2023 年 8 月 24 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或 "公司"）第五届董事会第五次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会经核查认为：编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。公司2023年半 年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年半年度报告及其摘要具体内容见刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、《关于公司2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 经审核，董事会认为：依据《企业会计准则》和公司 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: | | | | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿 | 2023年6月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金会额 | 用累计发生会额 (不含利息) | 用资金的利息 (如有) | 还累计发生会额 | 占用资金会额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 居企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 阿摩企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 ...

东莞宜安科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》以及《东莞宜安科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为东莞宜 安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负 责的态度，对公司第五届董事会第五次会议相关事项，基于独立判断立场，经核查 后发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 以及《公司章程》等有关规定,我们对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查， 发表如下独立意见： （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 截至报告期末，除关联方 Liquidmetal Technologies,Inc. （美国液态金属公 司）向公司采购产品形成的往来款、广东中道创意科技 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-064 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 6 月 30 日各类应收款项、存货、 固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值及资产减值准备的范围和金额 本次计提信用减值及资产减值准备的资产项目主要为应收票 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-061 号 东莞宜安科技股份有限公司 《关于公司2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容见刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以 电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持, 经与 会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。公司2023 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2023年半年度报告及其摘要具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关公告。 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 31 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第四次及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 86,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2023 年 8 月 1 日、8 月 16 日在巨 潮资讯网上披露的相关公告。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-059 号 二、备查文件 （一）《综合授信协议》 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 23 日 2023 年 8 月 22 日，公司与中国光大银行股份有限公司东莞分行（以下简称"光 大银行东莞分行"）签署《综合授信协 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-058 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 31 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第四次及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 86,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2023 年 8 月 1 日、8 月 16 日在巨 潮资讯网上披露的相关公告。 2023 年 8 月 16 日，公司与广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称"广发 银行东莞分行"）签署《授信额度合同》及《最高额保证金质押合同》，现将相关 情况公告如下： 一、《授信额度合同》主要内容 （一）广 ...

2023年第三次临时股东大会的 湖南启元律师事务所 关于东莞宜安科技股份有限公司 法律意见书 二零二三年八月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：东莞宜安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞宜安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东莞宜安科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-057 号 东莞宜安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 下述议案详情请见公司于 2023 年 8 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上披露的相关公告。 （一）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供 担保的议案》 总表决情况： 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2023 年第三次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统提供网络投票平台。现场会议于 2023 年 8 月 16 日下午 15:00 在公司会议室召开， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 16 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

新能源汽车零部件、消费电子产品的核心技术 - 公司在新能源汽车零部件、笔记本电脑等消费电子产品方面拥有行业领先的核心技术[1] 费用刚性增长 - 公司持续加大液态金属、新能源汽车零部件产品市场开拓力度,可能会导致研发支出、市场开拓、人工成本等费用保持刚性增长[2] 应收账款较大 - 公司针对不同的客户采取不同的结算方式,给信用较好的客户给予一定的信用期,导致公司应收账款金额比较大[3] 经营规模扩张需要改进 - 随着公司投资项目的增加,业务的拓展,公司的经营规模还会不断扩张,需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度等方面做相应的改进和调整[4] 汇率波动影响利润 - 公司产品出口主要以美元定价,汇率的波动可能会影响公司的成本,从而影响公司的利润[5] 2022年业绩情况 - 2022年营业收入为16.16亿元，同比增长51.06%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为325.56万元，扭亏为盈[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为16.74亿元，同比大幅增长1694.15%[9] - 2022年末资产总额为27.95亿元，较上年末增长27.23%[11] - 2022年第四季度营业收入为4.77亿元，为全年最高[11] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为721.80万元[11] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元[11] - 公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，持续经营能力存在不确定性[11] - 公司2022年营业收入中其他业务收入为5.11亿元[11] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1341.10万元[11] 新能源汽车行业发展趋势 - 2022年新能源汽车销量达到705.8万辆，同比增长96.9%[16] - 新能源汽车渗透率快速上升，预计到2025年新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右[16] - 新能源汽车轻量化是必然趋势，镁铝合金和一体化压铸技术成为重要发展方向[16] - 一体化压铸技术在新能源汽车结构件中应用不断拓展，渗透率将进一步提高[16] 液态金属材料的应用 - 液态金属材料具有高强度、高硬度等优异性能，在航空航天、军工国防等领域应用广泛[16] - 国家政策支持带动我国液态金属行业研究进程加快，相关产业对液态金属需求持续增加[16] 折叠屏手机发展趋势 - 折叠屏手机成为手机行业主流发展方向，各手机厂商纷纷推出新型铰链技术[16] - 液态金属作为折叠屏手机铰链的关键部件材料，具有高强度、良好成型性和高尺寸精度的特性[17] - 2022年全球折叠屏手机出货量为1420万台，远高于2021年的800万台[17] - 2022年中国折叠屏手机市场出货量近330万台，同比增长118%[17] 液态金属在可穿戴设备和医疗器械领域的应用 - 液态金属在可穿戴设备上具有较大的性能优势[17] - 液态金属具有良好的生物相容性，在医疗器械领域取得很好的市场突破[17] - 可生物降解的镁合金在骨科医学领域有望替代传统的不锈钢或钛合金[17] 公司在新能源汽车、液态金属等领域的技术优势 - 公司在新能源汽车轻量化新型材料的技术、产能、现场管理方面能力突出[18] - 公司是全球唯一将液态金属应用在汽车行业的企业，是特斯拉Model X液态金属车门锁盖的独家一级供应商[18] - 公司在块状非晶合金的应用与产业化方面取得行业领先优势[18] - 公司液态金属产品已在折叠手机铰链等产品上得到批量应用[18] - 公司在生物可降解医用镁合金方面具有核心竞争力，是行业标准制定、临床和产业化的先锋[19][20][21] - 公司可降解镁骨内固定螺钉于2019年7月获批国内首个临床试验，2020年5月获得欧盟CE认证，是全球首例以纯镁作为体内植入物的临床试验[19][20] - 可降解镁骨内固定螺钉具有良好的生物相容性、与骨组织接近的力学性能，能促进骨成型，实现在体内修复功能的同时逐渐降解[20] - 公司正在积极推进可降解镁骨内固定螺钉在美国、俄罗斯、印度、巴西等国家和联盟的认证和销售工作[19] - 2023年2月，可降解镁骨内固定螺钉临床试验在国内9家临床研究中心累计入组184例，即完成全部受试者入组[19] 2022年业绩情况 - 公司2022年度实现营业收入161,598.65万元，同比增长51.06%；归属于上市公司股东的净利润为325.56万元，同比增长101.63%[24] 公司主营业务 - 公司主营业务包括新能源汽车零部件、液态金属、笔记本电脑等消费电子结构件、有机硅胶、精密模具等[22] - 公司采取订单生产直销模式，建立了完善的销售服务管理制度[23] - 公司通过降本提效等措施全面管控供应链成本,保障客户产品交付[24]