截至10月10日，飞利信股东户数12.24万，较上期减少1.27%；人均流通股10769股，较上期增加1.29%。 2025年1月-9月，飞利信实现营业收入3.02亿元，同比减少30.00%；归母净利润-1.01亿元，同比增长 18.57%。 分红方面，飞利信A股上市后累计派现2.43亿元。近三年，累计派现0.00元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，飞利信十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第四大流通 股东，持股664.60万股，相比上期减少624.74万股。华宝创业板人工智能ETF（159363）位居第五大流 通股东，持股424.47万股，相比上期增加184.77万股。 责任编辑：小浪快报 融资方面，飞利信当日融资买入745.07万元。当前融资余额3.89亿元，占流通市值的5.63%，融资余额 低于近一年10%分位水平，处于低位。 融券方面，飞利信12月29日融券偿还1.91万股，融券卖出2.74万股，按当日收盘价计算，卖出金额13.29 万元；融券余量10.43万股，融券余额50.59万元，超过近一年90%分位水平，处于高位。 资料显示，北京飞利信科技股份有限公司位于北京市海淀区塔院志新村2 ...

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东会采取现场表决与网络表决相结合的表决方式。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-038 北京飞利信科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议通知情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会会 议通知已于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 2、会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会议 室 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：杨振华先生 6、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到 11:30，下午 ...

关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-039 北京飞利信科技股份有限公司 一、非独立董事辞任的情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到了杨惠超先生的 书面辞职报告，因《公司章程》等内部制度调整，公司董事杨惠超先生申请辞去公 司第六届董事会非独立董事职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。辞职后 杨惠超先生继续担任公司其他职务。 截至本公告日，杨惠超先生持有公司股份 300,750股，杨惠超先生不存在应当 履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 文件以及《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表 董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生或者更换。 结合公司实际情况，公 ...

北京市君致律师事务所 关于北京飞利信科技股份有限公司 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东会规则》以及《北京飞利信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决 程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会是根据公司 2025 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第十七 次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司董事会已于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网站上刊登了《北京 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：北京飞利信科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京飞利信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派 ...

公司人事变动 - 飞利信副总经理王玥于12月11日公告辞职，辞职原因为个人原因 [1] - 王玥辞去公司副总经理职务后，将不再担任公司任何高级管理职务，但其仍在公司工作 [1] - 王玥的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效，其原定任期本应至2026年9月13日届满 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第六届第十七次董事会会议，审议了《关于拟变更会计师事务所的议案》等文件 [1] - 公司董事会会议召开地点为北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于企事业单位，占比90.55% [1] - 2025年1至6月份，公司来自国家机关的营业收入占比为9.45% [1]

独立董事专门会议 - 由全部独立董事参加，为履职专门召开[2] - 行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[5] - 关联交易等事项经审议、过半数同意后提交董事会[6] 会议组织与召开 - 过半数推举一人召集和主持[8] - 提前三日通知，紧急可随时召开[8] - 以现场召开为原则，过半数可提议临时会[8] 会议举行与表决 - 过半数出席或委托出席方可举行[8] - 表决一人一票，决议须全体过半数同意[8] 会议记录与保密 - 会议记录至少保存十年[9] - 出席人员对会议事项有保密义务[9]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现情形应在2个月内召开[6] 提议与反馈 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内反馈[7][8][9] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发通知[7][8][9] - 审计委员会同意请求，应在收到请求5日内发通知[9] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[13] - 年度股东会召开20日前公告通知各普通股股东，临时股东会召开15日前公告通知[13] 股东权利 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东可自行召集和主持股东会[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的董事会、审计委员会及股东有权向公司提提案[13] 持股比例要求 - 作为召集人的普通股股东持股比例在股东会决议公告前不得低于10%[9] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 延期与取消 - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 会议地点变更 - 股东会现场会议召开地点确需变更，召集人应于现场会议召开日两个交易日前发布通知并说明原因[17] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，作出特别决议需2/3以上通过[22] - 公司特定重大事项需股东会以特别决议通过[23] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[25] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[25] 决议撤销 - 股东可请求撤销特定股东会决议，但有例外情况[25] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[27] - 规则未尽事宜依有关法律等办理[27] - 规则与日后文件抵触时按规定执行[27] - 规则经股东会通过后生效[27] - 规则修改需经股东会审议通过[27] - 规则解释权归公司董事会[27]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[5] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东会审议[6] - 连续十二个月担保额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[6] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[6] - 连续十二个月担保额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] 审议通过条件 - 董事会审议担保事项须经出席董事三分之二以上同意[6] - 股东会审议连续十二个月担保额超总资产30%的事项须经出席股东表决权三分之二以上通过[6] - 股东会审议为股东等关联人担保议案时相关股东不参与表决，由其他股东表决权半数以上通过[6] 信息披露与额度预计 - 被担保人到期十五个交易日未还款公司应及时披露[8] - 公司为控股子公司担保需分别预计两类子公司未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[10] 担保物规定 - 公司只接受被担保企业特定财产抵押、特定权利质押[10][11] - 公司不接受被担保企业已设担保或受限财产、权利作为抵质押[11] 担保管理措施 - 财务部派专人建担保台账并监测被担保人情况[11][12] - 公司加强担保合同和反担保财产管理，到期清理[12] - 公司处理预计可能承担的连带赔偿责任[12] - 公司提前二个月通知被担保企业偿债[13] - 财务部收集保管对外担保文件资料[13] 责任承担 - 违反担保制度造成损失的单位和个人担责[14]

信息披露标准 - 持有公司5%以上股份股东等应履行重大信息报告义务[3] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[7] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[7] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[7] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[7] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需及时报告[11] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[11] - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%应及时报告[11] - 诉讼涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需及时报告[15] 业绩预告情况 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需及时报告并预告[16] - 公司预计年度净利润为负值需及时报告并预告[16] - 公司净利润实现扭亏为盈需及时报告并预告[16] - 利润总额等三者孰低为负值且扣除后营业收入低于1亿元需及时报告并预告[16] - 期末净资产为负需及时报告并预告[16] 股东相关报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需告知公司[14][19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时报告[14][19] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持公司股票应在变动当日收盘后告知公司[22] 信息报告流程 - 信息报告义务人在信息未公开前负有保密义务[4] - 信息报告义务人需在知悉内部重大信息当日报告并送达文件[23] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及特定时点当日预报重大信息[24] - 董事会秘书接到重大信息报告当日内进行评估、审核并判定处理方式[25] - 内部信息报告义务人报告重大信息需在发生或知悉当日内[29] - 重大信息报送资料需由第一责任人签字后报送[29] 责任与制度 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务第一责任人[27] - 公司审计委员会成员对其他报告人负有监督义务[30] - 控股股东、实际控制人应第一时间通知公司并通过公司对外披露重大信息[33] - 报告人未按规定履行信息报告义务，公司将给予处分并要求承担损害赔偿责任[35] - 本制度经公司董事会审议通过后生效并执行，修改亦同[37] 其他 - 公司股票交易异常波动董事会秘书需当日报告[17]