战略委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名主持工作[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 战略委员会职责 - 研究公司长期战略规划等并提建议，检查实施情况[6][7] 战略委员会决策程序 - 指定部门做前期准备，主任委员审核，决议报董事会审议[9] 战略委员会会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席，表决须全体过半通过[11] - 表决方式为现场或通讯表决，会议记录保存不少于十年[12]

担保原则 - 公司实施担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，严控担保风险[2] 审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需经董事会审议后提交股东会[7] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保需提交股东会[7] - 为资产负债率超70%对象担保需提交股东会[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需提交股东会[7] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保需提交股东会[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会三分之二以上通过[7] - 对股东等关联人担保需股东会审议，关联股东不参与表决，半数以上通过[7][9] 信息披露 - 被担保人未还款或出现严重影响还款能力情形公司应及时披露[9] 展期规定 - 担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[12]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] 专户管理 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[7] - 公司存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[7] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置时间超一年，公司应重新论证项目可行性等[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[11] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[14] - 节余募集资金达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[14] 协议签订 - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方协议[7] 内部检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[3] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[14] - 以自筹资金支付募集相关费用后可在六个月内置换[16] 现金管理与补流 - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超十二个月[16] - 闲置募集资金临时补流单次不得超十二个月[18] 超募资金使用 - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份并注销[19] 项目计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%需调整计划[25] 核查与审核 - 董事会每半年度全面核查募集资金项目进展[25] - 当年有募集资金使用需聘请会计师专项审核[26] - 保荐机构或独财至少每半年现场核查募集资金情况[26] - 保荐机构或独财每个会计年度出具专项核查报告[27] 违规披露 - 募集资金管理存重大违规或风险应及时向深交所报告披露[27] 公司信息 - 公司为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司[30] - 时间为2025年11月[30]

报告编制与披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[8] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[8] 报告内容与审计要求 - 中期报告需记载主要会计数据和财务指标等内容[8] - 年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[8] 业绩预告与财务数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[10] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应作专项说明[12] 信息披露原则与责任 - 信息披露义务人履行义务应保证信息真实、准确、完整，不得有虚假记载等[2] - 公司董事、高级管理人员应保证披露信息真实、准确、完整，不能保证应作声明并说明理由[3] 信息发布渠道 - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[5] 股份相关披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司并配合披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[22] 资料保管 - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于十年[19] 报告审核与审议 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，需全体成员过半数通过[20] - 总经理等高级管理人员编制定期报告草案，提请董事会审议[20] 信息披露责任主体 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会全体成员负连带责任[18] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[18] 重大事件披露 - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[15] - 公司应在董事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[15] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应及时了解因素并披露[17] 人员报告与督促 - 董事、高级管理人员知悉重大事件应立即报告，董事长督促披露临时报告[20] 关联信息报送 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[25] 信息披露文稿处理 - 公开信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核[29] - 董事会秘书按规定审批后披露定期报告和决议[29] - 除股东会、董事会决议外的临时报告以董事会名义发布需董事长审核[29] - 涉及公司重大决策和经济数据的宣传文稿需董事长最终审核[29] 信息披露相关机构与法人 - 为信息披露出具文件的机构包括证券公司、会计师事务所等[33] - 关联法人包括直接或间接控制公司等情形的法人[33]

接待原则与工作安排 - 公司接待工作遵循保密性、合规性、平等性和主动性原则[4] - 董事会秘书负责组织和协调媒体采访和投资者调研管理工作[7] 接待时间与流程 - 避免在特定报告公告前特定时间内接受现场调研等[9] - 特定对象现场参观等需预约并签署承诺书[9] 投资者说明会与活动记录 - 召开投资者说明会应便于参与并提前公告开通提问渠道[9] - 投资者关系活动结束后编制记录表并及时披露[10] 采访与调研要求 - 董事等接受采访或调研前需提供提纲等[10] - 按已公布信息回答问题，拒绝未公开重大信息问题[10] 后续沟通与责任追究 - 采访或调研后核查报道内容[11] - 违反办法人员承担相应责任[13] 证券信息 - 证券代码为300318，证券简称为博晖创新[21] 承诺事项 - 承诺不打探、泄露未公开重大信息等[18] - 涉及盈利等预测需注明资料来源[18] - 相关文件发布至少提前两日知会公司[18] - 未经许可不随意录音等[18] - 违反承诺承担法律责任，承诺书长期有效[18]

董事会秘书任职资格 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 近36个月受证监会行政处罚者不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[4] 董事会秘书聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会决议聘任或解聘[9] - 原任离职后3个月内聘任[9] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[9] - 离任前接受审查并移交文件事项[11] - 出现细则情形1个月内解聘[11] - 连续3个月以上不能履职应解聘[11]

公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[2] - 董事会人数不变，拟增设一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生[3] 公司章程修订 - 修订后《公司章程》第一条增加维护职工合法权益相关内容[10] - 修订后《公司章程》第二条将营业执照号表述为统一社会信用代码[10] - 修订后《公司章程》第八条规定董事长辞任法定代表人相关事宜及确定新法定代表人的期限[10] - 修订后《公司章程》新增法定代表人执行职务造成他人损害的责任承担及追偿规定[10] 股份相关规定 - 公司股份总数为816,900,495股，均为普通股[11] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[12] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[13] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[17] - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[21] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[38] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[41] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[41] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[45] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事[45] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事[46] - 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[51] - 公司原则上每年进行一次现金分红[52][55] - 公司董事会每年根据盈利等情况提出利润分配预案，经董事会审议后提交股东会批准[53] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[59] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[59] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[59] - 公司减少注册资本应在股东会作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[59] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可在公司经营管理严重困难时请求解散公司[60] - 公司出现解散事由应10日内公示[61] - 公司解散应在15日内成立清算组[61] - 清算组清理财产后制定清算方案报股东大会或法院确认[62]

人员数据 - 截至2024年12月31日合伙人150人，注册会计师887人，签署过证券服务业务审计报告的404人[2] 业绩数据 - 2024年度业务总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[3] - 2024年度上市公司审计客户112家，年报审计收费总额12,475.47万元，同行业上市公司审计客户8家[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超7亿元[3] 执业处罚 - 近三年大华所受行政处罚6次等，50名从业人员受行政处罚5次等[5] 审计费用 - 本期审计费用170万元，较上期增加0万元[9][10] 续聘情况 - 董事会、监事会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议生效[12][13][14]

人事变动 - 曾成林、沈勇因工作调整辞去非独立董事职务，原定任期至2026年6月28日[2] - 提名刁举鹏为非独立董事候选人，任期自临时股东大会通过至第八届董事会届满[3][4] 人员信息 - 刁举鹏1990年生，有券商研究员经历，现任君正集团管理公司副总监[9] - 曾成林、沈勇、刁举鹏截至披露日未持有公司股票[2][9]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年12月01日14:00[2] - 网络投票时间为2025年12月01日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议登记时间为2025年11月28日上午9:00 - 11:30，下午1:30 - 5:00[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月24日[2] 议案表决 - 议案2需逐项表决，议案1、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；其他为普通决议事项，需二分之一以上表决权通过[5][7] - 对中小投资者表决单独计票并披露[7] 其他信息 - 网络投票代码为350318，投票简称为博晖投票[16] - 会议会期预计半天，股东费用自理[10] - 公告日期为2025年11月14日[14] - 提案涉及总议案及多个分议案，《关于修订<公司章程>的议案》等[22] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有8个子议案[22] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[23]