股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月9日14:30召开，网络投票9月9日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月3日[3] - 会议地点在杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号[3] 审议与投票 - 审议总议案及《关于2024年中期利润分配预案的议案》[3] - 议案须经出席股东所持表决权过半数通过[5] - 股东投票代码为350244，投票简称为迪安投票[12] 会议登记 - 会议登记时间为2024年9月6日9:00 - 17:00[6] - 会议登记地点为浙江省杭州市西湖科技园金蓬街329号迪安诊断证券部[7] 投票途径与备查文件 - 网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行[9] - 备查文件包括《第五届董事会第九次会议决议》等[10]

会议决策 - 第五届董事会第九次会议通过《2024年半年度报告》等议案[1][2] - 通过2024年中期利润分配预案，拟10股派6.5元[3] - 决定召开2024年第四次临时股东大会[5] 后续安排 - 利润分配预案需提交股东大会审议[4] - 股东大会定于2024年9月9日在杭州召开[5]

业绩相关 - 2024年中期利润分配预案为每10股派现6.5元（含税），不送股不转增[4] 报告审核 - 监事会认为2024年半年度报告及摘要合规准确完整[1] 资金使用 - 2024年1 - 6月公司按规定存放使用募集资金并披露[3] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][5] 后续安排 - 利润分配预案需提交股东大会审议[5]

控股股东股份质押 - 陈海斌本次解除质押3289万股，占所持20.00%，总股本5.26%[1] - 陈海斌本次质押530万股，占所持3.22%，总股本0.85%[2] - 陈海斌及其一致行动人累计质押8936万股，占所持51.04%，总股本14.30%[3] 质押到期情况 - 陈海斌及其一致行动人半年内到期质押4936万股，占总股本7.90%，融资余额24459万元[4] - 陈海斌及其一致行动人一年内（不含半年）到期质押为0[4] 其他情况 - 陈海斌及其一致行动人有资金偿还能力，还款来源含薪资奖金等[5] - 陈海斌及其一致行动人无侵害公司利益情况，质押不影响经营和控制权[5] - 陈海斌及其一致行动人无业绩补偿义务，质押无平仓或强制过户风险[6]

股份质押情况 - 控股股东陈海斌本次质押4000万股，占其所持24.33%，占总股本6.40%[2] - 陈海斌持股26.31%，本次质押后质押股份占其所持71.12%，占总股本18.71%[2] - 杭州迪安控股持股1.70%，本次质押后质押比例为0[3] - 陈海斌及其一致行动人合计持股28.01%，质押后质押股份占66.80%，占总股本18.71%[3] 到期情况与风险 - 陈海斌半年内到期质押股份占总股本12.31%，对应融资余额42704万元[4] - 陈海斌及其一致行动人一年内到期（不含半年）质押股份为0[4] - 所质押股份不存在平仓或被强制过户风险[5] 影响与能力 - 股份质押对公司无实质性影响，不会变更控制权[5] - 陈海斌及其一致行动人具备资金偿还能力[4] - 不存在侵害上市公司利益情况[5]

股份回购 - 2022年12月21日至2023年2月27日累计回购1,918,600股，占总股本0.31%，成交总金额49,994,348.71元[3] - 回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购股份价格不超过36元/股[2] 股份注销 - 2024年6月27日董事会通过变更回购股份用途并注销的议案[5] - 公司本次注销股份数为1,918,600股，占注销前总股本的0.31%[2] - 本次回购股份注销事宜于2024年8月14日完成[2][5] 股本变动 - 注销及减资后，总股本由626,898,036股减为624,979,436股，注册资本由62,689.8036万元减为62,497.9436万元[5] - 限售条件流通股占比从19.70%变为19.76%，无限售条件流通股占比从80.30%变为80.24%[7] 后续事项 - 回购股份注销完成后，公司将办理变更注册资本、工商变更登记及备案等事宜[9]

回购方案 - 2024年2月6日通过回购方案，金额1 - 2亿元，价格不超27.94元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购1340.6万股，占总股本2.14%[2] - 最高成交价18.91元/股，最低11.64元/股，成交总金额1.93590266亿元[2] 后续计划 - 结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[5] - 回购期间及时履行信息披露义务[5]

股份质押 - 控股股东陈海斌本次股份质押续期2633万股，占其所持16.01%，占总股本4.20%[1] - 陈海斌有多笔不同数量股份质押，占比各有不同[1] 持股情况 - 截至公告披露日，陈海斌及其一致行动人持股175075323股，占比27.93%[3] 质押风险 - 截至公告披露日，陈海斌及其一致行动人已质押股份76950000股，占比43.95%，占总股本12.27%[3] - 陈海斌及其一致行动人具备资金偿还能力，质押对公司无实质性影响[4] - 截至公告披露日，控股股东等所质押股份无平仓或被强制过户风险[4]

股份与资本变更 - 公司将2022年12月回购的1,918,600股股份用途变更为注销并减少注册资本[1] - 回购股份注销后总股本由626,898,036股减为624,979,436股[1] - 回购股份注销后注册资本由62,689.8036万元减为62,497.9436万元[1] 债权相关 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2] - 债权申报时间为2024年7月23日—9月6日工作日9:00至16:00[2] 联系方式 - 联系人是陶钧、祝迪生[2] - 联系电话为0571 - 5808 5608[3] - 传真为0571 - 5808 5606[3] - 电子邮箱为zqb@dazd.cn[3] - 联系地址为浙江省杭州市西湖区金蓬街329号迪安诊断证券部（邮编：310030）[3]

股东大会安排 - 2024年6月27日决定召开第三次临时股东大会，6月28日发通知[5] - 召开时间为7月22日，通知时间6月28日，股权登记日7月16日[6] - 现场投票7月22日14:30，网络投票7月22日多时段[8] 参会情况 - 202人代表175,937,185股参会，占比28.0647%[9] - 3人现场代表164,529,433股，占比26.2450%[9] - 199人网络代表11,407,752股，占比1.8197%[9] 议案审议 - 审议三议案，含变更回购用途、修订章程、分红规划[13] - 现场与网络结合投票，全部议案审议通过[14] 其他 - 7月5日通过未来三年股东分红回报规划议案[6] - 《法律意见书》出具日期为7月22日[17]