证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2023-052 生产单位：博晖生物制药（河北）有限公司； 法定代表人：崔卫东； 机构名称：罗平博晖单采血浆站； 主要负责人：朱弋黔； 地址：云南省曲靖市罗平县罗雄街道白龙潭综合物流园区（罗平四中对面）； 业务项目：原料血浆采集； 许可证号：云卫浆准字[2023]第 04 号； 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于控股子公司下属浆站取得单采血浆许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司博晖生物制药（河北）有限公司下属罗平博晖单采血浆有限公司（以下简称 "罗平浆站"）取得云南省卫生健康委员会颁发的《单采血浆许可证》，罗平浆站 经核准登记，准予执业。主要信息如下： 有效期限：2023 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 20 日。 特此公告。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 23 日 采浆区域：罗平县行政区域内； ...

公司概况 - 公司主营业务包括检验检测和血液制品两大板块 [1][2] - 检验检测业务毛利率为57.16%，血液制品业务毛利率为15.67% [2] - 公司是微量元素检测市场的领导者，拥有广泛稳定的用户群 [2][3] 浆站建设情况 - 河北博晖目前运营8家浆站，广东卫伦运营7家浆站 [1] - 2023年上半年公司采浆量约202吨，预计全年采浆量将超过400吨 [1] - 公司还有8家浆站处于筹建或等待验收阶段（云南6家、内蒙古2家） [1] - 河北博晖和广东卫伦均具有7个血液制品文号 [1] 新项目进展 - 云南血制项目正在进行生产资质的搬迁工作，需要政府部门审批 [2] - 内蒙古新工厂目前处于筹建中 [2] 新产品布局 - 公司基于微流控平台布局了呼吸道核酸检测、腹泻核酸检测等新产品 [3] - 公司全资子公司Advion拥有小型质谱仪产品，将继续优化性能并拓展新应用场景 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，博晖创新生物技术集团营业收入达到27.92亿元，同比增长30.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.21亿元，同比增长142.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为10.36亿元，同比增长465.78%[5] - 营业总收入达到806,104,920.39元，较上期有所增长[33] - 净利润为14,422,884.59元，较上期有所增加[34] - 综合收益总额为15,652,414.94元，归属于母公司所有者的综合收益总额为15,366,696.38元[35] - 经营活动现金流入小计为877,921,458.02元，较上期有所增加[36] - 公司报告期末流动资产合计为1.05亿，同比减少8.96%[31] - 公司报告期末非流动资产合计为28.27亿，同比增长2.12%[31] - 公司报告期末资产总计为38.73亿，略有下降[31] 资金运作 - 公司本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出为1.57亿，同比增长30.46%[20] - 公司本报告期偿还债务支付的现金为6.40亿，同比增长50.60%[22] - 公司本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.86亿，同比增长111.68%[23] - 公司本报告期支付其他与筹资活动的现金为7.47亿，同比减少35.84%[24] - 公司本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-55.44万，同比减少32377.17%[25] 公司运营情况 - 公司预付款项增加，主要系报告期末预付材料款增加所致[10] - 公司使用权资产增加，主要系本期公司新增房屋租赁所致[10] - 营业收入增长主要系公司人血白蛋白、静丙等血制品销量及售价上升所致[14] - 管理费用增加主要系报告期内廊坊博晖开展复工复产工作导致的物料消耗及损失增加[14] - 财务费用下降主要系短期债务减少导致的利息支出减少[15] - 其他收益增加主要系报告期收到的政府补贴款增加所致[15] - 所得税费用增加主要系报告期子公司盈利增加导致应缴纳的所得税增加[17] - 公司报告期末普通股股东总数为38270，前十名股东持股情况中，杜江涛持股比例最高为39.03%[27] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为103,617,734.96元，较上年同期大幅增长[37] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-150,795,903.23元，较上年同期显著下降[37] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为3,563,270.52元，较上年同期有所增长[38]

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2023-048 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等法律、法规的相关要 求，结合本公司 2023 年第三季度的实际经营管理情况编制的《2023 年第三季度 报告》。该报告未经会计师事务所审计。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会 议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2023-049 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司 监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司结合 2023 年第三季度的实际经营管理情况编制的《2023 年 第三季度报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》等法律、法规的相关要求。其内容真实、准确、完整的反映了公 ...

公司概况 - 公司于2012年5月23日上市,主要有检验检测业务和血液制品业务两大主营业务[3] - 检验检测业务近几年营收基本保持平稳状态,血液制品是公司近几年重点发展的领域[3] - 公司目前有三家血液制品牌照,15家在运营浆站,分布在河北6家、广东7家、云南2家,另外还有9家处于在建或待验收状态的浆站[3] 采浆量和产能 - 公司2023年上半年采浆量约202吨,预计2023年全年采浆量有望超过400吨[3] - 云南血制项目设计产能为年处理1,500吨原料血浆,内蒙古工厂设计产能为年处理800-1,000吨原料血浆[4] - 云南血制项目正在进行生产资质的搬迁工作,正式运营日期无法准确预计[4] 产品研发 - 公司"人凝血因子VIII"已经进入临床阶段,"人纤维蛋白原"正在研发阶段[5] 业务发展 - 随着采浆量逐步提升,河北博晖和广东卫伦当前均处于满产状态,未来云南血制项目投产后将为公司贡献新的产能,推动血液制品业务发展[6] - 公司将继续优化微流控技术平台,加速产品更新换代,提高检验检测业务的市场竞争力[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.27亿元，同比增长37.46%[24] - 归属于上市公司股东的净利润592.55万元，同比增长129.96%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润522.46万元，同比增长124.57%[24] - 基本每股收益0.0073元/股，同比增长130.17%[24] - 稀释每股收益0.0073元/股，同比增长130.17%[24] - 加权平均净资产收益率0.42%，同比增长2.47个百分点[24] - 营业收入同比增长37.46%至5.27亿元，主要因血制产品销售收入大幅上升[68] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.72%至3.19亿元[68] - 财务费用同比下降51.20%至1157万元，因销售回款增加及偿还外部借款[68] - 所得税费用同比激增268.94%至1066万元，因子公司利润增长[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8038.94万元，同比增长499.75%[24] - 经营活动现金流量净额同比转正至8039万元，增幅499.75%[68] - 投资活动现金流量净额同比扩大556.96%至-1.04亿元，因血液制品基地及浆站建设投入增加[68] - 筹资活动现金流量净额同比下降93.08%至726万元，因上年同期增资款流入[68] - 现金及等价物净增加额同比下降123.99%至-1656万元[68] 检验检测业务表现 - 公司检验检测业务主营业务收入为13375.3万元同比下降0.3%[37] - 体外诊断医用检测产品收入为8502.26万元同比下降1.84%[37] - 非医用检测产品收入为4873.05万元同比上升2.5%[37] - 检测仪器及软件营业收入为46.86亿元，同比下降12.10%，毛利率为38.39%，同比上升1.56%[71] - 检测试剂营业收入为7.70亿元，同比增长8.01%，毛利率为79.96%，同比上升2.07%[71] 生物制品业务表现 - 生物制品业务主营业务收入37,005.59万元，同比上升62.67%[53] - 人血白蛋白营业收入为13.78亿元，同比增长33.44%，毛利率为26.77%，同比上升1.76%[71] - 静注人免疫球蛋白营业收入为19.18亿元，同比增长89.25%，毛利率为28.34%，同比大幅上升26.68%[71] - 公司旗下河北博晖和广东卫伦生物制品业务涵盖人血白蛋白、人免疫球蛋白和人凝血因子三大类多个品种[50] - 报告期内人血白蛋白适应症包括失血创伤烧伤引起的休克脑水肿及损伤引起的颅压升高等[50] - 静注人免疫球蛋白（PH4）适应症包括原发性免疫球蛋白缺乏症继发性免疫球蛋白缺陷病自身免疫性疾病等[50] 批签发与生产规模 - 人血白蛋白批签发数量356,982瓶，同比增长22.34%[54] - 人免疫球蛋白批签发数量280,137瓶，同比增长1855.17%[54] - 静注人免疫球蛋白批签发数量341,495瓶，同比增长40.45%[54] - 狂犬病人免疫球蛋白批签发数量102,189瓶，同比下降53.24%[54] - 破伤风人免疫球蛋白批签发数量44,966瓶，同比增长139.88%[54] - 人免疫球蛋白批签发批次7批，同比增长600%[54] - 静注人免疫球蛋白批签发批次36批，同比增长33.33%[54] - 破伤风人免疫球蛋白批签发批次2批，同比增长100%[54] - 血液制品生产规模主要受单采血浆站采浆量制约需取得省级卫生行政部门核发的《单采血浆许可证》[51] - 运营浆站数量为15家，其中广东卫伦7家，河北博晖8家[53] - 运营浆站数量较上年同期增加1个[63] 产品注册与认证 - 公司医疗器械注册证书总数57个，报告期内注销1个、首次注册1个、延续注册12个[40] - 原子吸收光谱仪系列产品（序号3-10）均完成延续注册，有效期至2028-2029年[40] - 微量元素分析仪（序号11-12）完成延续注册，有效期至2029年1月23日[40] - 人乳头瘤病毒检测试剂盒（生物芯片法）注册证有效期至2025年12月6日[42] - 甲型/乙型流感病毒联合检测试剂盒注册证有效期至2026年2月28日[42] - 核酸芯片检测仪注册证有效期至2028年11月26日[42] - 血清/全血元素校准溶液及质控品（序号16-23）注册证有效期均至2026年1月4日[42] - 人体元素测定试剂盒（原子吸收法）注册证有效期至2027年6月11日[42] - 荧光免疫层析分析仪注册证有效期至2024年12月18日[40] - 轮状病毒/肠道腺病毒联合检测试剂盒注册证有效期至2024年1月30日[40] - 25-羟基维生素D3检测试剂盒（酶联免疫法）获批用于定量测定人血清、血浆或全血中25-羟基维生素D3含量，有效期至2025年8月2日[44] - 全血多元素校准溶液适用于微量元素分析仪BHion1000检测17种元素，包括镁、铝、钙等，获批日期2023年11月29日[44] - 血清尿液多元素校准溶液适用于BHion1000检测15种元素，包括铝、钒、锰等，获批日期2023年11月29日[44] - 全血多元素质控品适用于BHion1000检测17种元素的质量控制，获批日期2023年11月29日[44] - 血清多元素质控品适用于BHion1000检测15种元素的质量控制，获批日期2023年11月29日[44] - 铜锌钙镁铁元素测定试剂盒（原子吸收法）延续注册至2029年7月21日，用于全血样本检测[44] - 铜锌钙镁铁钾钠元素测定试剂盒（原子吸收法）延续注册至2029年7月25日，用于全血样本检测[44] - N末端心房利钠肽检测试剂盒（量子点荧光免疫法）获批用于全血或血清NT-proBNP定量检测，有效期至2025年6月7日[44] - 量子点荧光免疫分析仪P1000可与25种检测试剂配套使用，包括维生素D、脑钠肽等，有效期至2025年6月11日[46] - 量子点发光免疫分析仪D2000可与20种检测试剂配套使用，包括C反应蛋白、糖化血红蛋白等，有效期至2026年5月19日[46] - 公司乙型肝炎人免疫球蛋白产品获得多项备案批准，包括200IU/2ml、400IU/瓶和100IU/瓶规格[56] - 人血白蛋白多个规格产品完成备案，包括10g/瓶(20%,50ml)、5g/瓶(20%,25ml)、2g/瓶(10ml,20%)、12.5g/瓶(62.5ml,20%)等[56] - 人凝血因子VIII 200IU/瓶进入临床实验阶段，受理号为CXSL2100090[57] - 公司在血液制品领域获得静注人免疫球蛋白和人凝血酶原复合物(PCC)等多个产品注册证书[60] 集采中标情况 - 广东省药品集采中标人血白蛋白价格401元/瓶实际采购量415瓶[50] - 广东省药品集采中标冻干静注人免疫球蛋白（pH4）价格553元/瓶实际采购量5000瓶[50] - 广东省药品集采中标静注人免疫球蛋白（pH4）价格650元/瓶实际采购量7796瓶[51] - 广东省药品集采中标人免疫球蛋白（300mg）价格259.5元/瓶实际采购量0瓶[51] - 广东省药品集采中标人免疫球蛋白（300mg）价格158元/瓶实际采购量2165瓶[51] - 广东省药品集采中标人免疫球蛋白（150mg）价格92.94元/瓶实际采购量0瓶[51] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-294.26万元[28] - 计入当期损益的政府补助为402.42万元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为92.76万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为80.75万元[28] - 其他营业外收入和支出为209.68万元[28] - 非经常性损益所得税影响额为-71.71万元[28] - 非经常性损益少数股东权益影响额为-349.55万元[28] 技术与研发 - 公司及下属主要子公司均属于国家高新技术企业，在检验检测领域承担国家863计划和重大科学仪器设备开发专项[60] - 公司基于微流控芯片技术开发的产品设计独特技术门槛高，为全自动分子诊断检测领域发展奠定基础[60] - 公司成立20余年来始终坚持技术创新，形成检验检测和生物制品双主业结构[59] - 公司拥有微流控分子检测技术北京市工程实验室单位和博士后科研工作站分站资质[60] - 报告期内新获专利授权21项，其中河北博晖占17项、云南博晖占3项、广东卫伦占1项[61][63] 子公司表现 - 子公司Advion, Inc.实现净利润1,444.54万元，营业收入4,876.17万元[95] - 子公司广东卫伦生物制药实现净利润1,603.73万元，营业收入1,781.63万元[95] - 子公司常州领航量子生物医疗科技实现净利润306.16万元，营业收入315.02万元[95] - 子公司博晖生物制药(河北)实现净利润195.54万元，营业收入1,941.17万元[95] - 子公司博晖生物制药(内蒙古)净亏损116.18万元[95] 资产与投资 - 交易性金融资产期末数为1336.57万元，较期初减少344.16万元[78] - 公司期末自有资金投资金额1,336.57万元，累计投资收益967.95万元[87] - 报告期内售出投资金额344.16万元[87] - 其他类自有资金委托理财发生额为168.073万元，未到期余额为133.66万元[90] - 公司无衍生品投资及委托贷款业务[91][92] - 抵押资产账面价值共计2.83亿元用于银行借款[79] 环保与安全 - 广东卫伦生物制药有限公司排污许可证有效期至2023年8月25日 报告期内已开展延续工作[119] - 河北大安制药有限公司年处理200吨人血浆血液制品生产项目于2008年6月通过环评[120] - 河北大安制药有限公司年处理200吨人血浆血液制品生产项目于2010年获得验收批复[122] - 河北大安制药有限公司污水处理站技术改造工程于2016年4月完成环评[123] - 广东卫伦生物制药公司工业废水通过生物降解工艺处理达标后排放[140] - 公司持有有效排污许可证编号91130185762082516L001R，有效期至2026年3月1日[133] - 博晖生物制药排污许可证编号91131000105997206T001X，有效期延续至2028年8月4日[134] - 河北大安制药人凝血酶原复合物产业化项目环评验收于2021年5月12日完成[132] - 河北大安制药锅炉低氮燃烧技改项目于2019年9月21日通过验收[131] - 污水处理站技术改造工程于2018年3月9日及6月14日通过验收[125] - 博晖生物制药（河北）公司废气排放中非甲烷总烃浓度60mg/m³且去除率≥90%[139] - 博晖生物制药（河北）公司2023年上半年非甲烷总烃排放总量0.022687吨[139] - 博晖生物制药（河北）公司COD年许可排放总量3.88吨[139] - 博晖生物制药（河北）公司氨氮年许可排放总量0.83吨[139] - 博晖生物制药（河北）公司废水总氮排放标准30mg/L[139] - 博晖生物制药股份公司COD核定年排放总量9.07吨[139] - 博晖生物制药股份公司氨氮核定年排放总量0.022035吨[139] - 博晖生物制药股份公司锅炉废气排放中二氧化硫<3mg/m³且氮氧化物22mg/m³[139] - 博晖生物制药股份公司废水处理能力为400吨/天[143] - 广东卫伦废水监测中pH值、化学需氧量和氨氮采用自动监测，故障时手工监测频次为每6小时1次[146] - 广东卫伦废水污染物排放标准限值包括总有机碳30mg/L、挥发酚0.5mg/L和乙腈3.0mg/L[146][147] - 广东卫伦锅炉废气氮氧化物监测频次为每月1次，标准限值150mg/Nm³[148][150] - 广东卫伦动物房臭气浓度排放标准限值为6000无量纲[150] - 博晖河北公司锅炉NOX监测频次为每月1次，SO2和颗粒物为每年1次[154] - 博晖河北公司非甲烷总烃在车间口监测频次为每半年1次[155] - 博晖河北公司废水总排口COD和氨氮采用在线监测，频次为每季度1次[155] - 博晖生物制药锅炉氮氧化物每月监测1次，标准限值50mg/m³[156] - 博晖生物制药食堂油烟每季度监测1次，标准限值2mg/m³[156] - 广东卫伦厂界噪声执行GB12348-2008的4类区标准，其余边界执行2类区标准[153] - 博晖生物制药(河北)有限公司报告期内环保投入金额共计223,107.46元[165] - 河北公司废水在线运维费50,000元[165] - 河北公司危险废弃物处置费142,912.68元（含2021年-2022年应付款项）[166] - 河北公司环境保护税金额4,780.44元[166] - 河北公司环境监测费用22,000元[166] - 博晖生物制药股份有限公司危险废物处理费用12,270元[167] - 股份公司医疗废物处理费用31,049.6元[167] - 股份公司废水废气检测费用22,500元[167] - 股份公司在线监测设备运维费用39,000元[167] - 股份公司2023年上半年缴纳环境保护税2,328.82元[167] - 广东卫伦生物制药有限公司废水排放COD浓度为44mg/L，核定排放总量为1.54吨/年[136] - 公司废水排放BOD浓度为12.8mg/L，核定排放总量为0.074吨/年[136] - 废水氨氮排放浓度为1.68mg/L，核定排放总量为0.0043吨/年[136] - 总磷排放浓度为0.283mg/L，总氮排放浓度为4.72mg/L[136] - 总余氯排放浓度为0.165mg/L，核定排放总量为0.0016吨/年[136] 公司治理与承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2023年半年度不进行利润分配 不送红股 不以公积金转增股本[108] - 公司于2023年6月29日完成董事会换届选举 共选举产生7名董事（含3名独立董事）[106] - 公司于2023年6月29日完成监事会换届选举 共选举产生3名监事[106] - 公司于2023年6月29日聘任新任总经理 副总经理 财务总监和董事会秘书[106] - 2022年度股东大会投资者参与比例为45.47%[105] - 杜江涛及其配偶郝虹股份转让限制承诺：任职期间每年转让股份不超过所持总数25%，离职后半年内不转让股份[171][173] - 公司股东杜江涛、卢信群等均遵守避免同业竞争和关联交易承诺，报告期内未有违反情况[171] - 通盈集团承诺为河北博晖开发新单采血浆站以冲抵5个浆站中任一未通过验收的违约责任[173] - 通盈集团增资承诺中5个单采血浆站筹建进展：深州和临西2个站已取得许可证并正常运营，禄劝和姚安2个站建设完毕等待执业验收，平度站需重新筹建[173] - 通盈集团未按时履行承诺，将禄劝和姚安2个浆站股权时间调整至2023年12月31日，平度浆站指标重新取得调整至2023年10月31日[173] 关联交易与担保 - 公司应付关联方乌海市君正科技产业集团债务期末余额为1.738249亿元人民币[184] - 公司本期新增关联方借款5.03亿元人民币，归还4.695亿元人民币[184] - 公司本期支付关联方借款利息208.72万元人民币[184] - 公司出租北京科技会展中心房产取得租赁收益16.87万元人民币[190] - 公司出租北京昌平区博晖大厦房产取得租赁收益1657.65万元人民币[191] - 公司子公司河北博晖出租石家庄房产取得租赁收益169.51万元人民币[192] - 公司对子公司博晖生物制药（河北）有限公司的担保额度为人民币60,000万元[196][198] - 公司对子公司广东卫伦生物

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用资 | 2023 年 | 1-6 月份占用 | 2023年1-6月份占用 | | 2023年1-6月份偿 | 2023 年 | 6 月期 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 公司的关联关 | 会计科目 | | 金余额 | | 累计发生金额（不含利 | 资金的利息（如有） | | 还累计发生金额 | 末占用资金余 | | 因 | | | | | 系 | | | | | 息） | | | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | | - | | - | - | | - | - | | | | | 及其附属企业 | | - | - | | - | | - | - | | ...

2、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人 提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司独立董事关于第八 届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件，以及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》《北 京博晖创新生物技术集团股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，作为北 京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"博晖创新"或"公司"）的独立 董事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，在审阅相关议案资料后，基 于独立判断立场，本着认真负责的态度对公司第八届董事会第二次会议审议的以 下相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2023-046 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 三、备查文件 1、第八届监事会第二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8月 18日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司监事 会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 ...