股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月24日15:00以现场和网络视频结合方式召开[4] - 通过现场和网络投票的股东324人，代表股份51,559,029股，占公司有表决权股份总数的15.3449％[5] 提案表决情况 - 提案1 - 7均获通过，同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99%[6][9][11][14][16][18][20] - 提案8 - 11总表决同意占比超99%，中小股东表决同意占比超82%[23][25][27][29] 决议结果 - 本次股东大会所有议案均获通过，为特别决议事项，获出席股东表决权股份总数2/3以上通过[8][10][13][15][17][19] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[31][32]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月24日15:00召开[4] - 董事会9月9日发布召开股东大会通知[4] - 现场会议9月24日15:00，网络投票9月24日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场2名代表49,285,429股，占14.6683%[10] - 网络322名代表2,273,600股，占0.6767%[10] - 共324名代表51,559,029股，占15.3449%[10] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占99.2430%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意占99.2304%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占99.2308%[15] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意占99.2019%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总同意占99.2176%[19] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总同意占99.2308%[20][21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总同意占99.2145%[22] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总同意占99.2240%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总同意占99.2335%[24][26] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总同意占99.2455%[27] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总同意占99.2071%[28] 合规情况 - 信达律师认为股东大会合法有效[29]

股东结构 - 截至9月19日公司股东总户数为51,306户 [1]

市场整体表现 - 上证综指收盘3821.83点，单日跌幅0.18% [1] - A股总成交额达25184.71亿元 [1] 技术指标异动个股 - 171只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态 [1] - 创新医疗5日均线较10日均线距离最大达-2.80%，收盘价20.89元较10日均线偏离-10.17% [1] - 翔宇医疗5日均线距离10日均线-1.54%，收盘价50.58元较10日均线偏离-8.59% [1] - 北方长龙5日均线距离10日均线-1.38%，收盘价116.35元较10日均线偏离-6.11% [1] 重点个股表现 - 恒宝股份单日跌幅6.73%，换手率16.82%，收盘价21.76元较10日均线偏离-11.48% [1] - 长白山单日跌幅7.15%，收盘价46.50元较10日均线偏离-7.93% [1] - 合力泰单日跌幅6.85%，收盘价3.40元较10日均线偏离-7.33% [2] - *ST赛隆单日跌幅5.01%，收盘价13.07元较10日均线偏离-7.66% [1] 科技板块个股 - 绿盟科技单日跌幅3.38%，5日均线距离10日均线-0.88% [2] - 兆日科技单日跌幅3.38%，收盘价12.87元较10日均线偏离-5.05% [2] - 北信源单日跌幅3.89%，收盘价5.93元较10日均线偏离-5.17% [2] - 会畅通讯单日跌幅2.70%，收盘价18.36元较10日均线偏离-2.85% [2]

公司技术及产品 - 主要技术及产品包括电子支付密码器系统及密码芯片、银企通对公业务平台、纸纹核验设备、纸纹验货APP、金融票据纸纹防伪系统终端及模块 [1] 客户及市场应用 - 主要客户为全国各大银行 [1] - 产品广泛应用于银行对公开户企业及部分大型金融机构及企事业单位 [1]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 第五届第十三次董事会会议于2025年9月5日以现场及通讯方式召开[1] - 会议审议关于修订董事会审计委员会年报工作制度的议案[1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：票据防伪行业占比88.93%[1] - 对公移动支付+电子商务支付业务占比8.13%[1] - 其他业务收入占比2.94%[1] 市场数据 - 当前收盘价为13.73元[1] - 公司市值达46亿元[1]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[12] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[20] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[21] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[23] 会议变更 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日发布通知并说明原因[25] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[45] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30％的事项需特别决议通过[48] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议的其他股东所持表决权2/3以上通过[48] - 关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的1/2以上通过[50] 股份表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[43] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[43] 会议主持 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持；会议主持人违规时，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意可推举新主持人[38] 报告与质询 - 年度股东会上，董事会、审计委员会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应述职[39] - 董事、监事、高级管理人员需在股东会上对股东质询和建议作出解释说明[41] 董事选举 - 股东会选举董事时可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[53] - 董事当选人最低得票数须超过出席股东会股东所持股份总数的1/2[54] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[64] 其他 - 会议记录保存期限为10年[65] - 股东可自决议做出之日起60日内，请求法院撤销程序等违法违规或违反章程的股东会决议[67] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[55] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[57] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师和股东代表负责[59] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[60] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、持股数及占比等信息[62] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[63]

公司基本信息 - 2012年6月28日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2800万股[7] - 注册资本33600万元，已发行股份33600万股，均为普通股[6][14] - 面额股每股面值1元[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 控股股东和实际控制人自上市之日起36个月内不得转让等[21] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内和离职后半年内不得转让，任职期间每年转让不超所持同一类别股份总数25％[21] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持股3％以上股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[26] - 连续180日以上单独或合并持股1％以上股东可请求审计委员会或董事会诉讼[28] - 全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持股1％以上股东可诉讼[29] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求/提议召开临时股东会[45][46] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[46] - 单独或合并持有公司1％以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形公司应在2个月内召开临时股东会[41] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30％的事项，需股东会特别决议通过[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，设董事长1名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[80] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[80] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[81] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[99] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占本次利润分配比例最低达80%[102] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占本次利润分配比例最低达40%[102] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占本次利润分配比例最低达20%[102] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于同期年均归属于公司股东净利润的30%[103] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不续聘需提前20天通知[110] - 公司指定《中国证券报》等报刊及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网为信息披露媒体[115] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[117] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求人民法院解散公司[121] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告报确认并申请注销登记[123]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[6] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 7种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集[13][15] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[23] 提案审议 - 董事会审议通过提案需全体董事过半数投赞成票[29] - 担保事项需出席会议2/3以上董事和全体独立董事2/3以上同意[29] - 提案未获通过，1个月内不应再审议相同提案[31] 会议记录与决议 - 董事会会议记录应包含多方面内容[33] - 董事需对记录和决议签字确认[35] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前需保密[36] 其他 - 董事会会议档案由董事会秘书保存10年[38] - 本规则由董事会制订，报股东会批准后生效并解释[43]