杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年12月5日 以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年12月10日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结 合的方式召开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事5名，为：刘洋、黄佳、陈海军、石旭刚、尚贤），会议由董事长刘洋先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。董事会同意 公司对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关工商变更登 记事项。 《关 ...