会议信息 - 会议于2024年7月22日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 202名股东通过现场和网络投票，代表股份175,937,185股，占比28.0647%[3] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》总表决同意175,719,885股，占比99.8765%[6] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》中小股东表决同意11,190,952股，占比98.0952%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意175,658,085股，占比99.8414%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意11,129,152股，占比97.5535%[7] - 《关于制定公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划的议案》总表决同意175,676,585股，占比99.8519%[8] - 《关于制定公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划的议案》中小股东表决同意11,147,652股，占比97.7157%[9] 决议情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[10] 备查文件 - 备查文件含2024年第三次临时股东大会决议及法律意见书[11]

股权情况 - 控股股东陈海斌累计解除质押1772万股，占其所持股份10.78%，占总股本2.83%[1] - 陈海斌持股164438933股，比例26.23%[2] - 杭州迪安控股持股10636390股，比例1.70%[2] - 二者合计持股175075323股，比例27.93%[2] 质押情况 - 陈海斌质押后股份76950000股，占其所持46.80%，占总股本12.27%[2] - 二者合计质押后股份76950000股，占所持43.95%，占总股本12.27%[2] 公告信息 - 公告披露日期为2024年7月17日[5]

迪安诊断技术集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求， 结合公司实际情况，制定了公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规 划（以下简称"本规划"），具体内容如下： （一） 现金分红的条件 一、 制定本规划考虑的因素 公司高度重视股东回报，着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展 阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、资金需求等实际情况，建立对投资者 持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划制定的基本原则 公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事和监事的 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月22日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票7月22日9:15 - 15:00[3][15][16] - 股权登记日为7月16日[4] 股东信息 - 陈海斌持有公司164,438,933股，占总股本26.23%[2] 审议事项 - 审议《关于变更回购股份用途并注销议案》等三项议案[6] 投票相关 - 议案1.00及2.00为特别表决事项，需三分之二以上通过[7] - 股东投票代码350244，投票简称迪安投票[14] 委托事项 - 可授权委托代表出席股东大会[23] - 委托表决总议案及三项非累积投票提案[25]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年7月5日通讯表决召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 同意豁免会议提前3日通知董事期限要求[1] - 表决通过制定未来三年股东分红回报规划议案[2] 后续安排 - 分红回报规划议案须提交股东大会审议表决[2]

关于回购公司股份比例达到2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币 27.94元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告》《回购报告书》以及公司于2024年6月12日在巨潮资讯网披露的 《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百 分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-051 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币 27.94元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告》《回购报告书》以及公司于2024年6月12日在巨潮资讯网披露的 《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-050 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于公司部分董监高增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）副总经理、董事会秘书陶钧女士拟自 2024 年 7 月 2 日起 3 个月内，通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额不低于 100 万元人民币； 2、风险提示：本次增持计划可能因证券市场情况发生变化或政策因素而 导致延迟实施或无法实施，或因增持股份所需资金未能及时到位而导致延迟实 施或无法实施。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书陶钧女士《关于增持公 司股份计划的通知》，基于对公司未来发展前景的信心以及价值的高度认可， 计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式自愿增持公司股份。现将具 体情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 （二）本次增持计划实施前，上述增持主体 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-049 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经迪安诊断技术集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）决定于 2024 年 7 月 22 日 14:30 召开公 司 2024 年第三次临时股东大会，相关议案已经公司第五届董事会第七次会议审 议通过，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议议案已经公司第五届董事会第七次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开日期和时间 （1）现场会 ...

二、本次变更回购股份用途并注销及原因 1 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-048 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟将 2022 年 12 月股份回购方案实 施过程中回购股份的用途由"用于实施公司员工持股计划或者股权激励"变更为 "用于注销并相应减少注册资本"。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 公司 2022 年 12 月的股份回购方案已于 2022 年 12 月 7 日召开的第四届董事 会第二十六次会议审议通过，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000 万 元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 3 ...