薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会 主任职责。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规 定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无 效；薪酬委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议 作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由五人组成，其中必须有不少于二分之一以上的独立董事。薪酬委员会委 员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任由董事会委派。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的 业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：精锻科技（300258） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵冬冬 | 联系电话：021-55518888 | | 保荐代表人姓名：徐恩 | 联系电话：021-55518888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | | 在持续督导期内，每月由银行抄送对账 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 单，2023年现场查询2次 | | （2）公司 ...

（一）会计政策变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称财政部）于 2022 年 11 月 30 日发布《关于 印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况说明如下： 一、会计政策变更概述 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及《江苏太平洋精锻科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏太平洋精锻科技股份 有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，积极有 效地开展监事会工作。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、 依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况 进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2023年监事会的主要 工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议召开均符合《公司法》《公司章 程》和《监事会议事规则》的有关规定。历次监事会会议具体审议事项如下： | 会议名称 | 召开时间 ...

作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关规定，在2023年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法权益， 推动公司规范、稳定、健康发展。现将本人2023年度履职情况报告如下： 谢谈，中国国籍，1953年出生，无境外永久居住权，研究生学历，教授级高级工程 师、博士生导师、国务院特殊津贴专家。"九五"至"十二五"期间，在精密塑性成形 技术领域，担任国家科技部科技攻关计划课题、科技支撑计划课题、863计划课题、高档 数控机床与基础制造装备重大专项等十多项国家和省部级科研课题的课题组长和技术负 责人。2013年8月退休，现任中国机械总院集团装备制造业发展研究中心特聘专家。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 作为公司独立董事 ...

2023年度财务决算报告 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告 审计工作已经完成，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了"致 同审字（2024）第 110A012377 号"标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审 计结果编制了 2023 年度财务决算报告如下： 一、报告期主要财务数据 二、财务状况 （一）资产 （二）负债 单位：人民币万元 项目 2022 年度 2023 年度 增减幅度（%） 营业收入 181,117.42 210,338.65 16.32% 利润总额 28,233.05 27,843.20 -1.38% 归属于母公司所有者净利润 24,736.14 23,760.82 -3.94% 基本每股收益 0.5235 0.4932 -5.79% 项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减幅度（%） 资产总额 540,909.42 625,5 ...

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们接受江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了精锻科技 2023 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A012377 号无保留意见审计报告。 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是精锻科技 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设江苏 太平洋精锻科技股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规 划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大 战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规 定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无 效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议 作出 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对精锻科技 2023 年度内部控制情况进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意 见如下： 一、精锻科技内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司、 宁波太平洋电控系统有限公司、天津太平洋传动科技有限公司、重庆江洋传动科技 有限公司、重庆太平洋精工科技有限公司、太平洋精锻科技（上海）有限公司、PPF JAPAN株式会社、太平洋精锻科技（泰国）有限公司、PPF新加坡公司，纳入评价范 围单位资产总额占公司 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议决定于2024年5月13日（星期一）14:30时召开2023年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过， 决定召开公司2023年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月13日 其中：通过深圳证券交易所交 ...