本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-055 佳沃食品股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 董 事 会 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）总经理唐寅先生因个人及家庭 原因申请辞去公司总经理职务及在公司下属公司的一切职务，辞职后将不再在公 司及公司下属公司担任任何职务。根据相关规定，唐寅先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，唐寅先生未持有公司股份。截至目前，唐寅先生不存在 应当履行而未履行的承诺事项。唐寅先生在担任公司总经理期间恪尽职守，勤勉 工作、奋发有为，公司董事会对唐寅先生做出的贡献表示衷心感谢！ 为确保公司各项经营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性 文件的要求和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会 第四次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事会 提名，提名委员会审核，公司独立董事专门会议及董事会会议审议通过，公司决 定聘任黄永棍先生为总经理，任 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-054 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四临时次会议 于2024年6月11日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年6月7日 以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事 7名。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审 议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于总经理辞职暨聘任总经理的 公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、独立董事专门会议审议情况 2024 年 6 月 11 日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 四次会议，审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于聘任高级管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"佳沃食品"） 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年 度申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于 2024 年度接受关联方提供担保 暨关联交易的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司 以及控股子公司之间预计提供不超过人民币 45 亿元担保；同时接受控股股东佳 沃集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）为公司 2024 年度授信融资提供不超过 人民币 45 亿元的担保，以上额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日（即 2024 年 4 月 2 日）起至 2024 年年度股东大会召开之日止，截至本公告日 前上述额度已使用 419,484 美元，根据本公告日银行间外汇市场人民币汇率中间 价 1 美元对人民币 7.1097 元计算，为 298.24 万元人民币，额度余额 449,701.76 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯 ...

股份变动性质：股份减少 1 信息披露义务人：深圳市惠通基金管理有限公司 上市公司 ：佳沃食品股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称 ：ST佳沃 股票代码 ：300268 佳沃食品股份有限公司 公司住址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 声 明 简式权益变动报告书 通讯地址： 深圳市福田区益田路6001号 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在佳沃食品股份有限公司拥有权益的股份 变动情况。截至本次权益变动之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在佳沃食品股份有限公司中拥有权 益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对 本报告书做出任何解释和说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 释义 | 4 | | --- | --- | | 第二节 信 ...

佳沃食品股份有限公司 1．本次权益变动为股份减持，不触及要约收购，不涉及公司控股股东及实 际控制人，不会导致公司控制权发生变化。 2．本次权益变动不会对公司经营管理造成影响。 3．本次权益变动后，深圳市惠通基金管理有限公司旗下五只私募基金产品 （以下简称"惠通基金"）共持有公司8,651,181股股份，占公司总股本的4.9662%， 不再是公司持股5%以上的股东 佳沃食品股份有限公司(以下简称"公司")收到公司股东惠通基金出具的 《关于权益变动低于5%的告知函》及《简式权益变动报告书（惠通基金）》，获 悉惠通基金通过集中竞价方式减持公司股份100,000股，持有公司股份比例由 5.0236%减少至4.9662%。本次权益变动后，惠通基金不再为公司持股5%以上的 股东。 一、本次权益变动的目的 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-051 佳沃食品股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 股东深圳市惠通基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2． ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-050 佳沃食品股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日至2024年5 月16日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过书面及邮件等方式，对公司 实际控制人、控股股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行 了核实，现就相关情况说明如下： 佳沃食品股份有限公司 5. 公司实际控制人及控股股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项 或处于筹划阶段的重大事项。 6. 公司于2024年3月13日和2024年4月26日在《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 分别披露了《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》等相关公告，披露 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-047 佳沃食品股份有限公司 关于控股子公司拟开展内部担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年3月11日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度申请综合 授信额度及提供担保的议案》《关于2024年度接受关联方提供担保暨关联交易 的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控股 子公司之间预计提供不超过人民币45亿元担保，以上额度有效期自公司2023年 年度股东大会审议通过之日（即2024年4月2日）起至2024年年度股东大会召开 之日止。截至本公告日前上述额度已使用0.00万元，额度余额450,000.00万元。 具体内容详见公司于2024年3月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于2024年度 申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。 为满足业务发展及日常流动资金的需求，公司智利控股子公司Australis ...

佳沃食品股份有限公司 2. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票激 励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-043 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三临时次会议 于2024年4月24日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024年 4月19日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名。非独立董事周庆彤先生委托非独立董事吴宣立先生代为投票表决， 会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形 成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 具体内容详见同 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为10.28亿元，同比下降29.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8804.2万元，同比改善42.00%[5] - 2024年第一季度Australis Seafoods S.A.营业收入为7.7亿元人民币，同比下降28%[15] - Australis Seafoods S.A.第一季度净利润为-0.3亿元人民币，同比上升77%[15] - 公司2024年第一季度营业总收入为10.28亿元，同比下降29.5%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为-8.80亿元，同比下降42.0%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，同比下降188.64%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加3.40亿元，增幅299.90%[8] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.93亿元，同比下降31%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，同比下降188.6%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-4866.38万元，同比下降8.2%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比增加299.9%[46] - 期末现金及现金等价物余额为2.01亿元，同比增长58.3%[46] 资产与负债 - 报告期末总资产为97.01亿元，较上年度末减少0.65%[5] - 交易性金融资产较年初减少2187.59万元，降幅69.38%[8] - 公司资产总计为97.01亿元，同比增长0.66%[39] - 流动负债合计为45.13亿元，同比增长7.64%[39] - 非流动负债合计为48.11亿元，同比下降6.99%[39] - 归属于母公司所有者权益合计为2.31亿元，同比增长22.4%[40] - 少数股东权益为1.46亿元，同比增长2.17%[40] 成本与费用 - 财务费用同比减少4019.04万元，降幅35.88%[8] - 资产减值损失同比减少2185.52万元，降幅811.33%[8] - 2024年一季度饲料采购价格持续上升，单位饲料采购价格在2022年底达到历史高位[16] - 2024年第一季度三文鱼生产成本仍处于高位，主要受饲料原材料价格上涨、智利子公司超产合规生产产能补偿以及全球通货膨胀影响[17] - 公司饲料成本上升至历史高位，主要受三文鱼饲料原材料（谷物、油脂等）价格上涨影响[34] - 营业总成本为12.45亿元，同比下降23.7%[41] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为1.19亿元，同比下降36.1%[45] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5457.76万元，同比增长10.1%[45] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为7677.16万元，同比下降62.6%[46] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4336.05万元，同比下降24.6%[46] 股东与股权 - 佳沃集团有限公司持有46.08%的股份，为最大股东[11] - 胡罡通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有1,203,400股[11] - 佳沃集团有限公司持有的40,200,000股限售股尚未解除限售[14] 子公司与业务 - 子公司青岛国星2024年第一季度销售收入同比减少20%，净利润同比减少47%，主要受甜虾价格回调及销量回落影响[17] - 2024年第一季度Australis收获量为14,481吨WFE，同比减少13%，销量为14,655吨WFE，同比减少33%，销售收入为77,031万元人民币，同比减少28%[19] - 2024年第一季度Australis运营利润为-14,202万元人民币，同比减少65%，净利润为-3,164万元人民币，同比增加77%[19] - 2024年第一季度大西洋鲑销售价格为6.94美元/KG WFE，同比上涨3%[26] - 2024年第一季度大西洋鲑出笼成本为6.30美元/KG WFE，同比上涨18%[27] - 2024年全年预计收获量为5.87万吨WFE，2024年第一季度实际收获量为1.45万吨WFE[29] 风险与不确定性 - 公司2023年年度经审计后的净利润为负值，且持续经营能力存在不确定性，股票交易将继续实施其他风险警示[33] - 截至2024年3月31日，公司货币资金余额为2.32亿元，一年内到期的有息负债余额为29.82亿元，短期流动性紧张[33] - 公司涉及债务金额为2.85亿元人民币，预计应付账款无法按期还款[34] - 公司无形资产-水域养殖特许经营权存在减值风险，若市场价格继续走低，可能需计提减值准备[35] 其他财务指标 - 公允价值变动收益同比增加1.45亿元，增幅288.80%[8] - 2024年第一季度公允价值变动损益为9,451万元人民币，同比增加289%[21] - 2024年第一季度利息费用为10,852.76万元人民币，同比增加6.25%[31] - 综合收益总额为-9.45亿元，同比下降47.0%[42] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为9664.43万元，同比下降33.9%[45] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为2.32亿元，较期初增加88.34百万元[38] - 公司2024年第一季度末应收账款为3.69亿元，较期初增加3.01亿元[38] - 公司2024年第一季度末存货为18.05亿元，较期初减少1.06亿元[38] - 公司2024年第一季度末固定资产为19.84亿元，较期初减少5.94亿元[38] - 公司2024年第一季度末无形资产为37.67亿元，较期初增加4.75亿元[38]

国浩律师（上海）事务所 关于 佳沃食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 相关事宜 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 香港 巴黎 地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（8621）52341668 传真：（8621）52341670 电子信箱：grandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受佳沃食品股份有限公司（以 下简称"佳沃食品"或"公司"，公司的曾用名为"佳沃农业开发股份有限公司"） 的委托，担任佳沃食品 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 ...