证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-053 山东联创产业发展集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东联创产业发展集团股份有限公司股票（证券简称：联创股份，证券代码： 300343）交易价格连续三个交易日（2024 年 11 月 19 日、11 月 20 日、11 月 21 日） 收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实， 现将相关情况公告如下： 1、公司近期经营情况和内外部经营环境未发生重大变化。公司未发现近期公共 传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 2、公司前期所披露的信息不存在需要更改、补充之处。 3、公司及公司持股 5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶 ...

文章核心观点 - 联创股份今日涨停，全天换手率19.39%，成交额14.53亿元，振幅20.43% [1] 龙虎榜数据 - 机构净买入1795.50万元 [1] - 深股通净卖出484.63万元 [1] - 营业部席位合计净买入9971.15万元 [1] 深交所公开信息 - 当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜 [1] - 机构专用席位净买入1795.50万元 [1] - 深股通净卖出484.63万元 [1] 数据宝统计 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.51亿元 [1] - 买入成交额为1.82亿元 [1] - 卖出成交额为6926.18万元 [1] - 合计净买入1.13亿元 [1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月11日15:00召开[3] - 出席会议股东及代理人1036名，代表股份105,066,568股，占比9.8288%[4] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意102,534,406股，占比97.5899%[7] - 该议案反对1,789,462股，占比1.7032%[7] - 该议案弃权742,700股，占比0.7069%[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由10月24日董事会提议，11月11日召开[8] - 网络投票时间为11月11日9：15 - 15：00，现场会议15：00在淄博召开[9] 参会情况 - 现场3名股东代表87,181,654股，占比8.1557％[10] - 网络投票1,033人，代表17,884,914股，占比1.6731％[11] 议案表决 - 《续聘会计师事务所议案》，出席股东同意占97.5899％[16] - 中小股东同意占86.1785％[16]

公司基本信息 - 华安新材注册资本为11,666.54万元[2] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额161,693.13万元，负债73,540.34万元，净资产88,152.79万元[5] - 2024年9月30日资产总额124,790.58万元，负债38,569.94万元，净资产86,220.64万元[5] - 2023年营收69,313.52万元，利润总额516.63万元，净利润 -780.39万元[5] - 2024年1 - 9月营收41,533.05万元，利润总额 -1,981.22万元，净利润 -1,838.89万元[5] 担保情况 - 华安新材向中信银行申请5,000万元授信额度，公司担保[2] - 本次担保后担保额度总金额54,410.00万元，占净资产27.39%[9] - 本次担保后担保总余额10,977.22万元，占净资产5.53%[9] - 对合并报表外单位担保总余额0万元[9] - 无逾期、涉诉及败诉担保金额[9]

股东大会时间 - 现场会议于2024年11月11日15:00召开[2] - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 股权登记日为2024年11月6日[3] - 审议议案为续聘会计师事务所，需出席股东所持表决权1/2以上通过[4] - 登记时间为2024年11月7日8:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部，联系电话/传真为0533 - 2752999[8] - 普通股投票代码为350343，投票简称为“联创投票”[15] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[23] - 会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人费用自理[10]

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-047 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席 黄艳娇女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会 秘书刘凤国先生列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告全文的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在 ...

审计机构情况 - 2024年拟续聘和信会计师事务所，议案待股东大会审议[3] - 2023年末和信合伙人41位，注册会计师241人，签过证券服务业务审计报告141人[3] - 2023年度和信审计收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[4] - 上年度和信上市公司审计客户54家，审计收费7656万元，同行业上市公司客户42家[5] - 和信职业责任保险累计赔偿限额10000万元[6] 监管情况 - 近三年和信及从业人员因执业行为受监管措施、处罚多次[7] 审计费用 - 公司2024年审计费用合计85万元，含财报和内控审计费用[11] 议案表决 - 董事会6票同意通过续聘议案，审计委员会认为和信能满足要求[12][13]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为2.678亿元，同比增长10.13%，但年初至报告期末营业收入为6.607亿元，同比下降8.82%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为660,650,718.20元，较上期减少8.8%[16] - 公司2024年第三季度营业总成本为693,845,489.90元，较上期减少0.4%[16] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-405.88万元，同比下降161.53%，年初至报告期末净利润为-1678.14万元，同比下降155.28%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-16,417,183.17元，同比下降154.4%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-16,781,396.81元，同比下降155.3%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1425.72万元，同比下降104.78%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-14,257,239.14元，同比下降104.8%[18] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为1,081,829,453.96元，同比下降39.9%[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-114,007,680.50元，同比下降85.8%[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为145,061,952.48元，同比下降77.4%[19] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为497,960,263.01元，同比下降36.8%[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为91,978,693.35元，同比增长5.4%[18] 资产与负债 - 公司总资产为25.36亿元，同比下降17.35%，归属于上市公司股东的所有者权益为19.11亿元，同比下降3.78%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,326,843,686.13元，较期初减少30.8%[13] - 公司2024年第三季度货币资金为193,079,797.75元，较期初减少70.8%[13] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为450,619,552.70元，较期初减少17.4%[13] - 公司2024年第三季度应收账款为104,706,945.02元，较期初减少19.2%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,911,236,289.22元，较期初减少3.8%[15] - 公司2024年第三季度负债合计为517,700,256.58元，较期初减少41.8%[14] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为88,812人[8] - 李洪国持有公司12.14%的股份，持股数量为129,721,810股[8] - 香港中央结算有限公司持有公司1.51%的股份，持股数量为16,140,173股[8] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司1.22%的股份，持股数量为13,028,896股[8] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.65%的股份，持股数量为6,976,400股[8] - 石耀持有公司0.64%的股份，持股数量为6,885,300股[9] - 陈蘸木持有公司0.49%的股份，持股数量为5,251,729股[9] - 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.43%的股份，持股数量为4,577,788股[9] - 魏中传持有公司0.40%的股份，持股数量为4,304,700股[9] - 鲁敏持有公司0.40%的股份，持股数量为4,229,012股[9] 投资收益与减值损失 - 公司投资收益为823.80万元，同比增长128.25%，主要因理财产品收益较上年同期增加导致[7] - 公司2024年第三季度投资收益为8,238,048.13元，较上期增加128.2%[16] - 公司信用减值损失为-99.77万元，同比增长152.51%，主要因应收款项计提的坏账准备较上年同期增加导致[7] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为30,656,724.63元，较上期减少20.3%[16] 营业利润与每股收益 - 公司2024年第三季度营业利润为-17,938,036.63元，同比下降152.6%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0153元，同比下降157.5%[17] 货币资金与预付款项 - 公司货币资金为1.9308亿元，同比下降70.78%，主要因支付收购山东华安新材料有限公司少数股权的股权转让款及支付到期银行承兑汇票导致[5] - 公司预付款项为2494.83万元，同比增长68.54%，主要因预付材料款及预付项目开发款项增加导致[5] 长期借款 - 公司长期借款为4355.61万元，同比增长120.27%，主要因项目贷款增加导致[5]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年10月24日召开，6名董事全出席[1] - 公司定于2024年11月11日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会[9] 议案表决 - 《2024年第三季度报告全文的议案》全票通过[2][3] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4][5][6] - 《关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案》全票通过[7][8]