舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 舆情分重大和一般，处理原则明确[10] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[11] 信息保密 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[15] - 外部披露致损及编造虚假信息，公司保留追责权[13] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[16] - 制度依据相关法规及公司章程[2]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[2][3] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议[5] 独立董事情况 - 2024年独立董事均亲自出席会议，对议案均投同意票[2][3] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[7]

2024年会议情况 - 召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[2][3] - 董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 2024年独立董事工作 - 现场工作不少于15日，关注信息披露与中小股东沟通[6][7] - 与审计部沟通关注财务内控，年报审计时多方沟通[7][9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[12][13]

2024年情况 - 召开7次董事会和2次股东大会，独董全出席无缺席[2] - 独董对7次董事会议案均投同意票[2][3] - 审计委员会开5次会，独董参与提意见[5] - 独董现场工作不少于15日，定期沟通财务内控[8] 2025年展望 - 独立董事将继续履职提建设性意见[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.2000元改善至2024年的-0.1400元，同比增长30% [1] - 每股净资产从2023年的0.96元下降至2024年的0.82元，同比减少14.58% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年与2023年均为2.3元，无变化 [1] - 每股未分配利润从2023年的-2.34元进一步恶化至2024年的-2.48元，同比下降5.98% [1] - 营业收入从2023年的8.23亿元下降至2024年的5.85亿元，同比减少28.92% [1] - 净利润从2023年的-2.82亿元收窄至2024年的-2.07亿元，同比改善26.6% [1] - 净资产收益率从2023年的-18.49%提升至2024年的-16.20%，同比改善12.39个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7661.74万股，占流通股比例5.84%，较上期减少1760.22万股 [1] - 杨振华持有2076.78万股，占总股本1.58%，持股数量不变 [2] - 赵经纬持有1395.00万股，占总股本1.06%，较上期减少891.00万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有1294.39万股，占总股本0.99%，较上期减少131.43万股 [2] - 何永雪、杞玉萍、袁涤云、蔡丽霞为新进股东，分别持有550.00万股、358.30万股、300.00万股、261.80万股 [2] - 李莉娜、李建军、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、林祥华退出前十大股东，上期分别持有545.45万股、410.41万股、362.03万股、300.00万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年分红方案为不分配不转增 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收 股本总额三分之一的议案》。本议案尚需公司 2024 年年度股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京飞利信科技股份有 限公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 -20,722.86 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未 分配利润为-356,307.28 万元，未弥补亏损为 117,077.97 万元，实收股本 143,527.38 万元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-017 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 2、以人为本，驱动高质量发展 人才方面，公司以"人才强企"为核心，构建多层次人才赋能体系。一方面聚 焦"引人 ...

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 公司按风险导向原则确定评价范围[5] 制度建设 - 公司建立战略目标、规划与业务计划并适时调整[6] - 公司建立预防识别舞弊风险程序[7] - 公司将销售回款率作为考核指标[11] - 公司重大投资和筹资决策严格审查，对外投资权限集中于本部[11] - 公司建立内部审计机制[13] - 公司建立科学人事管理制度并优化人才结构[18][19] - 公司明确使命、目标、核心价值观和经营理念[20] - 公司建立货币资金、销售与收款等业务管理制度[21][22][23] - 公司制定对外投资、关联交易等管理制度[25][26][27] - 董秘办统一管理信息披露工作[28] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、营业收入、利润总额设定定量标准[30][32] - 非财务报告内部控制缺陷按资产管理、利润表设定定量标准[33] 事件处理 - 2023年11月前董事因病离岗，2024年4月离职，公司已对其涉嫌职务侵占报案[35] 整改情况 - 截至2024年12月31日，财务报告内控问题完成整改且运行足够长时间[36] - 财务报告内控整改措施包括前后端分离、数据共享、成本控制等[36] 未来展望 - 公司提高战略规划和风险管理效力应对政策和市场变化[36] - 公司完善ERP系统功能保障成本核算准确完整[37] - 公司加强内部审计机构职能并充实队伍[37]

北京飞利信科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发 展。现将董事会2024年主要工作情况报告如下： 一、2024年度董事会主要工作内容 （一）制定2024年度公司经营计划 2024年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位 董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化 建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。 （二）完善上市公司法人治理结构 2024年度，公司共召开2次股东大会，7次董事会，4次监事会，董事会各专 门委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-010 北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及财务报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、2024年度主要财务数据及财务指标 1、2024年度主要财务数据 1 单位：人民币万元 项目 2024 年度 2023 年度 本年比上年增减(%) 营业总收入 58,49 7.95 82,34 6.42 -28.96% 营业利润 -21,17 4.14 -25,65 1.17 17.45% 利润总额 -21,18 3.07 -28,66 6.69 26.11% 归属于上市公司股东的净利润 -20,72 2.86 -28,17 0.49 26.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 -22,19 1.33 ...

业绩相关 - 2024年公司三大业务板块深度协同，为重要客户项目提供技术支撑[12] - 公司形成覆盖政务、基建等领域的优质客户生态，保障业绩增长确定性[26] 技术与产品 - 2024年以“利智方”智能中枢为核心，打造覆盖十大核心场景的AI赋能体系[11] - 依托自主技术打造超低延时智能视听控制解决方案，突破工业级低延时交互瓶颈[20] - 以RFID物联传感网络为核心构建泛在感知体系，提供设备状态监测等能力[20] - 以“AI + 声学感知”技术为核心推出系列音视频产品，构建全场景交互解决方案[21] - 分布式光纤温度传感器工业级测温精度为±0.5℃[22] - 依托自研大模型应用平台推出系列产品，形成数字化服务生态[22] - 聚焦高精度传感与自主可控技术，推出信创RFID读写设备等物联网产品[22] 未来展望 - 2025年以“数智腾跃·聚势共生·智创AI未来”为指引，深化AI技术与实体经济融合[13] - 以“人工智能 +”为战略主线打造行业信息化智能解决方案标杆[61] - 聚焦行业深耕，整合产业链资源，加速技术创新与产品迭代[61] 战略调整 - 2024年进行战略调整，聚焦特长业务，缩减偏离优势主线业务[27] 社会责任与合作 - 2024年向孝感市肖港镇兴港教育基金捐赠10万元教育基金[32][59] - 子公司厦门精图信息技术有限公司与厦门工学院签订校企合作协议并获相关称号[34] - 全资子公司北京国培云网科技有限公司与商予科技（北京）有限公司签署人工智能领域合作协议[34] 荣誉与资质 - 飞利信及子公司天云科技获北京市2023年度第四季度专精特新中小企业称号[35][36] - 全资子公司精图信息荣获2024年厦门市大数据创新应用大赛一等奖[37] - 2024年飞利信荣登“北京服务业企业”等四大百强榜单[38] - 持有建筑智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级等多项资质[24] 公司基本情况 - 公司成立于2002年，2012年在深交所创业板以“智能会议系统第一股”成功上市[15] - 公司是“新型数字城市解决方案提供商”，运用“1 + 1 + N”建设模式[15] - 形成音视频与控制、数据软件与服务、物联网与智能化三大核心业务领域[18] - 战略定位是以客户同源、技术同源为基本，成为新型数字城市全面解决方案提供商[19] - 核心管理层平均司龄超15年，中层骨干团队司龄10年以上专业人才占比超70%[23] 其他事项 - 报告时间范围为2024年1月1日至12月31日，发布周期为每年随年度报告发布[5] - 2024年5月10日在“互动易”平台“云访谈”栏目举行2023年度报告业绩说明会[47] - 2024年度积极与投资者交流并上报合理化建议[47] - 2024年度对供应商、客户和消费者诚实守信，未侵犯知识产权[48] - 2024年以“精准引才、科学育才、高效用才”为主线构建人才选育用留全链条机制[51] - 岗位竞聘会使人才选拔机制向“公开化、专业化、常态化”迈进[52] - 在办公区域配备监控系统保障员工安全，施工项目配备三类安全人员[53] - 对孕期女职工调整工作量和岗位，哺乳期女职工每天少上班1小时[54] - 董事会设董事8名，其中独立董事3名[44]