证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-027 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》； 公司 2025 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《企 业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》； 为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由"黄石经 济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号"变更为"湖北省黄石市大冶市金山 街道鹏程大道 98 号 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价11.07元，单日上涨2.59% [1] - 换手率11.12%，成交量113.49万手，成交金额12.50亿元 [1] - 主力资金净流入7815.06万元，占成交额6.25%，其中超大单净流入5019.60万元（占比4.02%），大单净流入2795.46万元（占比2.24%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.89亿元，同比下降31.88% [1] - 归属净利润581.44万元，同比下降44.94% [1] - 扣非净利润404.74万元，同比下降58.43% [1] - 流动比率1.465，速动比率0.502，资产负债率55.43% [1] 公司基本信息 - 成立于1999年，位于黄石市，主要从事仪器仪表制造业 [1] - 注册资本140104.299万人民币，实缴资本37330.4745万人民币 [1] - 法定代表人朱汉平 [1] 企业经营与资产布局 - 对外投资19家企业，参与招投标项目214次 [2] - 拥有商标信息1条，专利信息112条，行政许可110个 [2]

公司经营与发展 - 公司二级市场股价受多方面因素影响 [1] - 公司坚持稳步经营和长远发展的经营理念 [1] - 未来将持续提升企业核心竞争力及整体经营水平 [1] - 公司整体经营健康，发展稳步向好 [1]

公司业务范围 - 智能焊装业务主要服务于汽车制造业 涵盖传统车企及新能源汽车厂商 [1]

公司股价表现 - 投资者关注股价持续低迷问题 [1] - 公司回应二级市场股价受多方面因素影响 [1] 公司经营策略 - 公司坚持稳步经营和长远发展理念 [1] - 致力于提升企业核心竞争力及整体经营水平 [1] - 持续提升公司价值及市场认可度 [1] 公司经营状况 - 目前整体经营健康 [1] - 发展态势稳步向好 [1]

A股市场监管问题 - 五家上市公司集体爆雷暴露A股市场监管漏洞 包括三丰智能 ST万方 瑞贝卡 沐邦高科 太原重工 [1] - 35万股民遭受损失 账户集体飘绿 [1] - 今年被立案调查上市公司数量同比激增40% 但退市数量反而减少 [4] 涉事公司违规行为 - ST万方3万股东人均浮亏60% 退市风险达临界点 [3] - 沐邦高科实施10转4 8高比例转增吸引散户 但年报注水 2 6万股东现股价仅4 9元/股 [3] - 瑞贝卡财务报表造假 股价跌至3 7元 主力出货导致散户损失 [3] - 太原重工存在信披问题 股价跌至2 6元 10万股东遭受损失 [3] - 三丰智能借机器人概念股价暴涨200%至11元/股 但机构已提前减持 17万散户被套 [3] 违规手段与特征 - 涉事公司普遍存在财务造假 信披违规 年报注水 董事被立案等问题 [3] - 五家公司中有四家去年收到交易所问询函 [4] - 三丰智能质押率突破80%警戒线 [4] - ST万方保壳手段已持续三四年 [4] 市场机制问题 - 违规公司出事前普遍进行定向增发 机构提前获利 [4] - 处罚力度不足 60万元罚款远低于违法所得 [4] - 监管滞后无效 导致公司屡屡违规 [4]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘 三丰智能报收10 09元 下跌0 79% [1] - 换手率3 07% 成交量31 35万手 成交金额3 16亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出3180 64万元 占比成交额10 07% [1] - 超大单净流出1089 67万元 占比3 45% 大单净流出2090 97万元 占比6 62% [1] - 中单净流出76 20万元 占比0 24% 小单净流入3104 45万元 占比9 83% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入2 89亿元 同比减少31 88% [1] - 归属净利润581 44万元 同比减少44 94% 扣非净利润404 74万元 同比减少58 43% [1] - 流动比率1 465 速动比率0 502 资产负债率55 43% [1] 公司基本信息 - 成立于1999年 位于黄石市 从事仪器仪表制造业 [1] - 注册资本140104 299万人民币 实缴资本37330 4745万人民币 [1] - 法定代表人朱汉平 [1] 商业活动 - 对外投资19家企业 参与招投标项目213次 [2] - 拥有商标信息1条 专利信息112条 行政许可110个 [2]

投资活动 - 公司于2024年5月投资500万元参与认缴冰芯半导体新增注册资本[1] - 交易完成后公司持有冰芯半导体16.67%股权[1] - 2025年1月冰芯半导体注册资本增至685.7143万元[1] - 公司持股比例变更为14.5833%[1] 股权关系 - 冰芯半导体成为公司参股公司[1] - 持股比例变化后冰芯半导体仍为公司参股公司[1]

公司治理事件 - 公司董事陈巍于2025年7月25日被监察立案并实施管护 [1] - 董事会已解除对陈巍的管护措施 [1] - 陈巍目前可正常履行董事职责 [1] 公司运营状况 - 公司生产经营情况保持正常 [1] - 信息披露指定媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1]

公司治理动态 - 公司董事陈巍先生于2025年7月30日被瑞安市监察委员会解除管护 [1] - 公司当前生产经营情况正常 [1] - 陈巍先生已能够正常履行董事职责 [1]