本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年12月10日召开了第五届董事会第二十五次 会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》和相关制度进行梳理与修改。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》主要修订如下： 1、将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、整体删除"监事会"、"监事"等相关表述； 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | ...