财务审计 - 中兴财光华对飞利信2024年财报内控有效性审计，出具带强调事项段的无保留意见报告[2] 内部问题 - 前董事任职期间可能涉嫌职务侵占犯罪，公司已报案，案件在侦察中[2] 整改情况 - 管理层自查后制定整改措施，截至2024年底完成整改并运行足够长时间[2] 公司态度 - 董事会尊重审计机构，将积极整改维护公司和投资者利益[3]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备6667.20万元，净利润为 - 2.07亿元[3][13] - 核销无法收回应收款项66.82万元，对损益无重大影响[14] 减值详情 - 信用减值损失5269.43万元，资产减值损失1397.77万元[3][4][6] - 收购北京天云动力商誉减值664.84万元，上海杰东无减值[9][11]

经核查，公司现任独立董事李荣、王汉坡、张明照未在公司担任除董事外的 其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，亦不 存在其他可能影响其进行独立客观判断的情形。独立董事履行职责不受上市公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合对独立董事李 荣、王汉坡、张明照提交的《独立董事独立性自查报告》，对其独立性情况进行 了评估： （一）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在上市公司或者其附属企业任职； （二）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之一以上，亦非上市公司前十名股东中的自然人股东； （三）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之五以上，亦未在上市公司前五名股东任职； （四）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未在上市公司控股 股东、实际控制人的附 ...

业绩相关 - 2024年监事会召开4次会议，成员列席7次董事会会议[2][5] - 各季度及半年度报告经监事会会议审议通过[7][8] 公司现状 - 报告期内依法运作，无违规，内控完善[9] - 财务体系完善、状况良好，无重大关联交易[10] 未来展望 - 2025年监事会计划加强监事学习和重大事项监督[12]

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-014 北京飞利信科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审 议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）具有从事 证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为上市 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为上市公司提供高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的 实际情况、财务状况和经营成果，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司 及股东的合法权益。公司拟续聘中兴财光华会计 ...

关于北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 102194 号 目 录 关于北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 102194 号 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"飞利信公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了飞利信公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 102073 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，飞利信公司编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇 ...

人员与机构 - 截至2024年12月31日，中兴财光华有合伙人187人、注册会计师804人[1] - 中兴财光华在全国各地设立了35家分所[1] 业务数据 - 2024年业务收入（未经审计）99,115.12万元，审计业务收入87,645.28万元，证券业务收入39,661.81万元[2] - 2024年执行89家上市公司年报审计，审计收费11,285.00万元，公司资产均值124.75亿元[2] 审计相关 - 2024年4 - 5月通过续聘2024年度审计机构议案[2][8] - 2024年12月沟通2024年度审计初步预审情况[8] - 2025年3月沟通2024年度审计调整等事项[9] - 2025年4月通过公司2024年年度报告等议案[9] - 中兴财光华出具标准无保留意见审计报告[6]

人事变动 - 公司2025年4月23日董事会通过聘任黄哲为内审部负责人[2] - 黄哲任期至本届董事会任期届满[2] 持股情况 - 截至公告日，黄哲直接持有公司0股股份，占比0%[5]

业绩披露 - 公司2024年年度报告及其摘要将于2025年4月26日在指定网站披露[1]

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-013 北京飞利信科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 变更会计政策的议案》，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度要求进行的变更，无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： （一）本次会计政策变更的原因 财政部 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》中规定，对 于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额 计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部 2024 年 12 月 ...