公司股票交易安排 - 公司股票将于2025年8月13日停牌一天 [1] - 公司股票将于2025年8月14日开市起复牌 [1] 公司风险警示调整 - 公司股票自2025年8月14日开市起撤销其他风险警示 [1] - 证券简称由"ST峡创"变更为"海峡创新" [1] 股票交易规则 - 撤销其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制不变仍为20% [1]

股票信息 - 公司股票2025年8月13日停牌一天，8月14日开市起复牌[2] - 2025年8月14日开市起撤销其他风险警示，简称变更为“海峡创新”[2] 违规处罚 - 2024年5月10日收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》，年报存在虚假记载[4] - 2024年8月1日收到《行政处罚决定书》，目前已满12个月[6] 信息披露 - 选定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[10]

公司股票交易变动 - 公司股票将于2025年8月13日停牌一天，2025年8月14日复牌并撤销其他风险警示 [1] - 撤销风险警示后，证券简称由"ST峡创"变更为"海峡创新"，证券代码仍为"300300" [1] - 日涨跌幅限制仍为20% [1] 风险警示原因及处理 - 公司股票被实施其他风险警示的原因是2018年年报和2019年半年报存在虚假记载 [1] - 公司已对相关年度财务会计报告进行追溯重述 [1] - 自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月，符合撤销其他风险警示的条件 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月27日15:00召开2025年第三次临时股东大会，会议召开经第五届董事会第十六次会议审议通过 [1] - 股东可通过现场或网络方式参与投票，网络投票时间为交易系统9:15-15:00及互联网系统9:15-15:00任意时段，重复投票以第一次有效投票为准 [1] 审议提案内容 - 提案一：非公开发行可交换公司债券，属非累积投票提案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 提案二：接受关联方担保并提供反担保的关联交易议案，属非累积投票提案 [2] - 提案三：提名叶晓丽为第五届监事会非职工代表监事候选人，属非累积投票提案 [2] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，法人股东需营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证及法人授权委托书 [2] - 异地股东可通过信函或传真登记，登记截止时间为2025年8月26日17:00 [3] - 会议联系人为陈梦洁，联系方式包括电话0571-89938397、传真0571-88303333及邮箱hxcx@hxcx.com.cn [3] 网络投票规则 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需使用数字证书或服务密码进行身份认证 [4] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三类，对总议案投票将覆盖所有未表决具体提案 [4]

发行方案 - 拟非公开发行不超过人民币3亿元可交换公司债券 面向专业机构投资者 [1] - 债券以蜂助手A股股票为标的 股票代码301382 发行规模不超过3亿元 含3亿元 拟分期发行 [2] - 发行方式为按面值平价发行 利率根据网下询价簿记结果由发行人与主承销商协商确定 [2] - 换股价格不低于募集说明书公告日前一个交易日 前二十个交易日 前三十个交易日标的股票交易均价和发行前蜂助手最近一期经审计每股净资产中的最高者 且不低于前一个交易日收盘价及前二十个交易日收盘价均价 [2] - 平潭金控提供全额无条件不可撤销连带责任担保 预备用于交换的蜂助手A股股票及其孳息作为担保及信托财产 [2] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权董事长全权决定和办理债券发行事宜 包括确定发行规模 期限构成 偿债保障安排等 [3] - 授权范围包括制定及调整发行方案 修订发行条款 涉及利率确定方式 发行时机 回售赎回条款设置 还本付息方式 评级安排等 [3][4] - 授权董事长签署与发行相关全部法律文件 包括债券募集说明书 承销协议 担保协议等 [4] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [4] 合规性说明 - 公司符合非公开发行可交换公司债券条件 不是失信责任主体 满足相关法律法规要求 [1] - 发行依据包括《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及深交所相关业务指引等规范性文件 [1] 决议程序 - 本次发行议案已于2025年8月11日经第五届董事会第十六次会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [1] - 决议有效期为审议通过之日起24个月 若在有效期内取得监管部门批准 可在批准有效期内完成发行 [3]

减持计划概述 - 公司拟通过集中竞价、大宗交易、询价转让等方式减持不超过837.46万股蜂助手（股票代码301382）A股股票，约占蜂助手总股本的2.93%（占剔除回购专用账户股份后总股本的2.95%）[1] - 减持计划需经股东大会审议通过，授权经营层在12个月内根据市场情况确定具体减持时机和数量[2] - 本次交易不构成重大资产重组，且需符合《上市公司国有股权监督管理办法》规定的内部程序[2] 交易标的基本情况 - 蜂助手主营业务包括5G通信技术服务、物联网研发、软件开发、互联网销售等，涉及通信设备制造及增值电信业务许可[2] - 截至2025年3月31日，蜂助手总资产31.63亿元（未经审计），较2024年末29.48亿元增长7.3%；总负债12.38亿元，较2024年末10.58亿元增长17%[3] - 2025年第一季度营业收入5.03亿元，营业利润0.38亿元，经营活动现金流净额为-2.44亿元[5] 持股背景与现状 - 公司持有蜂助手股份为首次公开发行前取得及资本公积金转增股份，合计持有蜂助手总股本的11.04%（剔除回购账户后为11.14%）[6] - 其中24,979,500股处于质押状态（待解除后方可流通），149,500股被司法冻结，其余股份无权利限制或争议[6] 减持目的与影响 - 减持旨在整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率[6] - 因证券市场股价波动性大，无法准确估计减持对业绩的具体影响，需以年度审计报告为准[6]

董事会决议 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月召开 全体8名董事出席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过多项议案 包括减持蜂助手股份、发行可交换债券及补选审计委员会委员等 所有议案均获8票同意 0票反对或弃权 [1][2][5] 资产减持计划 - 公司拟通过集中竞价、大宗交易或询价转让方式减持不超过837.46万股蜂助手A股股票 约占蜂助手总股本的2.93% [1] - 减持股份占蜂助手剔除回购专用账户股份后总股本的2.95% 董事会提请股东大会授权经营层在12个月内具体执行减持操作 [1][2] 融资安排 - 公司拟非公开发行不超过人民币3亿元可交换公司债券 以拓宽融资渠道并优化融资结构 [2] - 间接控股股东平潭金控将提供不超过3亿元连带责任保证担保 公司按实际发行金额的1%/年支付担保费并提供反担保 反担保措施包括房产、股权及股票抵押质押 [2][3] 治理结构变更 - 因原董事倪晨勋辞职导致审计委员会人数不足 公司补选李童童为审计委员会委员 任期至第五届董事会届满 补选后委员会由张梅、林杰和李童童组成 [3][5] - 公司定于2025年8月27日召开2025年第三次临时股东大会 审议本次董事会通过的各项议案 [5]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件及电话方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月11日以通讯方式召开 由监事会主席陈臻挺主持 [1] - 实际参与表决监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过关于提名叶晓丽为非职工代表监事候选人的议案 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 议案需提交公司股东大会审议 [2] 人事变动背景与安排 - 非职工代表监事林明榕近日提交书面辞呈 [1] - 提名叶晓丽接任非职工代表监事候选人 [1] - 任期自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满 [1] 文件披露情况 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》 [2] - 备查文件为第五届监事会第十二次会议决议 [2]

公司减持计划 - 公司拟减持不超过837.46万股蜂助手股票 [1] - 减持股份占蜂助手总股本比例2.93% [1] - 减持方式包括多种形式且将择机实施 [1]

业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入中智慧城市及金融业务占比89.93% [1] - 智慧商业及医疗业务收入占比10.07% [1] 融资活动 - 公司拟非公开发行不超过人民币3亿元可交换公司债券 [3] - 该事项已通过董事会审议 尚需提交股东大会批准 [3] - 发行对象为专业机构投资者 旨在拓宽融资渠道并优化融资结构 [3]