股票期权注销核查 - 公司拟注销178.34万份股票期权，原因为部分激励对象离职及业绩考核未达标（首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期）[1] - 监事会确认注销数量准确且符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定[1] - 注销事项在股东大会授权范围内，未损害公司及股东利益[1] 限制性股票回购注销核查 - 公司拟回购注销37.865万股限制性股票（首次授予36.26万股，回购价7.683元/股；预留授予1.605万股，回购价7.478元/股），原因包括激励对象离职及业绩考核未达标（首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期）[2] - 监事会核实回购数量及价格符合激励计划草案调整规则[2] - 回购注销程序合法合规，对经营业绩无重大影响[2]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十二次会议于2025年6月10日以现场结合通讯方式召开，由监事会主席伍艳秋主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过电子邮件发送，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 商品期货套期保值业务 - 公司开展商品期货套期保值业务以控制原材料价格波动风险，已制定《商品期货套期保值业务管理制度》 [1] - 监事会认为该业务风险控制措施可行，不损害股东利益，议案获3票同意，需提交股东大会审议 [1][2] 融资及担保事项 - 公司及全资子公司拟向金融机构融资，控股股东格力金投提供不超过1.14亿元担保 [2] - 万国江为格力金投担保提供反担保，公司为其提供反担保，议案获3票同意，需提交股东大会审议 [2] 股权激励计划调整 - 注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，获2票同意（1票回避） [3] - 回购注销部分限制性股票程序合法合规，获2票同意（1票回避），需提交股东大会审议 [3][5]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月26日14:30召开2025年第四次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1] - 股东可选择现场或网络方式投票，重复投票以第一次有效投票为准 [1][8] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册股东有权参会 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记，截止时间为2025年6月23日17:00 [4] 会议审议事项 - 提案包含非累积投票议案，具体内容详见公司公告 [3][4] - 关联股东黄英强及丁雪梅需对提案3.00回避表决 [4] - 中小投资者表决将单独计票并披露 [4] 网络投票操作 - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [5][8] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [8] - 投票系统开放时间为股东大会当日9:15-15:00 [8]

关联担保概述 - 公司拟向银行等金融机构申请融资 控股股东格力金投提供不超过11 400万元的连带责任担保 担保额度可循环使用 有效期三年 [1] - 原实际控制人万国江拟就格力金投提供的11 400万元担保进行再担保 同时公司在其担保额度范围内提供反担保 [1][3] - 关联交易涉及公司及全资子公司浩能科技 英德科恒 珠海科恒 珠海浩能等主体 [1] 关联关系与审议程序 - 格力金投为公司控股股东 万国江前十二个月内曾任实际控制人 其配偶唐芬现任公司董事 构成关联交易 [2] - 独立董事专门会议及监事会审议通过 认为交易遵循自愿公平原则 未损害中小股东利益 [4][5] - 交易尚需提交股东大会审议 符合《上市公司信息披露管理办法》及深交所自律监管指引要求 [2][4] 交易目的与财务影响 - 担保事项为解决公司及子公司向金融机构融资的增信需求 优化融资结构 [3][4] - 公司按实际担保金额的3‰/年向格力金投支付担保费 年初至今与万国江累计关联交易金额22 26万元 [1][3] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总余额33 100万元 无逾期或涉诉担保 [4] 被担保方与协议安排 - 被担保方包括公司及四家全资子公司 关联交易协议将根据实际审批金额签署 [1][3] - 万国江担保行为体现对业务发展的支持 交易定价未披露具体依据但强调公平性 [3]

开展商品期货套期保值业务的目的 - 公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司及全资子公司生产经营的影响，实现业务稳定、持续发展 [1] 开展商品期货套期保值业务基本情况 - 套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的原料期货品种，包括碳酸锂、镍、钴 [1] - 商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过5,000万元人民币，该额度在审批期限内可循环滚动使用，自股东大会审议通过之日起十二个月内有效 [1] - 资金来源为公司自有资金 [1] 开展商品期货套期保值业务的风险分析 - 市场风险：商品期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成商品期货交易损失 [1] - 资金风险：投入金额过大可能造成资金流动性风险，甚至因来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失 [2] - 内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能因内控体系不完善造成操作不当或操作失败 [2] - 技术风险：系统、网络、通讯故障可能导致交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误 [2] - 政策风险：衍生品市场及套期保值交易业务所在国家或地区的法律法规、政策发生重大变化可能引起市场波动或无法交易 [2] 开展商品期货套期保值业务采取的风险控制措施 - 将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续优化套期保值的规模、期限组合 [2] - 严格控制资金规模，合理计划和使用商品期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令 [2] - 制定《商品期货套期保值业务管理制度》作为内控管理制度，加强相关人员专业知识培训 [3] - 严格遵守有关法律法规，定期对套期保值业务的规范性、内控机制有效性进行监督检查 [3] - 相关部门负责对实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，确保制度执行 [3] 开展商品期货套期保值业务的会计政策及核算原则 - 相关会计政策及核算原则严格按照《企业会计准则第22号》《企业会计准则第24号》及《企业会计准则第37号》等规定执行 [4] 开展商品期货套期保值业务的可行性分析 - 公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，对保证金额度、品种范围、审批权限、责任部门等作出明确规定 [4] - 套期保值业务遵循锁定原材料价格波动风险的原则，不做投机性、套利性交易操作 [4] - 设置了合理的业务组织机构，明确各部门和岗位职责权限，相关业务人员具备专业素养 [5] - 使用自有资金开展套期保值业务，保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配 [5] 开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论 - 相关审批程序符合国家法律法规及公司制度规定，已建立健全的组织机构及管理制度，投资风险总体可控 [5] - 有利于规避原材料价格波动风险，降低经营风险，增强财务稳健性，提升持续盈利能力和综合竞争能力 [5][6]

融资担保 - 格力金投为公司融资提供不超11400万元担保[1][2][9][13][14] - 公司按3‰/年向格力金投支付担保费[2] 关联交易 - 年初至议案审议日与万国江累计关联交易22.26万元[10] 担保情况 - 截至公告披露日对外担保总余额33100万元[11] - 对外担保总余额占2024年经审计净资产631.22%[11] 会议审议 - 2025年6月10日审议通过对外担保暨关联交易议案[1] - 2025年2月13日审议通过变更担保方式暨关联交易议案[2] 其他安排 - 本次关联交易需提交股东大会审议[5] - 万国江拟为格力金投担保提供担保，公司提供反担保[1][3][9][13][14] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保和逾期对外担保[11]

公司股本变动 - 公司拟回购注销378,650股限制性股票并减少注册资本[2] - 公司章程修订前注册资本275,893,365元，修订后为275,514,715元[2] - 公司章程修订前股份总数275,893,365股，修订后为275,514,715股[2] 事项进展 - 本次修订公司章程需经股东会审议通过，以市场监管部门登记备案为准[2]

业务计划 - 公司拟开展碳酸锂、镍、钴等商品期货套期保值业务[2] - 2025年6月10日董事会和监事会审议通过议案，尚需股东会审议[2][9] 资金相关 - 套期保值业务占用保证金最高额度不超5000万元，可循环使用[2][5] - 资金来源为公司自有资金[8] 其他 - 交易期限自股东大会通过起十二个月内有效[7] - 业务存在多种风险，公司采取风险控制措施[10][11][12] - 会计处理按财政部相关准则执行[13] - 独立董事和监事会同意业务推进[14][15]

业务概况 - 开展商品期货套期保值业务降低原料价格波动影响[1] - 套期保值期货品种有碳酸锂、镍、钴[2] 资金额度 - 业务占用保证金最高额度不超5000万元，可循环用，有效期12个月[3] - 开展业务资金为公司自有资金[4] 风险措施 - 业务存在市场、资金等风险[5][6] - 采取匹配经营、控规模等风险控制措施[7] 制度原则 - 按财政部准则执行会计政策及核算原则[9] - 制定业务管理制度，遵循套期保值原则[10] 业务评估 - 开展商品期货套期保值业务具有可行性[14]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会6月26日14:30召开，地点在科恒股份3楼会议室[1][2][9] - 会议股权登记日为2025年6月19日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][27] - 网络投票代码为"350340"，投票简称为"科恒投票"[24] 审议事项 - 审议开展商品期货套期保值等多项议案[10] 其他 - 股东大会现场登记时间为2025年6月23日9:00 - 17:00[12] - 会议联系人闫红娟等，电话0750 - 3863815[15]