佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-045 佳沃食品股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划部分 佳沃食品股份有限公司 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第三次临时会议和第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据 公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于部分激励对象个人情 况发生变化以及公司2023年度未达到规定的业绩考核指标，董事会决定作废公司 2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已授予但尚未归属的合 计123.6万股第二类限制性股票。现将具体内容公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审议程序 1．2021年6月25日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-044 佳沃食品股份有限公司 1．《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财 务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2．在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2024年第一季度报告》编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于作废2021年限制性股票激励 计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。 第五届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次临时会议 于2024年4月24日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-041 佳沃食品股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司已基本完成所有问询问题的回复，目前尚有部分问题的个别细节需要 进一步补充和完善，本次回复公告对已完成的6个问题回复进行披露，剩余4个问 题将在完成回复工作后及时披露。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"佳沃食品"）于2024年3月 15日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板公司管理部下发的《关 于对佳沃食品股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函〔2024〕第1号)(以 下简称"年报问询函")。公司收到年报问询函后，高度重视，立即组织相关部门 及人员就年报问询函所涉及的问题进行核实。现将6个问题的回复内容披露如下： 1. 报告期内，你公司营业收入为 450,524.77 万元，同比减少 18.50%，其中 境外收入占比为 77.63%，新增的经销商渠道收入占比为 2.61%；归属于上市公 司股东的净利润为-115,155 ...

佳沃食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）创业板公司管理部下发的《关于对佳沃食品 股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函〔2024〕第 1 号)(以下简称"年 报问询函")，要求公司就年报问询函中的问题做出书面说明，在 2024 年 3 月 29 日前将有关说明材料报送并对外披露。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及人员就年报问询函所 涉及的问题进行逐项核实与回复。公司已基本完成所有问询问题的回复，目前尚 有个别细节需要进一步补充和完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，提高 信息披露的质量，经向深交所申请，公司拟于 2024 年 4 月 22 日前完成年报问询 函回复工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-040 佳沃食品股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 特此公告。 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 ...

佳沃食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）创业板公司管理部下发的《关于对佳沃食品 股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函〔2024〕第 1 号)(以下简称"年 报问询函")，要求公司就年报问询函中的问题做出书面说明，在 2024 年 3 月 29 日前将有关说明材料报送并对外披露。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及人员就年报问询函所 涉及的问题进行逐项核实与回复。鉴于年报问询函中部分问题的回复细节内容需 要更为详细的补充和完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，提高信息披露 的质量，经向深交所申请，公司拟于 2024 年 4 月 15 日前完成年报问询函回复工 作，并及时履行信息披露义务。 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会所有议案均获得通过，没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月2日（星期二）上午10:30。 网络投票时间：2024年4月2日。 佳沃食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年4月2日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时 间为2024年4月2日9:15-15:00之间的任意时间。 2．现场会议召开地点：新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路2号科 技创业园21404室会议室。 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事长陈绍鹏先生。 6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会 ...

北京市中伦律师事务所 关于佳沃食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于佳沃食品股份有限公司 北京市中伦律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见 致：佳沃食品股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受佳沃食品股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会，并出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2023 年年度股东大会，并根据 《中华人民共和 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-037 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）创业板公司管理部下发的《关于对佳沃食品 股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函〔2024〕第 1 号)(以下简称"年 报问询函")，要求公司就年报问询函中的问题做出书面说明，在 2024 年 3 月 29 日前将有关说明材料报送并对外披露。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及人员就年报问询函所 涉及的问题进行逐项核实与回复。鉴于年报问询函中部分问题的回复需要进一步 补充和完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，提高信息披露的质量，经向 深交所申请，公司拟于 2024 年 4 月 8 日前完成年报问询函回复工作，并及时履 行信息披露义务。 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-036 佳沃食品股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 鉴于桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称"桃源湘晖"、"被执行人"） 未按照承诺补偿佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"申请执行人"）损 失的投资本金3,000万元人民币，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，并于 2020年11月12日获得受理，具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯 网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。 2021年12月10日，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称"开福 区法院"）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》，具体内容详见公 司于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<民事判决书>暨诉讼进 展公告》（公告编号：2021-106）。 鉴于桃源湘晖未能履行上述生效民事判决，公司已向开福区法院申请强制执 行。开福区法院已下达（2023）湘0105执 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对佳沃食品股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 1 号 佳沃食品股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司营业收入为 450,524.77 万元，同 比减少 18.50%，其中境外收入占比为 77.63%，新增的经销 商渠道收入占比为 2.61%；归属于上市公司股东的净利润为 -115,155.61 万元，较 2022 年亏损金额继续扩大；毛利率为 -5.44%，同比减少 19.47 个百分点；经营活动产生的现金流 量净额（以下简称"经营性净现金流"）为-5,380.79 万元， 其中第三季度、第四季度经营性净现金流同比 2022 年第三 季度、第四季度分别减少 20,142.88 万元和 40,130.57 万元。 你公司智利子公司 Australis Seafoods S.A.（以下简称"AS 公司"）产销量下调、销售价格回落、饲料价格上涨、运营 成本处于高位等是导致你公司经营业绩同比下滑的重要原 1 因。 （1）请你公司量化说明重要子公司报告期内产销量、 销售价格、饲料价格、运营成本等 ...