公司治理 - 公司于2025年8月11日召开第五届第十六次董事会会议 审议补选董事会审计委员会委员等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入中智慧城市及金融业务占比89.93% 智慧商业及医疗业务占比10.07% [2] 股价信息 - 公司股票代码SZ 300300 收盘价5.3元 [2]

减持计划 - 公司拟通过集中竞价、大宗交易、询价转让等方式减持蜂助手A股股票 [1] - 减持数量不超过837.46万股 [1] - 减持比例占蜂助手总股本的2.93% 占剔除回购专用账户股份后总股本的2.95% [1]

业绩数据 - 2025年1 - 3月蜂助手营收5.03亿元，2024年度为15.39亿元[8] - 2025年1 - 3月净利润0.36亿元，2024年度为1.34亿元[8] 资产数据 - 截至2025年3月31日，蜂助手总资产31.63亿元，2024年末为29.48亿元[8] - 2025年3月31日应收账款9.67亿元，2024年末为7.74亿元[8] 现金流数据 - 2025年1 - 3月经营活动现金流净额 - 2.44亿元，2024年度为 - 1.37亿元[8] 股份情况 - 公司拟减持不超837.46万股蜂助手A股，占比2.93%（剔除后2.95%）[2][3][11] - 截至披露日，公司持有蜂助手31,563,433股，占比11.04%（剔除后11.14%）[9] - 公司持有的蜂助手股份中24,979,500股质押，149,500股司法冻结[9] 减持相关 - 减持原因是整合优化资产结构等[11] - 授权减持期间为股东大会通过之日起12个月[3][12]

债券发行 - 拟非公开发行不超3亿元可交换公司债券[1][2] - 期限不超3年，按面值100元平价发行[3] - 固定利率，票面利率协商确定[3] 换股与担保 - 初始换股价格不低于相关均价和净资产最高者及收盘价均价[8] - 由平潭金控提供全额无条件不可撤销连带责任担保[9] 资金用途与授权 - 募集资金扣除费用后拟全部用于偿还到期债务[10] - 董事会提请股东大会授权董事长办理发行事宜[11]

人员变动 - 非职工代表监事林明榕因个人原因辞职，原定任期2024年3月15日至2026年12月5日[2] - 公司提名叶晓丽为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过起至第五届监事会任期届满[4] 会议情况 - 公司于2025年8月11日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过相关议案[4] 人员持股 - 截至公告披露日，林明榕、叶晓丽未持有公司股份[3][6]

融资担保 - 公司拟发行不超3亿元可交换债券，平潭金控提供不超3亿担保，按1%/年付担保费[2][3] - 被担保债券期限不超3年，按面值平价发行，固定利率单利计息按年付息[10][12][13][14][15][17][18] 关联方情况 - 平潭创投直接持股公司16.00%，平潭金控直接和间接持有平潭创投100%股权[4] - 2024年末平潭金控资产14.95亿、负债0.81亿、净资产14.14亿[9] - 2025年6月末平潭金控资产14.94亿、负债0.81亿、净资产14.13亿[9] - 2024年平潭金控营收0、利润总额-0.48亿、净利润-0.48亿[9] - 2025年1 - 6月平潭金控营收0、利润总额-0.00079亿、净利润-0.00079亿[9] 担保相关条款 - 担保范围含本金、利息等，保证方式为连带责任保证担保[10] - 反担保范围为追偿权及其他债权，方式为抵押或质押[19][20] - 担保与反担保协议未签署，以实际签署为准[20] 关联交易与授权 - 年初至公告披露日与关联人累计关联交易800万元[22] - 董事会提请股东大会授权董事长办理相关事宜，期限12个月[23] 对外担保情况 - 公司及控股子公司对合并报表外担保余额36000万元，占比214.03%[24] - 无逾期对外担保，涉及诉讼担保金额1146.62万元[24] - 因担保败诉应承担损失1146.62万元[24]

董事会人事变动 - 2025年8月11日公司补选李童童为第五届董事会审计委员会委员[1] - 补选后审计委员会成员为张梅、林杰、李童童[2] 新委员信息 - 李童童1989年2月出生，本科，中级经济师[6] - 现任平潭麒麟投资董事长、公司董事，未持股[6] - 与大股东无关联，任职资格符合规定[6]

股东大会信息 - 公司拟于2025年8月27日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午15:00开始，网络投票时间多时段[1] - 会议股权登记日为2025年8月20日[2] - 会议地点在福建省平潭综合实验区[3] - 审议包括减持参股公司股份等多项议案[3] 投票及登记 - 议案3.00需2/3以上表决权通过[5] - 会议登记时间为2025年8月22日09:00 - 17:00[6] - 网络投票代码350300，简称为海峡投票[10] - 重复投票以首次有效投票为准[10] - 互联网投票需办理身份认证[12]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议8月8日通知监事，8月11日通讯召开[2] - 应参加表决监事3人，实际3人参加[2] 人员变动 - 原非职工代表监事林明榕提交辞呈[3] - 提名叶晓丽为非职工代表监事候选人，任期至第五届监事会届满[3] 议案结果 - 议案3票同意通过，需提交股东大会审议[3][4]

股权与债券 - 公司拟减持不超过837.46万股蜂助手A股股票，约占总股本2.93%[3] - 公司拟非公开发行不超过3亿元的可交换公司债券[5] 会议相关 - 第五届董事会第十六次会议于2025年8月11日召开，应到董事8人，实到8人[2] - 公司拟于2025年8月27日召开2025年第三次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于择机减持参股公司股份的议案》8票同意通过[4] - 《关于公司拟非公开发行可交换公司债券的议案》8票同意通过[5] - 《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保暨关联交易的议案》3票同意通过[7] - 《关于补选董事会审计委员会委员的议案》8票同意通过[9] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》8票同意通过[10]