股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会2月23日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年2月19日[4] - 登记时间为2月20日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[9] 投票信息 - 投票代码为350259，投票简称为新天投票[14] - 深交所交易系统投票时间2月23日9:15 - 9:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间2月23日9:15 - 15:00[16] 会议相关 - 召开地点为郑州市高新区红松路252号公司二号楼三楼会议室[4] - 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等10项议案[5][6] 其他 - 提案1.00、9.00、10.00为特别决议议案[7] - 异地股东登记需2月20日17:00前送达投资管理部[8] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[24]

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-014 新天科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 --回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露， 现将公司首次回购股份情况公告如下： 公司于2024年2月8日首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购，回 购公司股份数量为5,433,201股，占公司总股本的0.46%。本次回购股份的最高成交价为 2.62元/股，最低成交价为2.48元/股，成交总金额为13,974,946.48元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 (一)公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》相关 规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中至依法披露之日内； 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

股东持股与质押情况 - 控股股东费战波本次质押124,461,900股，占所持29.67%，总股本10.64%[2] - 费战波本次解除质押80,750,000股，占所持19.25%，总股本6.90%[4] - 截至披露日，费战波持股419,461,659股，比例35.86%，累计质押144,545,200股[6] - 截至披露日，费占军持股97,085,495股，比例8.30%，累计质押0股[6] - 两位股东合计持股516,547,154股，比例44.16%，累计质押占合计持股27.98%[6] 质押用途 - 费战波本次部分质押用于置换存量股权质押融资[2] - 费战波本次部分质押为补充质押[2] 风险情况 - 截至披露日，费战波所质押股份无平仓风险[7]

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五届董事 会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），简 要情况如下： 新天科技股份有限公司 回购报告书 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照 有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。 3、回购股份价格：不超过人民币 3.50元/股。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000万元，不超过人民币10,000万 元。 3、本次回购股份拟按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以出 售，若因相关情况变化，公司未能实施上述用途，则存在变更用途的风险；如未使 用部分拟依法注销，则存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保 的风险。 5 ...

"新天科技股份有限公司，费占军: 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-010 新天科技股份有限公司 关于收到山东证监局出具警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新天科技"）于 2024 年 2 月 5 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对新天科技股份有限公 司和费占军采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕25 号）（以下简称"警示函"） 现将相关内容公告如下： 一、警示函的主要内容 新天科技股份有限公司 董事会 二〇二四年二月七日 经查，新天科技股份有限公司(以下简称新天科技)、费占军作为一致行动人， 于 2024 年 1 月 22 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计买入 东港股份有限公司(以下简称东港股份)股份 540.50 万股，占东港股份总股本的 0.99%，导致新天科技、费占军及一致行动人合计持股比例由 4.77%增加至 5.76%。 你们作为一致行动人在拥有上市公司股份达到 5%时未停止交易。 上述行为违反了《上市公司收购管 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月05日召开的第五届 董事会、监事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内 容详见公司于2024年02月06日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号--回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 （2024年02月05日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股 数量、持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 比例 | | 1 | 费战波 | 境内自然人 | 419,461,659 | 35.86% | | 2 | 费占军 | 境内自然人 | 97,085,495 | 8. ...

第一章 总则 新天科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 2 月） 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中2名为独立董事。委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 1 提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为强化新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《新天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本规 ...

新天科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高独立董事工作效率和科学决策能力，保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "创业板股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律法规和《新天科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

新天科技股份有限公司 董事会议事规则 新天科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件以及《新天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之有关规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 组成人数 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-007 新天科技股份有限公司 关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目 截至2023年12月31日，本次拟调整的募投项目募集资金使用情况如下： （二）本次拟增加投资额的募投项目的具体情况 内部结构投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加部分募 投项目投资额及调整募投项目内部结构投资的议案》，公司监事会、独立董事对本 事项发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通 证券"）对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356 号"文核准，公司通过 非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181 股，发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,99 ...