交易所相关规定 [1] - 公司董事会通过电话及现场询问方式核实控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员相关情况 [1] 公司经营及信息披露情况 - 公司目前无应披露而未披露的重大信息，前期披露信息无需更正或补充 [1] - 公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项 [1] 财务数据及风险警示变更 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损269,779,470.28元，基本每股收益亏损 [2] - 公司股票简称由"ST汇金"变更为"汇金股份"，证券代码仍为"300368"，日涨跌幅限制保持20% [2]

股价情况 - 公司股票2025年6月3 - 5日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项及相关信息[3][5] 经营状况 - 公司近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 交易限制 - 自2025年5月26日起撤销其他风险警示，涨跌幅限制仍为20%[6] 业绩数据 - 2024年度营收183,166,775.61元，同比降48.02%[6] - 2024年度归属上市公司股东净利润亏损269,779,470.28元，基本每股收益亏损0.51元/股[6]

市场整体表现 - A股主要指数全线上涨 上证指数涨0.23% 深证成指涨0.58% 创业板指涨1.17%领涨 [1] - 市场成交额达1.32万亿元 较上一交易日增加1395亿元 [1] - 超2600只个股上涨 [1] 板块表现 - 兵装重组概念板块涨幅达8.24% 主力净流入4.70亿元 [11] - 共封装光学(CPO)板块主力净流入33.80亿元 [11] - 元件板块涨幅3.62% 主力净流入11.33亿元 [11] - 足球概念板块涨幅3.38% 主力净流入2.79亿元 [11] - 电力物联网板块涨幅3.28% 主力净流入7.76亿元 [11] - MLOps概念板块涨幅3.27% 主力净流入6.04亿元 [11] - AI PC板块涨幅3.27% 主力净流入5.92亿元 [11] - 铜缆高速连接板块涨幅3.21% 主力净流入12.80亿元 [11] - F5G概念板块涨幅3.15% 主力净流入15.42亿元 [11] - 中国AI 50板块涨幅3.12% 主力净流入26.07亿元 [11] - AI手机板块涨幅3.02% 主力净流入2.78亿元 [11] 个股表现 - 汇金股份20CM涨停 市值54.8亿元 5日涨幅69.28% [4][5][9] - 金时科技实现三连板 5日涨幅39.90% [3][9] - 雄帝科技涨16.88% 5日涨幅58.43% [13][14] - 宇信科技涨14.73% 5日涨幅24.86% [13][14] - 翠微股份涨停 5日涨幅52.47% [3][14] - 恒宝股份涨停 5日涨幅43.48% [3][14] 行业动态与政策 - 国家金融监督管理总局表示将持续加大对科技创新的金融支持力度 [7] - 香港通过《稳定币条例草案》 预计2025年生效 为稳定币提供完整监管框架 [18] - 全球AI PC渗透率预计2027年升至85% 2025年是AI PC放量关键年份 [12] - 海光信息与中科曙光重组有望加速国产算力龙头竞争 [13] 概念板块热点 - 摘帽概念股持续走强 汇金股份作为领涨龙头5天3板 [8][9] - 算力产业链午后走强 CPO、元件、电力物联网等方向涨幅居前 [10] - 稳定币概念股拉升 数字货币概念板块走强 [13]

股价表现 - 汇金股份在5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为69.28%，累计换手率为90.18% [2] - 截至14:06，该股今日成交量1.55亿股，成交金额15.01亿元，换手率29.34% [2] - 最新A股总市值达54.80亿元 [2] 龙虎榜数据 - 该股因日收盘价涨幅达15%上榜龙虎榜1次 [2] - 买卖居前营业部中，机构净买入3827.86万元，营业部席位合计净买入4479.84万元 [2] 财务数据 - 一季度公司共实现营业总收入0.26亿元，同比下降62.43% [2] - 一季度实现净利润-0.14亿元，同比增长9.36% [2] 近期交易数据 - 2025.06.04当日涨跌幅20.03%，换手率14.12%，主力资金净流入17750.02万元 [2] - 2025.06.03当日涨跌幅-2.31%，换手率14.63%，主力资金净流入-1347.61万元 [2] - 2025.05.30当日涨跌幅0.27%，换手率21.48%，主力资金净流入-13348.95万元 [2] - 2025.05.29当日涨跌幅19.93%，换手率10.61%，主力资金净流入7642.50万元 [2] - 2025.05.28当日涨跌幅-4.08%，换手率5.40%，主力资金净流入-1360.60万元 [2]