证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-012 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意计提资产减值准 备及核销资产，其中，计提资产减值准备合计金额人民币 7,816,393.21 元；核销 资产合计金额人民币 3,781,057.71 元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备基本情况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号—资 产减值》规定，基于谨慎性原则，对2024年公司及合并范围内各下属公司所属 资产进行了减值测试，判断存在减值的迹象，确定了需要计提减值准备的资产 项目。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司2024 ...

2024 年度，监事会共召开 5 次会议，全体监事均已出席。会议情况及决议 如下： 1、公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市昌平区生命 园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《2023 年度监事会工作 报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度审计报告》、《<2023 年年度报 告>及其摘要》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、 《关于监事人员薪酬的议案》、《关于计提资产减值准备暨核销资产的议案》、《关 2、公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市昌平区生命 园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 3、公司第八届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京市昌平区生命 园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 4、公司第八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市昌平区生命 园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。 北京博晖创新生物技术集团股 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明 大华核字[2025]0011002312 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002312 号 北京博晖创新生物技术集团股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议、2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于向银行等金融机构申请综 合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，公司及合并范围内各下属公司向银行等金融机构申请累计总额不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度。 上述综合授信额度，主要用于向银行等金融机构申请项目贷款、流动资金贷 款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、 供应链金融、短期融资券、超短期融资券、中票、远期、期权、互换等金融工具 及其组合等各项信贷业务，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押 等。 上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公 司的实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。在股东大会决 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京博晖创新生物技 术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人 截至 2024 年 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-019 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 《<2024年年度报告>及其摘要》已于2025年4月26日刊登于中国证监会指定信息披 露网站。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2025年5月13 日（星期二）15:00 —16:00在价值在线（www.ir-online.cn）举办2024年度业绩说明 会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线（www.ir- online.cn）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长、总经理沈治卫先生，独立 董事班均先生，董事、副总经理、董事会秘书董海锋先生，财务总监刘佳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事班均先生、张晓甦女士、尹俊先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事班均先生、张晓甦女士、尹俊先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-014 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 全资子公司 Advion Inc 根据其实际经营的需要，2025 年度预计与公司现时关联 法人 Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 5,500.00 万元人民币的日常关联 交易。 2024 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 4,300.00 万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币 2,676.61 万元。 2025 年 4 月 25 日，经公司第八届董事会第十次会议审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事沈勇女士回避表决。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会 议审议通过。 202 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创 新"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于召 开 2024 年度股东大会的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-018 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 开始 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-008 第八届监事会第九次会议决议公告 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事，会议由公司监事 会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cnin ...