股权交易 - 公司拟180万元将中天自动化10%股权转让给唐康守[1][2] - 中辰昊公司4.6970%股权的转让价格为41,333,600元[10] 股权结构 - 转让后公司持中天自动化41%股权，不再是控股子公司[2] - 唐康守控制55.8%投票权对中天自动化实际控制[11] 财务数据 - 2024年中天自动化营收67,403,648.89元，净利润15,136,270.17元[9] - 2024年底中天自动化资产213,278,858.07元，负债220,102,139.62元[9] 其他 - 公司对中天自动化银行借款担保余额为3800万元[10] - 截至2025年3月31日，中天自动化对公司借款本息余额39,966,336元[10] - 协议生效30日内，唐康守支付全部转让款180万元[13]

担保额度 - 拟向客户提供累计不超5亿买方信贷担保，额度可滚动使用[2][4] - 2024年买方信贷等业务担保不超8亿，对子公司担保不超3亿[7] 担保余额 - 截至披露日，实际担保总余额14639.77万元，占净资产4.57%[7] - 对外担保余额10839.77万元，占3.38%；对子公司担保3800万元，占1.19%[7] 风险情况 - 6个被担保客户还款逾期，公司代偿4745889.42元[8] 应对策略 - 开展担保可开拓市场，将采取筛选客户等风控措施[5] 程序合规 - 本次担保审议程序合法，不损害股东利益[6]

业绩相关 - 天健会计师事务所对公司财务报告出具标准无保留审计意见[5] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，审议多项议案[2][3][4] 担保事项 - 2024年公司除特定担保外无其他对外担保，审批程序合规[6] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职能促发展[8]

会计政策变更 - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》[2] - 公司自2024年1月1日起执行，对可比期间信息追溯调整[4] - 变更不影响公司财务状况、经营成果和现金流量[2][4]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额总计16,167.63万元[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计10,082.39万元[10] - 2024年度往来资金利息总计178.22万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计3,650.00万元[10] - 2024年期末往来资金余额总计22,778.24万元[10] 关联公司情况 - 宁波裕人2024年末往来资金余额9,463.15万元[10] - 东莞中天2024年末往来资金余额4,098.76万元[10] - 北京盛开2024年末往来资金余额103.60万元[10] - 慈星互联2024年末往来资金余额7,977.00万元[10]

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-015 宁波慈星股份有限公司 公司、全资子公司及控股子公司对额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五 届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》， 同意公司对不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资 金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度 公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 2 亿元的资金 购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 单个理财产品的投资期限均不得超过 12 个月。 5、资金来源 公司、全资子公司及控股子公司的闲置 ...

薪酬对象 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[1] 薪酬标准 - 独立董事每人每年税前津贴8万元[2] 薪酬发放 - 董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核结果发放[5] 方案期限 - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[6] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效，董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过生效[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月16日[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月6日下午14:00[1] - 网络投票时间为2025年5月6日[1] - 股权登记日为2025年4月25日[2] - 会议登记时间为2025年4月29日[5] 投票相关 - 特别决议议案需出席股东所持有效表决权2/3以上通过，其余提案1/2以上通过[4] - 网络投票代码为350307，投票简称为慈星投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月6日[14] 会议其他信息 - 召集人为公司董事会[1] - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 现场会议地点为浙江省宁波杭州湾新区公司会议室[3] 会议审议 - 2024年度股东大会审议15项议案[17] - 另有转让控股子公司部分股权关联财务资助议案待审议[18]

会议相关 - 2025年4月3日发会议通知，4月14日第五届监事会第十四次会议现场表决召开，应到实到监事均为3人[1] - 《关于公司2024年度监事会工作报告》等多项议案以3票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[2][3][5][6][7][12][13][15][16] 资金运用 - 公司2025年度委托理财计划使用不超2亿元闲置自有资金购买理财产品[11] 股权变动 - 公司出售控股子公司中天自动化10%股权，利于优化结构[16]