审计机构相关 - 2024年续聘立信为审计机构，3月29日会议通过，4月24日股东大会通过[3][4] - 2024年度财务审计费用为63万元人民币[4] 审计工作情况 - 立信成立5人审计小组，2024年12月21日进场，现场审计约四十天[4] 报告审议情况 - 2025年4月18日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[5] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，报告客观完整清晰及时[6]

担保情况 - 公司为三家子公司提供连带保证责任担保，总额不超11.3亿元[1] - 惠州聚飞新增担保额度7亿元，占2024年末净资产18.8563%[2] - 芜湖聚飞新增担保额度3亿元，占2024年末净资产8.0813%[2] - 聚飞光学新增担保额度1.3亿元，占2024年末净资产3.5019%[2] - 公司为子公司申请授信额度担保，总额15.4亿元，占2024年归母净资产41.48%[14] - 截至目前，惠州聚飞担保余额3亿元，芜湖聚飞0.6亿元，聚飞光学0.5亿元[2] 子公司财务数据 - 惠州聚飞2024年末资产负债率37.7347%，资产20.55亿元，负债7.75亿元[2][5] - 芜湖聚飞2024年末资产负债率51.2726%，资产7.50亿元，负债3.85亿元[2][7] - 聚飞光学2024年末资产负债率74.4551%[2] - 惠州聚飞2024年营收15.11亿元，净利润2.10亿元[5] - 芜湖聚飞2024年营收6.25亿元，净利润0.66亿元[7] 公司整体财务数据 - 2024年末资产总额202,534,572.19元，2023年末157,046,408.99元[9] - 2024年末负债总额150,797,403.06元，2023年末103,960,052.54元[9] - 2024年末流动负债总额149,642,992.99元，2023年末101,322,077.01元[9] - 2024年末净资产51,737,169.13元，2023年末53,086,356.45元[9] - 2024年度营收211,527,815.60元，2023年度157,771,809.29元[9] - 2024年度利润总额 -2,902,871.07元，2023年度 -1,812,836.14元[9] - 2024年度净利润 -2,223,419.35元，2023年度 -1,706,254.05元[9] 股权与注册资本 - 公司持有惠州聚飞100%股权，芜湖聚飞100%股权，聚飞光学58.67%股权[2] - 惠州聚飞注册资本8亿元，芜湖聚飞2亿元，聚飞光学0.26亿元[2][5][7] 审议情况 - 本次担保事项须提交公司股东会审议[1] - 董事会同意为子公司申请综合授信额度提供担保[11] - 监事会一致同意审议通过为子公司提供担保的议案[12]

会议情况 - 2024年监事会召开六次会议[3] 授信额度 - 向平安银行申请2.5亿元综合授信[7] - 向兴业、工行申请3亿，农行2.3亿，民生2亿[10] 议案通过 - 通过提前赎回“聚飞转债”议案[8] 审计评价 - 2024年度财务报告审计为标准无保留意见[11] - 《2024年度内部控制评价报告》符合要求[16] 未来展望 - 2025年配合取消监事会及交接工作[19]

报告与说明会安排 - 公司于2025年4月18日发布2024年年度报告[1] - 2025年4月25日15：00 - 17：00举行2024年度业绩网上说明会[1] - 说明会在全景网采用网络远程方式举行[1] 参会人员与问题征集 - 董事长邢美正等出席说明会[1] - 提前征集问题，2025年4月24日15：00前发至邮箱[2] - 整理问题在会上答疑[2]

会议时间 - 2024年度股东会于2025年5月19日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 会议登记时间为2025年5月14 - 15日[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为350303，投票简称为聚飞投票[14] 议案情况 - 议案1 - 17经相关会议审议通过[5] - 议案16 - 17为特别表决事项[6] 其他要点 - 需登记发言意向及要点[20] - 存在授权委托书，有效期至股东会结束[22][25]

利润分配 - 2024年度以1408304727股为基数，每10股派发现金股利1.30元（含税），合计派183079614.51元[5] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用83万元[9] 会议议案 - 通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，需提交股东会审议[2] - 通过《公司2024年度财务报表审计报告》[2] - 通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》，需提交股东会审议[3] - 通过《关于<2025年第一季度报告全文>的议案》[4] - 通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，需提交股东会审议[5] - 通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》[6] - 通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》[7] - 通过2024年度日常关联交易情况及2025年度预计议案[11] - 通过《关于追认与关联方共同投资为关联交易的议案》[11] - 通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》[14] - 通过《关于公司<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》[15] 投资情况 - 聚强晶体初始注册资本3000万元，公司出资150万元占比5%，后多次增资至1455万元占比19.4%[11][12] 资金管理 - 公司及全资子公司用不超3亿闲置募集资金、不超19亿自有资金现金管理[13] - 公司以8000万 - 1亿自有或自筹资金回购部分社会公众股股份[16] 授信担保 - 向多家银行申请共19.5亿授信，期限1 - 2年[17] - 为子公司惠州聚飞、芜湖聚飞、聚飞光学银行授信提供连带保证责任担保[18] 股本变更 - 2024年8 - 11月，3736870张聚飞转债转股78339586股，注册资本由1329965141元变为1408304727元[19]

业绩数据 - 2024年度公司（母公司）实现净利润66,428,489.12元[4] - 截至2024年12月31日母公司可供股东分配的利润818,098,789.46元[4] - 2024年度计提各项减值损失75,671,000.48元，转销存货跌价准备47,872,075.37元[8] - 计提及核销事项合计减少2024年度利润总额27,798,925.11元[8] 股利分配 - 以2024年12月31日总股本1,408,304,727股为基数，每10股派发现金股利1.30元（含税），合计派发现金股利183,079,614.51元[5] - 派发现金股利后母公司剩余未分配利润635,019,174.95元结转以后年度分配[5] 审计相关 - 2025年度审计机构聘期一年，年度审计费用为83万元，其中年度财务会计报告审计费用70万元，内部控制审计费用13万元[6][7] 投资与股权 - 聚强晶体初始注册资本3000万元，聚飞光电出资150万元占比5%，后经增资及股权认购，出资达1455万元占比19.4%[10] 资金运用 - 公司及全资子公司使用闲置募集资金不超3亿元、自有资金不超19亿元进行现金管理[11] - 公司以自有资金或自筹资金8000万元 - 1亿元回购公司部分社会公众股股份[14] 授信与担保 - 公司拟向多家银行申请合计19.5亿元授信额度[15] - 公司为三家子公司提供连带责任保证担保，担保总额不超113000万元[15] 财务资助 - 公司拟向控股子公司聚飞光学提供1亿元财务资助[16] 股本变更 - 2024年8月21日至11月28日，3736870张聚飞转债转换为78339586股，公司注册资本由1329965141元变更为1408304727元[17] 股东会相关 - 《关于召开2024年度股东会的议案》审议通过[18] - 公司拟于2025年5月19日下午14:30召开2024年度股东会[18] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[18]

业绩数据 - 2024年公司净利润339,617,539.93元，2023年为230,045,144.11元[8] - 2024年营业收入3,053,431,314.60元，2022年为2,261,793,903.64元[8] - 2024年研发投入204,751,103.40元，2023年为152,521,987.27元[8] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1.3元，派现183,079,614.51元[2][6] - 2024年现金分红和股份回购总额预计183,079,614.51元，占比53.91%[7] - 近三年累计现金分红及回购注销总额达514,239,244.94元[9]

回购计划 - 回购资金不低于8000万元且不超过1亿元[3] - 回购股份价格不超过9.87元/股[4] - 按8000万元测算预计回购约8105370股，占总股本约0.58%[4] - 按1亿元测算预计回购约10131712股，占总股本0.72%[4] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[5] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分36个月内注销[3] - 回购资金上限1亿元，约占总资产1.67%，约占净资产2.69%[19] - 本次回购方案经董事会和监事会审议通过，无需提交股东会审议[26] - 本次回购存在价格、重大事项、激励未通过等实施风险[27][28] 减持计划 - 董事长邢美正拟减持不超2000万股，占总股本1.4201%[5] - 副总经理李丹宁拟减持不超45万股，占总股本0.0320%[5] - 董事会秘书于芳拟减持不超50万股，占总股本0.0355%[5] - 减持期间为2025年4月21日至2025年7月20日[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产59.89亿元，净资产37.12亿元，资产负债率37.66%[19]

业绩总结 - 公司2024年营业收入为30.53亿元，主要来源于销售LED产品[7] - 2024年末资产总计59.89亿元，较上年末增长12.3%[14] - 2024年末负债合计22.55亿元，较上年末下降0.87%[16] - 2024年末所有者权益合计37.34亿元，较上年末增长22.06%[16] - 本期营业利润3.77亿元，上期为2.51亿元[3] - 本期净利润3.39亿元，上期为2.29亿元[3] 财务数据 - 本期经营活动现金流入小计为28.99亿元，同比增长22.41%[29] - 本期筹资活动现金流入小计为8221.67万元，同比下降73.48%[29] - 期末货币资金合计6.58亿元，上年年末余额为6.22亿元[179] - 交易性金融资产期末余额为12.44亿元，上年年末余额为13.52亿元[181] - 应收票据期末余额为5.64亿元，上年年末余额为4.61亿元[182] - 应收账款期末账面余额14.05亿元，上年年末10.51亿元[188] 企业发展历程 - 2005年9月15日公司组建，当时注册资本为1500万元[44] - 2012年公司向社会公众公开发行2046万股，发行后股本变更为8000万股[44] - 2015年公司非公开发行6571.74万股，募集资金总额为6亿元[45] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数14.08亿股，注册资本为14.08亿元[45] 会计政策与核算 - 公司将整个企业集团视为会计主体编制合并财务报表[55] - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[64][65] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[82][83] - 固定资产按成本初始计量，后续支出符合条件计入成本[101] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[133] 税收与资质 - 增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税税率有15%、8.25%等[173] - 公司及部分子公司2024年度企业所得税按15%计缴[173][178] - 公司LED产品出口执行13%的退税率[174] - 公司2024年12月26日通过高新技术企业资格复审，证书有效期三年[175]