审计服务收费 - 2023年度容诚事务所向公司提供审计服务收费50万元[2] 事务所规模 - 截至2023年12月31日，容诚事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[6] 业务收入 - 容诚事务所2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[7] 审计业务情况 - 容诚事务所承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元，相同行业上市公司审计客户260家[7] 续聘情况 - 2024年相关会议通过续聘容诚事务所为2024年度审计机构议案，需股东大会审议生效[16][17][19][20]

公司治理 - 2023年召开6次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席并述职[5] - 2023年独立董事参加5次审计委员会会议[6] - 2023年召开首次独立董事专门会议，独立董事出席[7] 意见发表 - 2023年1月4日，独立董事就公司使用闲置自有资金发表独立意见[8] - 2023年4月26日，就多项2022年度事项发表事前认可和独立意见[8] - 2023年5月18日，就公司聘任高级管理人员发表独立意见[8] - 2023年8月25日，就2023年半年度相关事项发表独立意见[8] 学习培训 - 2023年8月，独立董事学习深交所创业企业培训中心独董制度改革公开课[14] - 2023年12月，参加第138期上市公司独立董事培训班并获证书[14] 财务审计 - 公司财务报告等真实完整准确，符合准则要求[20] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[21] 其他事项 - 第五届董事会审议聘任财务负责人，程序合规[22] - 不存在会计准则变更外的会计政策变更或重大差错更正[23] - 进行董事会换届选举，程序合规[24] - 董事、高管薪酬方案符合规定，无损害公司及股东利益情形[25] - 不存在股权激励及员工持股计划[26] - 不存在董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划情形[27] - 独立董事2023年度忠实履职，2024年将继续发挥作用[29]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入14453.75万元，2022年为14241.85万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额14188.88万元，2022年为13976.98万元[11] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月18日出具无保留意见审计报告[4] - 审核报告认为公司2023年度营业收入扣除表编制合规，反映公允[5]

会议情况 - 2023年度召开6次董事会，独立董事任职期间召开2次且均亲自出席[5] - 2023年度召开1次股东大会，独立董事出席并述职[5] - 2023年独立董事任职期间参加2次审计委员会会议[7] 意见发表 - 2023年1月4日独立董事就公司使用闲置自有资金发表独立意见[8] - 2023年4月26日独立董事就多项2022年度事项发表事前认可意见和独立意见[8] 公司状况 - 报告期内不存在应当披露的关联交易[13] - 公司及相关方未有变更或者豁免承诺[14] - 未发生被收购情况[15] 决策事项 - 董事会审议通过续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 进行董事会换届选举，换届程序符合规定[20] 其他情况 - 不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[19] - 董事、高级管理人员薪酬方案符合规定，利于提升效益[21] - 不存在股权激励计划及员工持股计划[22] - 不存在董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划的情形[23] - 独立董事2023年度履职期间忠实勤勉[25]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为-6857.12873万元[1] - 截至2023年底，合并及母公司可供分配利润均为负[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 预案经多会审议通过，尚需股东大会审议[4][5]

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳兆日科技股份有限公司 2023 年，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公 众股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》 的相关规定，列席股东大会和董事会，认真履行监事会的职责，对公司历次股东 大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员执行职务情况 进行有效监督。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开 5 次会议，每位监事均出席了历次会议，并对 所审议的事项发表了意见，各次会议召开情况如下： 2023 年 1 月 4 日，第四届监事会第十三次会议在公司 1 号会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》。 2023 年 4 月 26 日，第四届监事会第十四次会议在公司 1 号会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于〈2022 年度报告全文及摘要〉的 议案》、《关于 202 ...

募集资金情况 - 公司发行2800万股A股，募集资金64400万元，净额58748.85万元[1] - 报告期内使用超募资金补充流动资金2425.13万元，累计投入使用募集资金71419.53万元[2] - 2015 - 2021年多次使用超募资金永久补充流动资金，合计56000万元[2] - 2022 - 2023年将剩余超募资金补充流动资金，2022年933.41万元，2023年2425.13万元[2][3] - 截至2023年3月3日，募集资金全部使用完毕，账户全部注销[3] 募投项目情况 - 募投项目使用募集资金9338.58万元，节余2722.42万元永久补充流动资金[2] - 电子支付密码系统升级改造项目承诺投资7541.61万元，累计投入6081.38万元，投资进度80.64%，本报告期效益 - 504.77万元[15] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目承诺投资4025.72万元，累计投入3257.20万元，投资进度80.91%，本报告期效益 - 3.06万元[15] - 电子支付密码系统升级改造项目节余募集资金1460.23万元，节约金额占承诺投资总额比例为19.36%[17] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目节余募集资金768.52万元，节约金额占承诺投资总额比例为19.09%[17] 资金管理与合规 - 2012 - 2019年公司多次与平安证券及银行签订《募集资金三方监管协议》[4][5] - 2022 - 2023年公司注销多个募集资金专项账户[5][6] - 公司制定并修订《募集资金管理制度》，规范资金使用和管理[6] - 保荐机构和会计师认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[10][12] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[15] 项目未达预期原因 - 电子支付密码系统升级改造项目因市场需求变化和研发体系调整未达计划进度[16] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目受票据电子化和政策影响未达预计收益[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-008 深圳兆日科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司 1 号会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董 事 7 名，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度报 告全文及摘要>的议案》。 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、 以 7 票赞成、0 票反对、 ...

各位股东及股东代表: 本人赵崴，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2023 年 5 月 18 日被选 举为公司第五届独立董事，现将 2023 年度本人任职期间（2023 年 5 月 18 日— —2023 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人赵崴，1973 年出生，清华大学 MBA，中级经济师。中国国籍，无境外永 久居留权。2001 年 1 月至 2005 年 6 月，在中国建设银行深圳分行罗湖支行工作， 任信贷部经理。2006 年 5 月至 2007 年 10 月在湖南研盛科技有限公司工作，任 总经理。2007 年 11 月至 2008 年 9 月在宏景咨询（深圳）有限公司工 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-011 深圳兆日科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总 额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关内 容公告如下： 一、情况概述 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并资产负债表中未分配利润为-124,128,990.66 元，未弥补亏 损 为 124,128,990.66 元，实收股本 336,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本 总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东 大会审议。 对银企通系统相关无形资产进行了评估，于 2022 年度对银企通相关无形资产计 提减值准备 4,161.20 万元，2023 年度计提 516.78 万元。 三、应对 ...