财务表现 - 2023年公司收入大幅下降，单位饲料成本处于历史最高水平，导致毛利同比大幅下滑[4] - 2023年公司资产负债率维持高位，一年内到期的有息负债金额较大，短期流动性紧张，偿债压力较大[5] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为283,109,982.68元[6] - 2023年公司净利润为负值，且审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[6][7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2023年公司利息费用进一步增加，主要受美元利率持续上升影响[4] - 2023年营业收入为45.05亿元，同比下降18.50%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-11.52亿元，同比下降3.76%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-5380.79万元，同比下降107.93%[25] - 2023年基本每股收益为-6.6105元/股，同比下降3.76%[25] - 2023年末资产总额为97.65亿元，同比下降12.76%[25] - 2023年第一季度营业收入为14.57亿元，第二季度为11.00亿元，第三季度为9.18亿元，第四季度为10.30亿元[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润第一季度为-1.52亿元，第二季度为-2.24亿元，第三季度为9977.52万元，第四季度为-8.75亿元[29] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为-1.52亿元，第二季度为-2.17亿元，第三季度为9497.67万元，第四季度为-7.27亿元[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额第一季度为1.23亿元，第二季度为321.16万元，第三季度为-7752.21万元，第四季度为-1.02亿元[29] - 2023年非流动性资产处置损益为-1055.68万元[33] - 计入当期损益的政府补助为40,407.50元，1,968,019.74元，6,963,426.49元[34] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为48,487.63元，114,805.20元[34] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,334,519.25元[34] - 债务重组损益为177,392.46元[34] - 其他营业外收入和支出为-17,207,594.83元，8,123,542.57元，37,208,770.29元[34] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,075,963.60元，48,720.88元，57,673.58元[34] - 所得税影响额为159,923,812.40元，-756,210.20元，10,069,355.41元[34] - 少数股东权益影响额为-35,917,352.38元，5,580,324.25元，7,083,218.40元[34] - 2023年公司消耗性生物资产的公允价值有所下降，主要受三文鱼市场价格波动和符合公允价值计量重量标准的鱼的总重量变化影响[4] - 2023年公司使用寿命不确定的无形资产计提大额减值[4] - 2023年公司单位出笼成本和加工成本同比大幅上涨[4] - 2023年公司利息费用进一步增加，主要受美元利率持续上升影响[4] - 2023年公司净利润为负值，且审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[6][7] - 2023年公司营业收入为45.05亿元，同比下降18.50%[113] - 三文鱼产品收入为33.82亿元，同比下降20.80%，占营业收入的75.07%[113] - 狭鳕鱼、北极甜虾等海产品收入为11.21亿元，同比增长5.11%，占营业收入的24.88%[113] - 国内市场收入为10.08亿元，同比增长10.83%，占营业收入的22.37%[114] - 国际市场收入为34.97亿元，同比下降24.27%，占营业收入的77.63%[114] - 公司2023年增值产品销量占比从2022年的8%提升至10%[110] - 公司2023年生产量为84,426.73吨，同比下降36.61%[116] - 公司2023年末库存量为11,653.47吨，同比下降62.41%[116] - 公司2023年动物蛋白业务毛利率为-5.48%，同比下降19.48个百分点[115] - 公司2023年三文鱼产品毛利率为12.75%，同比下降26.47个百分点[115] - 三文鱼出笼成本同比增长3.36%，达到25.89亿元，占营业成本的67.91%[119] - 狭鳕鱼、北极甜虾等海产品的直接材料成本同比增长6.66%，达到7.27亿元，占该类别总成本的77.65%[119] - 公司前五名客户合计销售额为95.11亿元，占年度销售总额的21.11%[123] - 公司前五名供应商合计采购金额为129.70亿元，占年度采购总额的28.80%[124] - 销售费用同比下降33.81%，主要由于收入减少及子公司青岛国星滞港仓储等费用减少[126] - 管理费用同比增长29.55%，达到24.23亿元[126] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降107.93%，主要由于收入下降导致收款减少[128] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加59.00%，主要由于境外子公司渔场基础设施投入减少[129] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加172.84%，主要由于报告期收到关联方借款较上年同期增加[130] - 投资收益为347,985.37元，占总收益的0.02%，主要来自处置股权及对被投资企业权益法核算确认的投资收益[133] - 公允价值变动损益为-203,047,238.67元，占总收益的12.53%，主要受境外子公司以公允价值计量的消耗性生物资产公允价值下降影响[133] - 资产减值损失为-289,530,954.93元，占总收益的17.87%，主要为境外子公司本期计提无形资产减值损失[133] - 货币资金从2023年初的215,548,048.84元减少至2023年末的143,841,739.42元，占总资产比例从1.93%下降至1.47%[135] - 存货从2023年初的2,819,071,143.26元减少至2023年末的1,911,461,727.41元，占总资产比例从25.19%下降至19.58%，主要因报告期销售导致产成品减少[135] - 长期借款从2023年初的1,770,463,103.73元减少至2023年末的41,257,376.42元，占总资产比例从15.82%下降至0.42%，主要因报告期偿还并购贷本金及一年内到期的长期借款增加[135] - 境外资产占公司净资产的比重较高，其中银行存款及交易性金融资产占34.76%，存货占566.95%，固定资产占698.47%，在建工程占24.86%，无形资产占1,319.47%[135][136] - 报告期投资额为314,496.21元，较上年同期的13,250,000.00元下降97.63%[139] - 子公司Australis Seafoods S.A. 2023年净利润为-85,644.99万元，较2022年的12,430万元同比下降789%[146][147] - 2023年公司运营利润同比下降，主要由于销售量同比下降23%，销售价格回落6%，以及养殖成本上升导致单位运营成本上涨[148] - 2023年公允价值变动损益为-20,305万元人民币，同比大幅下降628%[149] - 2023年收获量同比下降49%，其中大西洋鲑收获量下降44%，鳟鱼收获量下降93%[152] - 2023年销量同比下降23%，其中亚太地区销量下降45%，南美洲销量下降30%[152] - 2023年大西洋鲑销售价格为6.47美元/KG WFE，同比下降6.4%[154] - 2023年大西洋鲑出笼成本为5.61美元/KG WFE，同比上升15.7%[155] - 2024年预计收获量为5.87万吨 WFE，销量预计为5.87万吨 WFE，仍维持在低位水平[159] - 2023年饲料成本处于历史高位，预计2024年三文鱼出笼成本仍将维持高位[156] - 公司2023年货币资金余额为1.44亿元，一年内到期的有息负债余额为30.50亿元，其中短期借款2.74亿元，一年内到期的非流动负债27.77亿元[182] - 公司2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[181] 三文鱼市场与行业 - 2020年全球水产养殖产量创历史新高，达1.226亿吨，总价值2,815亿美元[41] - 预计到2030年，全球水产食品消费总量将增长15%，达到人均21.4公斤[41] - 2023年全球大西洋鲑供应量约为281万吨，同比下降2%，其中挪威供应量为148万吨，同比减少2%，智利供应量为77万吨，同比增长2%[45] - 2024年智利三文鱼产量预计下降5%-15%，可能导致全球产量缩减[45] - 2023年全球三文鱼消费量约为277万吨，同比下降2%，主要因供应量紧缺[48] - 2023年欧洲市场三文鱼消费量约121万吨，同比减少5%，美国消费量约64.8万吨，同比减少1%，俄罗斯消费量同比增长18%，达6.4万吨，巴西消费量同比增长7%，达11.7万吨，亚洲消费量同比增长1%，达31.7万吨[48] - 2023年智利销往美国鱼柳Trim D (3-4磅)行业平均价格同比下降5%，智利销往巴西蒙特港整鱼(12-14磅)行业平均价格同比下降7%，智利销往中国上海整鱼(6+kg)行业平均价格同比下降13%[49] - 2023年三文鱼饲料原材料价格持续上涨，鱼粉鱼油价格迅速上涨，导致饲料价格仍处在较高水平[50] - 2023年挪威政府征收资源税，税率为25%，水产养殖业的边际税率将增加100%以上，从22%增加到47%[53] - 2023年智利监管机构出台新的海床修复政策，增加环境治理成本，部分位于国家公园内的三文鱼养殖特许权开始实施重新安置[54] - 2023年俄罗斯狭鳕鱼捕捞配额预计为206万吨，与2022年基本持平，美国狭鳕鱼捕捞配额为148万吨，同比增长16%，全球总捕捞配额达到380万吨[55] - 2024年全球狭鳕鱼捕捞配额预计为400万吨，俄罗斯狭鳕鱼原料价格将大幅下降，而美国狭鳕鱼原料价格将飙升[58] - 2023年中国进口冻狭鳕鱼58.05万吨，同比下滑2.95%，出口冻狭鳕鱼片19.12万吨，同比下滑8.02%[62] - 2023年中国进口冷冻北极虾5.71万吨，同比下滑2.99%[62] - 2023年中国进口大西洋鲑达到9.24万吨，同比大幅增长47%，智利在中国三文鱼冻品市场占有100%的垄断优势[60] - 到2030年中国市场的三文鱼消费量预计将达到21万吨，较目前有超10万吨的增长空间[60] - 中国人均三文鱼年消费量约为0.07kg，而挪威、瑞典和芬兰的人均年消费量多达6-8kg，中国市场具有超过百倍的增量空间[61] - 2024年欧盟将取消俄罗斯和白俄罗斯渔业产品的最惠国优惠关税，恢复13.7%的标准进口关税率[56] - 2023年12月22日，美国禁止进口在俄罗斯水域或悬挂俄罗斯国旗船只捕捞的水产品，即使这些产品在第三国进行过转化[57] - 2022年欧盟进口了80万吨狭鳕鱼，中国的供应量占37%，俄罗斯占35%，美国占26%，从中国进口的狭鳕鱼中95%以上来自俄罗斯[57] - 全球三文鱼供应主要来自人工养殖，2022年养殖三文鱼收获量达到281万吨，野生捕捞仅为70万吨[166] - 全球三文鱼养殖区域有限，挪威及智利产区占全球三文鱼总收获量的80%左右[168] - 预计2022-2027年三文鱼供应量增速将保持3%的低速增长[170] - 2012-2021年全球三文鱼总产值的复合年增速为9%，高于总收获量的年复合增长率4%[172] - 中国三文鱼人均消费量仅为0.07kg/年，远低于挪威、瑞典和芬兰的6-8kg/年[173] - 2023年中国进口大西洋鲑鱼达到9.24万吨，同比增长47%[173] - 中国三文鱼消费市场90%为餐饮渠道，10%为零售终端渠道消费[174] - 三文鱼养殖饲料转化效率高，牛肉生产商的饲料成本增长率约是三文鱼的四倍[171] - 全球三文鱼市场需求持续恢复，餐饮市场几乎恢复至2019年水平[170] - 三文鱼富含Omega-3、18种氨基酸等多种微量元素，营养价值极高[173] 公司运营与战略 - 公司三文鱼产品形态包括整鱼、鱼柳和增值产品，增值产品涵盖鱼段、鱼肉丁等精细分割产品[65] - 公司北极甜虾产品主要为头籽虾、腹籽虾，以各种规格的零售包装形态进行出售[67] - 公司高蛋白深海鱼产品主要有鱼柳、鱼块、鱼糜，产品形态有单冻、块冻、层叠等[68] - 公司三文鱼销售覆盖北美洲、南美洲、欧洲和亚洲等全球市场[72] - 2023年公司饲料采购价格达到历史高位，导致养殖成本大幅上涨，运营利润同比下降[76] - 子公司青岛国星2023年营业收入11.1亿元人民币，同比增长5%；净利润1.1亿，同比上涨16%[77] - 青岛国星2023年国内销售增长明显，甜虾业务销量显著增长，但第四季度受库存积压和排海事件影响，销量回落[77] - 公司三文鱼鲜切连锁业务优化单店模型，缩短销售链路，月均推出3-5款创新三文鱼菜肴[78] - 公司2023年利息费用增加，使用寿命不确定的无形资产计提大额减值[78] - 公司在中国市场推出四大产品线品牌系列，包括"佳沃鲜生"、"馋熊同学"、"南极颂"和"海家可可海里"[79] - 公司三文鱼鲜切体验店"海家可可海里"开发完成八大分类、百余个在售SKU，月均上新3-5款创新产品[80] - 公司三文鱼养殖采用Mercatus系统和Bio-estimator设备，实现全养殖周期数据可追溯和生物资产量化计量[86][88] - 公司三文鱼鲜切连锁品牌"海家可可海里"落成直营店8家，加盟店14家，并继续推进门店拓展[81] - 公司三文鱼养殖从鱼卵孵化到品牌销售实现一体化全产业链运作[82] - 公司采用活体打捞技术，确保三文鱼在运输过程中保持鲜活状态，提升产品新鲜度和品质[91] - 公司在麦哲伦海区新建的Dumestre工厂采用超纾压暂养屠宰系统，全自动化低温作业，最大化保证产品品质和新鲜度[91] - 智利三文鱼养殖行业监管体系严密，涵盖生物资产数量、死亡率、生物垃圾处置、疾病预防及养殖环境卫生条件等多个维度[92] - 智利政府限制三文鱼养殖场扩张，提高行业准入壁垒，要求环境研究报告证明海床生态能够承受商业化养殖压力[94] - 公司三文鱼养殖模式具有全球稀缺的养殖海域资源，智利海岸线适宜三文鱼生长，水质澄清无污染[96] - 三文鱼养殖行业进入门槛高，牌照化监管模式对养殖中心位置、间距、面积、鱼苗投放量等做出严格限制[96] - 公司通过先进的信息化系统实现三文鱼少食多餐、精准投喂、全程可视化的科学饲喂管理体系[96] - 养殖三文鱼的碳足迹为每公斤5.1公斤碳当量，远低于鸡肉、猪肉和牛肉的碳足迹[97] - 公司通过合理规划和多种防范措施，减少自然灾害及海洋掠食者对三文鱼养殖的潜在风险[98] - 公司建立完善的食品安全保证体系，从原材料到成品严格控制质量安全，降低食品安全风险[99] - 公司智利子公司Australis的三文鱼饲料转化率为1.21，优于行业平均值的1.26[101] - Australis三文鱼平均累计死亡率为10.2%，低于行业平均值的10.4%[101] - 公司智利第十二区子公司Australis已成为该区域实际收获量最大的三文鱼企业[101] - 公司智利第十区加工厂Fitz Roy年加工产能为6万吨，十二区新加工厂Dumestre年一级加工产能为7.15万吨[102] - 公司三文鱼鲜切连锁店"海家可可海里"全国店面总数已达到二十余家，覆盖十余个大中型城市[103] - 公司2023年成功进行无抗三文鱼养殖，并获得无抗三文鱼产品认证[106] - 2023年三文鱼市场价格回落，导致公司收入大幅下降，固定成本分摊上升[107

佳 沃食品股份有限公司 2 0 23 年度 审 计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-8 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 9-10 | | — | 母公司资产负债表 | 11-12 | | — | 合并利润表 | 13 | | — | 母公司利润表 | 14 | | — | 合并现金流量表 | 15 | | — | 母公司现金流量表 | 16 | | — | 合并股东权益变动表 | 17-18 | | — | 母公司股东权益变动表 | 19-20 | | — | 财务报表附注 | 21-146 | 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。结合公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金流量以及公司实际 情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。结合公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金流量以及公司实际 情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： | | 年度 2023 | 年度 2022 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,505,247,711.56 | 5,527,629,682.92 | -18.50% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,151,556,101.65 | -1,109,847,866. ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-031 佳沃食品股份有限公司 关于2024年度接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司于2024年3月11日召开了第五届董事会第二次会议，以3票同意、0票反 对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度接受关联方提供担保暨关联交易的议 案》，关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和陆昕女士回避表决。 公司于2024年3月11日召开了第五届监事会第二次会议，以3票同意、0票反 对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度接受关联方提供担保暨关联交易的议 案》。 公司于2024年3月11日召开了第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次 会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度接受关联方 提供担保暨关联交易的议案》。 1 佳沃食品股份有限公司 （一）本次关联交易的基本情况 为提高公司向银行等金融机构申请综合授信额度的效率，保证公司日常授 信融资的顺利完成，公司控股股东佳沃集团有限公司（ ...

佳沃食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，佳沃食品股份有限公司（以下 简称公司）董事会，就公司现任独立董事王全喜先生、唐春林女士、郭祥云女士 及时任独立董事陈景善女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事王全喜先生、唐春林女士、郭祥云女士及时任独立董事 陈景善女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在以下情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五 名股东任职的人员及其直系亲属； 佳沃食品股份有限公司董事会 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属； 2024 年 3 月 11 日 （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开了第五届 董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议、第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通 过了《关于将<购买董监高责任险的议案>提交股东大会审议的议案》，将《购买 董监高责任险的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。 为了使公司董事、监事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职 责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据《上市公司治理准则》的有关 规定，公司拟为第五届董事、监事、高级管理人员购买责任险。现将相关事宜公 告如下： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-033 佳沃食品股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 2. 被保险人：佳沃食品股份有限公司（含子公司）及其董事、监事、高级 管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）。 3. 责任限额：不超过人民币 10,000 万元/年。 4. 保险费总额：不超过人 ...

关于佳沃食品股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是佳沃食品的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计佳沃食品2023年度财务报表时所 检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解佳沃食品营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 关 于 佳 沃食品股份有限公司 2 02 3 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA11F0005 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了佳沃食品股份有限公司(以下简称"佳沃 食品") 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-034 佳沃食品股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施 其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）已向深圳证券交易所提交撤销 退市风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示情形尚需经深圳证券交易所批 准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性，如因不满足《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第10.3.6条规定的 条件，公司申请撤销退市风险警示未被深圳证券交易所审核同意，则公司股票交 易将被终止上市。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意 投资风险。 公司于2024年3月11日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于申 请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易 所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。现将有关情况公告如下： 一、公司股票被实行退市风险警示的情况 公司2023年度财务报告经信永中 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-035 佳沃食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开第五届董 事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公 司决定于2024年4月2日（星期二）召开2023年年度股东大会，本次股东大会的召 开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）10:30。 网络投票日期和时间：2024 年 ...

（一）申请授信额度情况 2024 年度，根据公司经营发展的需要，为保证公司生产经营顺利进行，降 低融资成本，提高资金营运效率，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信额度情况如下： 1．授信额度： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-030 佳沃食品股份有限公司 关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信额度及担保情况概述 累计总额不超过 45 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。 2．授信用途： 上述综合授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保 理融资等信贷业务。 3．授权事项： 授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。 4．授权有效期： 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 止。 （二）担保情况 为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完 成，预计公司对子公司以及控股 ...