会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席述职[5] - 2024年独立董事参加7次审计委员会会议[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[7] 工作情况 - 2024年独立董事现场工作15天[9] 其他情况 - 报告期无应披露关联交易[14] - 报告期公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期公司未被收购[16] - 续聘容诚为2024年度审计机构[18] - 报告期未聘任财务负责人[19] - 报告期无股权激励及员工持股计划[24] - 报告期无董高在拟分拆子公司持股情形[25] 未来展望 - 2025年独立董事继续促进公司稳健经营[26]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长[5] - 证券部负责舆情信息管理[7] 处理原则与方式 - 处理原则含快速反应等[8] - 一般舆情由董秘和证券部处置[10] - 重大舆情工作组定方案，证券部监控[10] 制度生效与修订 - 制度经董事会审议通过生效[16] - 董事会负责解释和修订[17]

会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席并述职[5] - 2024年独立董事参加7次审计委员会会议并指导审计工作[7] - 2024年独立董事召集并主持1次专门会议[7] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[9] - 报告期内无应披露关联交易[14] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内公司未被收购[16] - 续聘容诚会计师事务所为2024年审计机构[18] - 报告期内无多项人事变动事项[19][21] - 2024和2023年董高薪酬方案合规[22] - 报告期内无股权激励和员工持股计划[23] - 报告期内董高无在拟分拆子公司持股情形[24] 未来展望 - 独立董事2025年继续发挥决策和监督作用[25]

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-009 深圳兆日科技股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兆日科技"）于2025年 4月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机 构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 事务所"）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月23日[2]

3、公司出席人员：公司董事长兼总经理魏恺言先生、董事会秘书兼财务总 监余凯先生、独立董事张汉斌先生、独立董事 MAK,SAICHAK 先生、独立董事赵崴 先生。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，投资者可提前 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目，进入公司业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题 页面。 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-011 深圳兆日科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘 要已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站公告。为使投资者及时 了解公司年度经营情况，公司将举办 2024 年度业绩说明会，现将有关事项公告 如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00 至 17:00。 2、投资 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入12,804.05万元，同比下降11.41%[2] - 2024年度公司营业成本5,509.64万元，同比减少12.96%[2] - 2024年度公司销售、管理及研发费用合计7,782.67万元，同比下降36.73%[3] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 4,811.70万元，亏损幅度收窄29.83%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开5次会议[5] - 2024年公司共召开1次股东大会，董事会严格执行其决议[7] - 2024年审计委员会共召开7次会议[8] 合规与信息披露 - 2024年公司披露业绩预告、定期报告等信息，无虚假记载等问题[11] - 2024年公司未发生内幕信息泄露等违规情形[11] 未来展望 - 2025年公司董事会将发挥核心作用，对重大事项进行决策[14] - 2025年公司董事会将督促经营管理班子落实战略规划及决议[14] - 2025年公司董事会将加强内部控制体系建设，提升规范运营和治理水平[14] - 2025年公司董事会将认真履行信息披露义务，加强信息披露质量[14] - 2025年公司董事会将深入开展投资者关系管理工作，加强与投资者沟通[14] - 2025年公司董事会将做好舆情监控，防范内幕信息风险，维护投资者权益[14] - 2025年公司董事会将提升资本市场形象[14]

内控情况 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[5] - 内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[45][46] 制度建设 - 建立法人治理结构，明确职责权限[7] - 设立符合需求部门，形成工作机制[8] - 董事会下设审计委员会，内审独立客观[9] - 建立人事和内控、风险评估和应急等制度[10][13] - 交易授权分一般和特别授权，合理划分职责[16] - 建立销售、采购、生产、资金等管理制度[19][20][21][24] - 制定关联交易、对外投资等管理制度[25][29] - 建立会计管理系统并有效控制[31] - 运用金蝶ERP系统提高效力[36] - 建立多层级监督检查体系[39] - 确定内控缺陷认定标准[41] 资金情况 - 2023年度募集资金已用完，2024年无相关情况[27] 研发管理 - 通过严格内控研发流程进行管理[28] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控重大缺陷定量标准为错报＞营收或资产2%[42][43] - 重要缺陷定量标准为营收或资产1%＜错报≤2%[42][43] - 一般缺陷定量标准为错报≤营收或资产1%[42][43]

资金使用 - 公司拟用不超25000万元闲置自有资金买低风险理财产品[1] - 授权期限自2025年4月22日起12个月有效[2] 审议情况 - 2025年4月15日审计委员会、4月22日董事会和监事会审议通过相关议案[8] 风险与管理 - 投资有市场波动等风险，公司选低风险品种投资[4] - 财务部关注分析、内审部门检查，定期报告披露投资及损益[4][6]

深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对 公众股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》以及公司《监事会议事规 则》的相关规定，列席股东大会和董事会，认真履行监事会的职责，对公司历次 股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员执行职务 情况进行有效监督。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开 5 次会议，每位监事均出席了历次会议，并对 所审议的事项发表了意见，各次会议召开情况如下： 2024 年 3 月 6 日，第五届监事会第四次会议在公司 1 号会议室以现场及通 讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 2024 年 4 月 18 日，第五届监事会第五次会议在公司 1 号会议室以现场及通 讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于〈2023 年度报告全文及摘要〉的 议案 ...