（班均） 本人班均，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"博晖创新"）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工 作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年我履行独立董事职责的情况报告如下： 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 班均：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级工 商管理硕士，高级会计师、高级经济师、中国注册会计师、注册资产评估师、 注册税务师、土地估价师资格。曾任德勤华永会计师事务所企业重组服务高 级经理，北京华控投资顾问有限公司董事、总经理，京汉控股集团有限公司 董事、总裁，湖北金环新材料科技有限公司董事，湖北金环绿色 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-009 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）2024 年度财务决算报告审计工作已经完成，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行 了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2025]0011001222 号）。现 公司根据此次审计结果编制了 2024 年度财务决算报告如下： 一、2024 年经营成果 2024 年度累计实现营业收入 851,694,578.15 元，营业外收入 18,629,789.83 元， 当年营业成本 433,610,075.84 元，发生税金及附加 14,811,521.98 元，实现利润总额 19,912,600.77 元，扣除所得税费用 11,2 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-015 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议， 审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博 晖"）、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）、公 司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司（以下简称"云南博晖"）、公司控 股孙公司富源博晖单采血浆有限公司（以下简称"富源浆站"）、公司控股孙公司 会泽博晖单采血浆有限公司（以下简称"会泽浆站"）、公司控股孙公司罗平博晖 单采血浆有限公司（以下简称"罗平浆站"）、公司控股孙公司博晖生物制药股份 有限公司（以下简称"廊坊博晖"）生产经营及 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-020 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》、《企业会计准则解释第 18 号》中的规定执行，其他未变更部分 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规定"企业数据资源相关会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-013 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 三、薪酬标准： （一）公司董事薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，未担任管理职务的非独立董事，不额外领取董事津贴。 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事 人员薪酬的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；于 2025 年 4 月 25 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事人员薪酬的议案》。 现将有关事宜公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限： 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 2、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-017 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范开展融资等经营活动中的汇率及利率波动 风险，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 及合并范围内各下属公司拟根据融资等经营业务需要，开展汇率和利率的套期保 值业务，以更好地应对汇率和利率波动风险，增强财务稳健性。 交易金额：预计 2025 年度开展金融衍生品交易金额不超过人民币 5.5 亿 元（或等值外币），预计动用交易保证金和权利金不超过人民币 400 万元（或等 值外币）。 已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。 特别风险提示：公司及合并范围内各下属公司拟开展的金融衍生品交易 遵循合法、谨慎、安全和有效原则，有利于稳定其正常生产经营，但同时也可能 存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等， 敬请投资者注意投资风险。 交易品种 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 为有效规避和防范开展融资等经营活动中的汇率及利率波动风险，北京博晖 创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）及合并范 围内各下属公司拟根据融资等经营业务需要，开展汇率和利率的套期保值业务， 以更好地应对汇率和利率波动风险，增强财务稳健性。 3、交易期限： 本次授权的金融衍生品交易额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。 4、资金来源： 公司及合并范围内各下属公司开展金融衍生品交易的资金来源为自有资金， 不涉及银行贷款和募集资金。 1 二、拟开展金融衍生品业务概述 1、交易金额： 预计公司及合并范围内各下属公司 2025 年度开展金融衍生品交易金额不超 过人民币 5.5 亿元（或等值外币），开展上述金融衍生品交易预计动用的交易保 证金和权利金不超过人民币 400 万元（或等值外币）。 三、开展金融衍生品业务的必要性和可行性 公司及合并范围内各下属公司将在董事会授权额度和期限内开展金融衍生 品业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不得超过上 ...

| 编制单位：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 计发生金额（不 | 2024年度占用资 金的利息（如 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 含利息） | 有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京博晖创新生物技术集团股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关 法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职， 不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事 会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度经营概况 具体内容请参见北京博晖创新生物技术集团股份有限公司《2024 年年度报 告》第三节"管理层讨论与分析"部分。 二、2024 年度董事会日常工作的开展情况 1、股东大会会议召开情况 | | 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 与比例 | | | 召开日期 | | | | 披露日期 | | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度股东 | 年度股东大会 | 45.1363% | 2024 | 年 | 5 月 | 17 | 日 | 2024 | 年 | 5 月 | www.cninfo. | | 大会 | | | ...