未找到与公司财报电话会议相关的内容，无法按要求输出关键要点。

理财计划 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品，保本不超7亿，非保本不超3亿[3] - 非保本中高风险等级以上产品不超非保本额度40%[5] - 投资有效期12个月，单个产品期限不超12个月[6] 审批情况 - 该事项已通过两会审议，尚需股东大会审议[8] 风险应对 - 完善内控制度等，经营管理层及财务人员审核跟踪[11] - 内审部门每季度末检查并报告，预计收益和损失[11] 影响 - 不影响正常经营，可提高资金效率和收益[13]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票70,198,181股，发行价每股11元，募集资金总额772,179,991元，净额759,987,092.82元[11] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额115,046,898.18元，期末余额306,683,718.02元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金尚未使用余额30,668.37万元，含利息等净额11,504.69万元[14] - 募集资金总额为75,998.71万元，本年度投入13,856.06万元，累计投入56,835.03万元[21] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[21] 项目投资情况 - 智慧水务云服务平台项目承诺投资28,000万元，调整后35,000万元，期末累计投入24,241.81万元，投资进度69.26%[21] - 智慧农业节水云服务平台项目承诺投资17,998.71万元，调整后22,800万元，期末累计投入7,037.89万元，投资进度30.87%[21] - “互联网 + 机械表”升级改造产业化项目承诺和调整后均为18,000万元，期末累计投入14,580.22万元，投资进度81.00%[21] - 移动互联抄表系统研发项目承诺和调整后均为12,000万元，期末累计投入10,975.11万元，投资进度91.46%[21] 股权收购情况 - 2017年公司用10,500万元募集资金支付上海肯特75%股权现金对价[22] - 2018年公司用42,396,557元募集资金收购上海肯特24.9997%股权[22] 资金使用计划 - 尚未使用的募集资金中22,000.00万元用于购买理财产品及定期存单[22] - 2024年拟用约11,800万元募集资金利息对两项目追加投资[24]

内部控制审核 - 中勤万信对公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行审核[4] - 公司董事会认为于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[11] 缺陷情况 - 截止2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[15] - 截止2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] 评价体系 - 公司董事会是内部控制评价的最高决策机构，审计委员会领导工作，审计部具体实施[17] - 内部控制评价依据《企业内部控制基本规范》及配套指引等[18] - 纳入评价范围的单位包括公司本部、全资及控股子公司[19] - 纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估等[20] - 重点关注的高风险领域包括对控股子公司管理控制、对外担保等[21] 管理体系 - 公司设置了包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层的管理体系并制定相关制度明确职责权限[26] - 董事会定期进行风险评估，运用多种策略控制风险[29] - 公司建立了涵盖多种控制措施的内部管理体系[30] 日常管理 - 公司按月召开经营分析会汇报指标分析经营状况[36] - 公司制定绩效考核管理办法，按期组织季度和年度考核[37] 风险机制 - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[38] 子公司管理 - 公司制定子公司重大事项报告制度，监管控股子公司[39] 制度规范 - 公司制定对外担保管理制度规范担保行为[40] - 公司制定关联交易决策制度规范关联交易[41] - 公司制定对外投资管理制度管理重大投资项目[42] 重要性水平 - 公司以净利润的5%作为利润表整体重要性水平衡量指标[54] - 公司以直接损失占资产总额的0.5%作为非财务报告重要性水平衡量指标[60] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[62] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[63] 资金管理 - 公司建立严格货币资金授权批准程序，实行不相容职务分离控制[46] - 公司制定《募集资金使用管理制度》，明确募集资金专户存放、专款专用原则[47] 信息系统 - 公司利用OA、ERP等系统收集、处理和传递日常经营管理信息[49] 监督机制 - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部开展内部监督及审计工作[50] - 公司监事会对股东大会负责，监督公司日常经营等情况[50] - 独立董事对公司重大事项发表独立意见，为公司经营发展提建议[50]

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-024 新天科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 15 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第七次会议的通知》；2024 年 03 月 28 日，公司第五届监事会第七次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李晶晶女士主持。会 议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地 ...

股东持股 - 费战波持股419,461,659股，比例35.86%[2] - 费占军持股97,085,495股，比例8.30%[2] - 两位股东合计持股516,547,154股，比例44.16%[2] 股份质押 - 费战波本次解除质押29,699,300股，占所持7.08%，总股本2.54%[1] - 费战波累计质押114,845,900股，占所持27.38%，总股本9.82%[2] - 两位股东合计累计质押114,845,900股，占所持22.23%，总股本9.82%[2] 风险情况 - 截至公告披露日，费战波所质押股份无平仓风险[3]

公司变更 - 2024年相关会议审议通过变更经营范围和修订公司章程议案[1] - 公司完成工商变更登记并领取换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为壹拾壹亿陆仟玖佰捌拾万壹仟伍佰壹拾陆圆整[2] - 公司成立于2000年11月02日[2] - 公司住所为郑州高新技术产业开发区红松路252号[2]

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-017 新天科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五届董事 会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资 金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公 司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币 10,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币3.50元/股（含本数），具体回 购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024年2月8日，公司首次实施了本次股份回购，具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-016 新天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议的召开时间：2024 年 02 月 23 日下午 14:30 2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三 楼会议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 02 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 02 月 23 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 17 人，代表 公司有表决权的股份总数为 581,366,247 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新天科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《新天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大会， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和 验证。在此基础上，本 ...