股权交易 - 拟公开挂牌转让广东悦伍纪网络技术有限公司20%股权[3] - 悦伍纪20%股权评估价1071.83万元，挂牌转让底价1100万元[3] - 转让完成后公司不再持有悦伍纪股权[3] 交易情况 - 采取公开挂牌方式，未确定交易对象[4] - 若受让方为关联方按关联交易程序及披露[5] - 不构成重大资产重组，需国资部门核准/备案[5]

诉讼涉案金额 - 拱墅房产起诉公司涉案6792648.42元[2][5] - 2025.5.21至公告日未披露小额诉讼约585.64万元[6] - 公司及子公司作为原被告诉讼涉及约585.64万元[6] - 2025年5月两起合同纠纷涉案316.69万元[6][7] - 2025年6月一起纠纷涉案134.64万元已撤诉[7] - 其他诉讼仲裁合计涉案134.31万元[7] 诉讼情况 - 目前诉讼未开庭，对利润影响不确定[2][5][8] - 公司为被告，海硖俏星已破产清算[2][5] 公告信息 - 公告日期为2025年7月15日[12]

股东大会信息 - 2025年6月16日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 263名股东和代理人参会，代表152,060,962股，占比22.8030%[5] 议案审议情况 - 审议通过关联交易议案，同意36,752,054股，占比81.0020％[7] - 反对4,963,900股，占比10.9405％；弃权3,655,834股，占比8.0575％[7] 股东投票情况 - 中小股东262人，代表45,371,788股，占比6.8039%[6] - 关联股东106,689,174股回避表决[7]

股东会安排 - 公司2025年第二次临时股东会于6月16日召开，5月30日发通知[6] - 现场会议6月16日15:00在福建平潭召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场参会股东及代理人0人，代表0股，占比0.0000%[10] - 网络投票股东或代表263名，代表152,060,962股，占比22.8030%[10] 议案表决 - 《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》同意36,752,054股，占比81.0020%[14] - 反对4,963,900股，占比10.9405%[14] - 弃权3,655,834股，占比8.0575%[14] - 中小投资者表决占比与整体一致[14]

担保交易概述 - 公司全资子公司福建海峡创新医疗科技拟向兴业银行福州分行申请不超过800万元人民币流动资金借款 [1] - 关联方信平融资将提供连带责任保证担保 公司需提供反担保及抵押反担保 [1] - 交易已通过董事会和监事会审议 尚需股东大会批准 [1][2] 被担保方财务状况 - 医疗科技2025年3月末净资产为-20.77万元 较2024年末下降236.55% [4] - 2025年1-3月实现营业收入821.46万元 但净利润亏损35.98万元 [4] - 资产总额从2024年末2538.25万元增至2025年3月2567.50万元 [4] 关联方基本情况 - 信平融资2025年3月末净资产达20810.37万元 资产负债率13.58% [4] - 2025年1-3月实现净利润57.15万元 2024全年净利润476.83万元 [4] - 与公司同受平潭综合实验区金融控股集团控制 构成关联交易 [4] 交易条款细节 - 医疗科技需按贷款余额2%/年支付担保费给信平融资 [5] - 公司提供7套商业房产(377.57平方米)作为抵押反担保 [5][8] - 反担保范围包括本金 利息 违约金及实现债权费用等 [7][8] 担保协议要点 - 保证期间为每笔债务到期后三年 展期情况下自动延续 [6][7] - 需缴存80万元保证金 构成被担保债权的一部分 [7] - 实现债权费用包含诉讼费 律师费 保全费等多项支出 [7][8] 公司担保整体情况 - 合并报表外担保总余额6000万元 占净资产35.67% [11] - 涉及诉讼担保金额1146.62万元 无其他逾期担保 [11] - 本次交易前2025年未与该关联方发生其他关联交易 [10]

公司股权结构 - 公司持有医疗科技100%股权，平潭综合实验区金融控股集团有限公司持有信平融资100%股权[6][8] 财务数据 - 医疗科技2024年末资产2538.25万元、负债2523.05万元、净资产15.21万元，2025年3月末分别为2567.50万元、2588.27万元、 - 20.77万元[7] - 医疗科技2024年度营收101.77万元、利润总额 - 138.38万元、净利润 - 138.38万元，2025年1 - 3月分别为821.46万元、 - 35.98万元、 - 35.98万元[7] - 信平融资2024年末资产24100.59万元、负债3385.21万元、净资产20715.38万元，2025年3月末分别为24080.84万元、3270.47万元、20810.37万元[10] - 信平融资2024年度营收756.34万元、利润总额635.95万元、净利润476.83万元，2025年1 - 3月分别为116.60万元、57.15万元、57.15万元[10] 担保事项 - 医疗科技拟向兴业银行福州分行申请不超800万元流动资金借款，信平融资提供担保并按借款金额10%缴存保证金[2] - 信平融资为医疗科技800万元借款提供连带责任保证担保，保证范围含主债权本金等，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年[13][14] - 医疗科技按贷款余额2%/年向信平融资支付担保费，公司提供保证、抵押反担保[12] - 海峡创新互联网股份有限公司为信平融资提供抵押反担保，被担保最高债权数额为800万元[19] - 抵押资产为7套商业房产，建筑面积377.57平方米，土地使用面积104.1平方米，账面价值1080万元[20] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额（含本次）为6000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.67%[25] - 公司因涉及诉讼的担保金额为1146.62万元，因担保被判决败诉而应承担损失的金额为1146.62万元[25] 关联交易 - 本次交易构成关联交易，尚需股东大会批准[2][3][4] - 自本年年初至公告披露日，除本次关联交易外，公司与该关联人未发生关联交易[24] - 董事会认为本次关联交易符合公司及全体股东利益，提请股东大会授权公司经营管理层负责具体操作事宜[22][23] 保证期间 - 银行承兑汇票承兑、信用证和保函等保证期间为债权人垫付款项之日起三年[15] - 商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年[15] - 保证反担保期间为信平融资实际承担担保责任之日起三年[18]

股东大会信息 - 公司拟于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月16日15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年6月9日[2] 议案信息 - 会议审议《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》[3] - 议案涉及关联股东需回避表决，对议案实施中小投资者单独计票[5] 其他信息 - 会议登记时间为2025年6月13日09:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为350300，投票简称为海峡投票[11] - 授权委托书有效期自签署至该次股东大会结束[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年5月29日通讯召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》[3] - 表决结果2票同意，关联监事陈臻挺回避表决[3] - 议案需提交公司股东大会审议[4]

会议相关 - 第五届董事会第十三次会议于2025年5月29日召开，8位董事全到[2] - 拟于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东大会[5] 借款担保 - 全资子公司拟向兴业银行福州分行申请不超800万元流动资金借款[3] - 关联方信平融资为借款提供担保，公司提供反担保[3] 议案表决 - 《接受关联方担保及提供反担保议案》3票同意，需股东大会审议[3][4] - 《召开2025年第二次临时股东大会议案》8票同意[5]

股东情况 - 参加股东大会股东和代理人共206名，代表股份119,070,082股，占比17.8557%[5] - 中小股东和代理人共205人，代表股份12,380,908股，占比1.8566%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超95%[7][8][10][11] - 《2024年度利润分配预案》同意率95.0991%[12] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬等议案》同意率约94%[14][15] 其他 - 国浩律师认为2024年度股东会程序及决议合法有效[17] - 董事会于2025年5月28日发布公告[20]