关联交易 - 2024年与山东联创预计关联交易不超80万元，与联欣环保不超500万元[2] - 截至披露日，与山东联创已发生22.95万元，与联欣环保已发生97.68万元[3] - 2023年与山东联创实际发生60.86万元，占比0.52%，差异-23.93%[5] - 2023年与联欣环保实际发生397.93万元，占比3.43%，差异-80.13%[5] 公司数据 - 山东联创注册资本17020.75万元[6] - 联欣环保注册资本23699.1015万元[8] - 2023年末联欣环保资产23398.91万元等多指标数据[11] - 2024年3月末联欣环保资产29204.94万元等多指标数据[11] 交易说明 - 关联交易价格以市场价格协商确定[12] - 日常关联交易无重大影响[13]

业绩总结 - 2022年收购上海鏊投股权事项存合同诈骗致财报部分项目差错[1] - 2022年合并财报资产负债表期初其他应收款调整后1.78亿元[5] - 2022年合并财报资产负债表期初资产总计调整后20.59亿元[5] - 2022年合并财报资产负债表期末其他应收款调整后2.23亿元[6] - 2022年合并财报资产负债表期末资产总计调整后30.85亿元[6] - 2022年合并财报利润表营业利润调整后8.71亿元[6] - 2022年合并财报利润表净利润调整后7.26亿元[6] - 2022年母公司资产负债表期初其他应收款调整后3.76亿元[6] - 2022年母公司资产负债表期初资产总计调整后15.59亿元[6] - 2022年母公司利润表净利润调整后3.86亿元[7] 财务调整 - 2022年所有者权益合计调整后为1286323541.76元[8] - 2022年负债和所有者权益总计调整后为1558884748.61元[8] - 2022年度母公司其他应收款调整后为220045648.87元[8] - 2022年度母公司流动资产合计调整后为635774786.37元[8] - 2022年度母公司递延所得税资产调整后为675902.50元[8] - 2022年度母公司非流动资产合计调整后为1381371896.50元[8] - 2022年度母公司资产总计调整后为2017146682.87元[8] - 2022年度母公司资本公积调整后为2735371204.59元[8] - 2022年度母公司未分配利润调整后为 - 2078933330.14元[8] - 2022年度母公司所有者权益合计调整后为1812810539.55元[8]

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除 的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东联创产业发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2022 年度的财务报表进行审计，出具了和信审 字（2023）第 000821 号保留意见的审计报告。公司董事会现就 2022 年度审计报告 中非标准审计意见涉及事项的影响已消除情况说明如下： 一、2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及的内容 根据本公司 2022 年度审计报告"二、形成保留意见的基础"所述保留意见事 项及"三、强调事项"所述强调事项如下： （2）如附注五、7 及十四、1 所述，2021 年 12 月 29 日，联创股份全资子公 司山东联创聚合物有限公司向上海属郡新材料合伙企业（有限合伙）支付 4,200 万 元，向其购买部分债权。我们针对该款项执行了检查合同、函证、访谈、分析、利 用外部专家工作等审计程序，但未能就该款项的可收回金额获取充分、适当的审计 证据。 （1）联创股份 2021 年度利润表中含丧失控制权前的原控股子公司上海麟动 市场营销策划有限公司（以下简称"上海麟动" ...

董事会会议情况 - 2023年度应参加董事会6次，现场2次、通讯4次，委托和缺席0次，出席股东大会1次[3] - 2023年多次董事会会议对多项事项发表同意意见[7] 审计委员会会议情况 - 2023年度担任审计委员会委员，参加4次会议[8] - 2023年多次审计委员会会议审议并同意相关报告及议案[9][10]

山东联创产业发展集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，进一步加强山东联创产业发展集团 股份有限公司(以下简称"公司")对外担保管理，规范公司担保行为，有效控 制对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相关法律、法规、 规范性文件及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，指公司及控股子公司以其信用出具对外担保、 以财产对外抵押、以动产或权利对外质押，向债权人或受益人承诺，当债务人 未按照合同约定偿付债务时由担保人履行偿付义务的行为。 对外担保管理制度 本制度所指对外担保包括公司对其控股子公司提供的担保、控股子公司 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-016 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年归属于母公司所有 者的净利润为 1,271.52 万元，其中母公司实现净利 3,103.75 万元，加合并报表 年初未分配利润-210,216.75 万元，母公司年初未分配利润-207,893.33 万元。截 至 2023 年 12 月 31 日止，母公司报表实际可供股东分配利润为-204,789.59 万元， 合并报表实际可供分配利润为-211,003.62 万元。 董事会认为：鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取 1 / 2 公积金后所余的税后利润） ...

董事会情况 - 2023年应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次，无委托和缺席[3] - 2023年召集召开的董事会符合法定程序，各项议案均投赞成票[6] 审计委员会情况 - 担任审计委员会主任委员，2023年召集会议4次[8] - 2023年多次审议报告及续聘事务所等议案并同意[10] 薪酬与考核委员会情况 - 2023年4月18日审议董事、高管2022年度薪酬议案并同意[10] 其他情况 - 参加2022年度业绩说明会与中小股东互动[12] - 公司严格履行信息披露义务[14] - 独立董事参加相关培训[15] - 2024年独立董事将继续履职提建议[16]

公司业绩 - 公司2023年度业绩同比大幅下滑，主要原因是氟化工行业价格下行、锂电池新材料价格下滑导致毛利率下降[3] - 公司2023年营业收入为1,035,615,955.71元，同比下降49.79%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为648,440,258.8元，同比下降98.04%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为683,501,537.3元，同比下降66.31%[11] - 公司2023年末资产总额为2,923,543,788元，较上年末下降0.53%[11] - 公司2023年全年净利润为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[13] - 公司2023年第四季度净利润为负值，为-17,644,559.64元[13] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-67,690,846.29元[13] 公司产品 - 公司主要从事含氟新材料和聚氨酯新材料等相关产品的研发、生产和销售[21] - 公司的主要产品包括偏二氟乙烷、二氟一氯乙烷、聚偏氟乙烯、偏氟乙烯和二氟乙醇，具有高质量、先进技术和稳定的生产工艺[37][38][39] - 公司产品均采用国内行业主流工艺，工艺成熟，稳定[40][41][42] - 公司重视产品研发，产品均为自主研发，设计独有的专供系列产品，拥有多项产品及生产工艺专利[43] - 公司拥有一支专业的产品技术研发和应用团队，具有丰富的行业理论与实践经验，产品质量稳定可靠[44] 行业发展 - 我国氟化工行业已形成规模优势和成本优势，有利于向高附加值、高技术壁垒的产品发展[21] - 含氟制冷剂是氟化工下游最主要的应用，我国制冷剂产能约占全球比重65%[22] - 全球制冷剂市场需求量达197万吨，市场空间约66亿美元，全球和我国的含氟制冷剂需求量分别约为105万吨和42万吨[23] - 我国含氟制冷剂行业已经历四代产品，目前正处于第三代制冷剂配额制度管制时代[24] - 第四代制冷剂(HFOs、HCs)具有良好的环保特性，但研发、生产及下游转换成本较高，尚未开始规模化应用[24] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组成的完善的法人治理结构[103] - 公司严格按照相关法律法规要求，每年至少召开一次股东大会[103] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会由独立董事担任召集人[103] - 公司设立了一整套人事管理制度，包括聘用、培训、考核、奖惩、晋升和淘汰等[104] - 公司制定了《招聘管理制度》、《薪酬管理制度》、《员工培训管理办法》、《绩效管理办法》等管理制度[105] 环保措施 - 公司严格执行环保相关法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》等[139] - 公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策，通过购置最新环保设备、采用最新环保工艺，提高能效，减少污染[162] - 公司始终坚持与环境共赢，推进安全标准化体系运作，通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，促进可持续发展[163]

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-014 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名， 其中董事邵秀英、独立董事孟庆君以通讯方式出席会议并表决，公司监事、高管 等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何 ...

业绩相关 - 和信对公司2022年度财报审计出具保留意见报告[1] - 公司已消除2022年度非标准审计意见所涉事项影响[1] 公司策略 - 监事会认可影响消除专项说明并加强监督管理[1]