会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年7月25日召开[2] - 会议于2024年7月18日通知全体董监高[2] - 应到董事8人，实到8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于签订日常经营重大合同的议案》[3] - 该议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于签订日常经营重大合同的公告》同日披露[3]

合作协议情况 - 公司签署《云服务意向合作协议》，律所出具法律意见书[3] - 交易对方为人工智能头部企业，具备签约主体资格[5][6][9] - 协议已盖章，内容真实、合法、有效，标的为算力技术服务[7][8][9]

合同信息 - 拟与人工智能头部企业签10.8477亿元《云服务意向合作协议》[3] - 合同金额占上年度主营业务收入超100%且超2亿[3] - 提供超4000P算力租赁服务[2] - 服务分两批实施，服务期60个月[2][9] 服务条款 - 甲方用付费增值服务书面确认后按月结算[6] - 乙方提供远程及产品升级等基础服务[8] 违约条款 - 甲方违约乙方有权限制、中止或终止服务并追责[10] - 甲方致乙方损失需全额赔偿含律师费[11] - 乙方系统维护短时间中断不超2小时不算违约[11] - 乙方原因致甲方72小时不能用服务，甲方可解约索赔[11] 影响与风险 - 预计对2024年业绩有积极影响[13] - 利于算力业务发展，提升竞争力[13] - 合同履行可能受不可抗力影响[16] 其他 - 合同无需股东大会审议[17] - 公司将披露合同履行情况[18]

股东大会信息 - 股东大会于2024年7月19日召开，由董事会召集[3] - 参加现场和网络投票股东22人，代表股份180,591,866股，占比12.5824%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票175,144,933股，占比96.9838%[6] - 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》同意票175,144,933股，占比96.9838%[6] 会议有效性 - 股东大会召集、召开等程序及决议均合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知6月29日在巨潮资讯网披露[3] - 现场会议7月19日14:30在飞利信大厦9层召开[4] - 网络投票时间为7月19日多个时段[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东22人，代表股份180,591,866股，占比12.5824%[6] - 中小投资者出席16人，代表股份60,132,118股，占比4.1896%[6] 议案表决结果 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比96.9838%[7] - 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》同意票占比96.9838%[9] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[10]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事超半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，委员内选举并报董事会批准[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来情况[8] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报董事会[17] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，提前三天通知，特殊情况可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 会议应有记录，出席委员签名，由董事会秘书保存[17] 其他 - 内审部门每年至少提交一次内审报告，负责人可列席会议[16] - 可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 董事会或审计委员会出具年度内控评价报告[13] - 议案及表决结果书面报董事会[17] - 若内控有重大缺陷或风险，董事会及时报告并披露[17] - 议事规则经股东大会审议通过生效，解释权归董事会[19][21]

制度修订与制定 - 审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需股东大会审议[1] - 审议通过制定《独立董事专门会议制度》议案[1] - 审议通过修订《审计委员会议事规则》议案，需股东大会审议[1] 担保与会议 - 审议通过为子公司申请综合授信提供担保议案[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[3] 表决结果 - 上述议案表决均为8票同意，0票反对，0票弃权[2][3]

公司财务数据 - 截至2024年5月31日，精图信息资产总额15790.12万元，负债8123.65万元，净资产7666.48万元[6] - 2024年1 - 5月，精图信息营收930.24万元，利润总额 - 572.63万元[6] - 2023年末，精图信息资产总额16864.59万元，负债8623.85万元，净资产8240.74万元[6] - 2023年度，精图信息营收5564.40万元，利润总额 - 956.98万元[6] 担保情况 - 公司为精图信息向中信银行厦门分行800万元综合授信提供连带责任担保[4] - 担保金额800万元，保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[8] - 本次担保后，公司对子公司担保总金额1650万元，占最近一期经审计净资产1.2%[10] 其他信息 - 精图信息注册资本3000万元，公司持有其100%股权[6] - 董事会8票同意通过担保议案[9] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保及败诉损失金额[10]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[1][2] - 现场会议7月19日14:30召开，网络投票7月19日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年7月15日[4] 审议事项 - 审议总议案及《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等[5] 登记信息 - 会议登记时间为7月18日9:00 - 17:00，地点在飞利信大厦12层[9] 联系方式 - 联系人吴明进、张士琦，电话010 - 62053775 / 010 - 62058123[10] 投票信息 - 普通股投票代码为350287，简称为飞利投票[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间[17][18] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[21]

会议召集 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[8] - 公司提前三日通知，紧急时可随时召开[8] 会议提议 - 过半数独立董事可提议召开临时会议[8] 会议举行 - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[8] 会议表决 - 表决一人一票，决议须全体独立董事过半数同意[8] 其他规定 - 特别职权、关联交易等需经会议审议且过半数同意[5][6] - 会议记录至少保存十年[9] - 制度自董事会审议通过生效[11]