人事变动 - 拟提名林晓峰为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 聘任王维山为公司总经理，不再担任副总经理[4][5] 财务决策 - 公司及子公司拟申请不超过5.5亿元融资额度，期限12个月[6] - 公司为子公司提供不超过1.6亿元担保[7][8] 会议安排 - 第五届董事会第十一次会议于2025年3月24日召开[2] - 拟于2025年4月9日召开2025年第一次临时股东大会[9]

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-007 海峡创新互联网股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到湖北省武汉经济技术开发区人民法院送达的《民事裁定书》 【（2024）鄂 0191 民初 9804 号之一】。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定，现将本次诉讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 公司于 2024 年 12 月就与四川候匠建筑工程有限公司（以下简称"四川候 匠"）、中交武汉经开智联实业投资有限公司（以下简称"中交武汉"）的建 设工程分包合同纠纷，向武汉经济技术开发区人民法院提起诉讼，请求判令四 川候匠支付工程款、逾期付款违约金等，中交武汉承担连带责任。具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于重 大诉讼事项的公告》。 二、本次诉讼的进展情况 近日，公司及全资子公司海峡创新信息产业有限公司与四川候匠协商一 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：一审撤诉。 2、公 ...

审计机构更换 - 公司2024年12月会议通过聘任尤尼泰振青为2024年度审计机构[1] 项目合伙人变更 - 尤尼泰振青指派石春花接替张正武为项目合伙人[2] 新合伙人情况 - 石春花2018年9月取得注会证，有证券服务经验[3] - 石春花近三年无违规，无违反独立性情形[3][4] 变更影响 - 变更工作交接有序，不影响2024年度审计[5]

海峡创新互联网股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称"宇佑金服"）与杭州联 合农村商业银行股份有限公司丁桥支行（以下简称"联合银行丁桥支行"）签订 了《最高额抵押合同》，宇佑金服就公司向联合银行丁桥支行申请最高不超过人 民币 5,452 万元的最高融资债权本金提供最高额抵押担保。 本次担保属于公司全资子公司为公司提供担保，已经宇佑金服《股东决定》 同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，宇佑金服此次 为公司提供担保事项，公司在宇佑金服履行审议程序后予以披露，无需提交公司 董事会或股东大会审议。 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-005 二、被担保人基本情况 被担保人名称：海峡创新互联网股份有限公司 统一社会信用代码：9133000074414378 ...

债权确认 - 2025年2月24日确认对海硖俏星普通债权6073.76万元，劣后债权314.90万元[4] - 2025年2月24日确认对杭州俏星普通债权4607.70万元，劣后债权314.90万元[4] - 2025年2月24日确认对浙江俏星普通债权4607.70万元，劣后债权314.90万元[4] 诉讼仲裁 - 2024年12月13日至公告披露日未披露小额诉讼仲裁金额约1748.22万元，占最近一期经审计净资产9.28%[6] - 2024年12月20日汉泽科技诉公司支付工程款380.58万元及逾期利息等[6] - 2025年2月10日浙江汉鼎宇佑金融诉余鹏归还股权转让款125万元及违约金等[6] - 2025年2月10日浙江汉鼎宇佑金融诉余鹏支付股权回购款340.41万元及逾期利息等[6] - 重庆广播电视信息网络有限公司南川分公司起诉公司要求支付运营费价款103.48万元及违约金[7] - 北京金邦世凯科技发展有限公司起诉公司要求支付工程款203.02万元及利息[7] - 太极同圣北京生物科技有限公司三次起诉公司要求支付工程款分别为135.26万元、156.95万元及利息[7] - 其他诉讼、仲裁事项涉及金额181.58万元[8] 判决调解 - （2022）浙0105民初1838号判决海硖俏星偿还公司代偿款1981.79万元及利息损失15.13万元，支付诉讼费用18.83万元及利息损失[2] - （2022）浙0105民初2813号调解海硖俏星于2022年6月30日前偿还公司代偿款1115.21万元及利息损失，支付诉讼费用9.12万元及利息损失[3] 其他 - 截至公告披露日，申报破产债权事项对公司利润的影响有待破产清算程序及执行情况而定[9] - 公告提供《民事裁定书》等6份备查文件[10] - 公告由海峡创新互联网股份有限公司董事会于2025年3月5日发布[11]

2024年业绩预告整体情况 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日，归属于上市公司股东的净利润预计盈利482 - 723万元，上年同期亏损31,419.63万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损10,000 - 19,000万元，上年同期亏损19,522.38万元[2] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[7] 非经常性损益情况 - 报告期内非经常性损益约为1.2 - 1.6亿元，主要因2024年11 - 12月减持部分蜂助手股份[4] 金融资产变动情况 - 报告期内以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产当年确认的公允价值变动损失较同期大幅减少[4] 减持股票影响 - 公司通过减持蜂助手股票整合优化资产结构，提升资产流动性及使用效率，增加归属于上市公司股东的净利润[6] 未来发展战略 - 未来公司将秉持聚焦主业战略，推进智慧城市业务纵深发展，培育拓展新业绩增长点[6] 净利润确定情况 - 影响报告期净利润的部分投资项目需根据评估机构最终评估结果确定，并由年度审计机构审计后确定[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议通知于2025年1月13日邮件送达董事[2] - 会议于2025年1月16日现场结合通讯方式召开[2] - 应到董事8人，实到8人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任殷逸轩为副总经理，任期至第五届董事会任期届满[3] - 《关于聘任高级管理人员的议案》表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对[3]

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-065 海峡创新互联网股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6 号楼17层会议室 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 6、主持人：董事长姚庆喜先生 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东和股东代理人共243 ...

会议安排 - 公司第五届董事会决定2024年12月30日召开第三次临时股东会[6] - 12月13日公告会议通知，载明相关事项[6] - 现场会议12月30日15：00在福建平潭召开，由姚庆喜主持[7] 投票信息 - 网络投票交易系统投票时间为12月30日多个时段[7] - 网络投票互联网系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00 [7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人0人，代表0股，占比0.0000% [10] - 网络投票有效表决股东或代表243名，代表118,343,823股，占比17.7468% [10] 议案表决 - 《关于选聘2024年度审计机构的议案》同意116,549,048股，占比98.4834% [13] - 《关于选聘2024年度审计机构的议案》中小投资者同意9,859,874股，占比84.6004% [13] 会议结果 - 本次股东会召集、召开等程序及表决结果合法有效[15]

二、股东股份累计被司法冻结的基本情况 截至本公告披露日，持股 5%以上股东吴艳及其一致行动人浙江赋飞科技有 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次解除司 法冻结股份 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 起始日 解除日期 司法 冻结 执行 人 吴艳 否 7,040,331 18.80% 1.06% 2021/12/31 2024/12/26 福建 省福 州市 中级 人民 法院 2,660,000 7.10% 0.40% 2021/12/31 2024/12/26 福建 省福 州市 中级 人民 法院 合计（注 1） 9,700,331 25.90% 1.45% - - - 一、本次股份解除司法冻结的基本情况 限公司（原汉鼎宇佑集团有限公司）所持公司股份累计被冻结情况如下： 证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-064 海峡创新互联网股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分公司股份解除司法 冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简 ...