证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-025 深圳市方直科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市方直科技股份有限公司董事会现就提名傅冠强为深圳市方直科技股 份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳市方直科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市方直科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-028 深圳市方直科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邬克强作为深圳市方直科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人深圳市方直科技股份有限公司董事会提名为深圳市方直科技 股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格 审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年5月29日召开[1][32] - 现场会议15时00分召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票9:15－15:00[29] - 股权登记日为2025年5月26日[4] - 会议登记时间为2025年5月28日09:00 - 17:00[12] 股东大会地点 - 现场会议在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室召开[7] - 会议登记地点为公司证券事务部（深圳市南山区大新路198号创新大厦9楼）[13] 议案与选举 - 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》等需三分之二以上表决权通过[10] - 应选举非独立董事4名、独立董事3名[11] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×4[24][25] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股份总数×3[26] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选4人[33] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[33] 其他 - 网络投票代码为350235，投票简称为方直投票[23] - 公告发布时间为2025年5月13日[21]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年5月9日召开，7名董事全部出席[2] - 会议时间为2025年5月13日[17] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》等多议案表决全票通过，部分需2025年第一次临时股东大会审议[3][5][7][8][9][10][11][12][13] 候选人提名 - 拟提名黄元忠等4人为第六届董事会非独立董事候选人[8][9] - 拟提名傅冠强等3人为第六届董事会独立董事候选人，王翔宇任期至2027年10月25日[10][11][12]

国际化与业务拓展 - 秉持开放合作国际视野，子公司木愚科技参加国际性展会，探索出海业务 [2] - 2024 年全资子公司木愚科技在 AI 与教育结合领域创新，与院校及教研机构合作，未来开拓多领域业务市场 [13][14] 技术研发与产品创新 - 以教育数字化转型为核心，融合多模态大模型与智能体技术，打造 AI 课程系统和 AI 数字化实训系统等产品 [2][7] - 2024 年技术研发与产品矩阵持续完善，课程体系化升级，底层运营平台数据全链路贯通，新一代智能教育产品研发有突破 [4] - 获得多项人工智能+教育相关发明专利于软件著作权，与多所院校合作，为战略项目奠定技术基础 [7] - 2025 年计划推出专为儿童设计的 AI 消费电子产品，构建“硬件+内容+服务”生态体系 [10][11][18][19] 市场与营销 - 2024 年线上业务占营收 30%，2025 年有望突破 [21][22] - 实施精准渠道战略，构建立体化营销网络，建立“直营+代理”销售体系，推进数字化营销能力建设 [15] - 2025 年计划分析淘汰低效渠道，集中资源拓展重点区域，构建“AI 智能投放+OMO 中台” [24] 财务状况 - 2024 年营业收入同比下降 9.43%，归属于母公司所有者的净利润同比下降 45.5%，原因是市场变化、业务结构调整及费用增加 [16][17] - 2024 年管理费用同比增长，系薪酬、股权激励费用、专项审计费用增长所致 [9] - 2024 年研发投入占营业收入的比例为 22.99% [24] 发展战略与规划 - 2025 年整体目标是以用户需求为核心，提供智能教育产品与服务，业务延伸至多领域，推动生态协同发展 [15] - 经营计划是以 AI 软硬一体化方案推动教育升级，打造“教育+技术+产业”闭环生态，以区域化营销和技术创新打造教育数字化产品生态链 [15] 产品优势与差异化 - 优势在于依托行业领先地位与品牌势能，构建客户价值网络，延伸拓展业务，具备快速响应、精准定制服务能力，拥有千万级师生用户生态 [4] - 通过智能生产体系构建、应用 AIGC 技术、基于学情画像推送、上线沉浸式学习模块、实现多形式无缝衔接等策略形成差异化优势 [20] 教育内容资源 - 构建内容生产体系，包括学科覆盖、地域适配、AI 驱动自动化生产 [22] - 技术赋能内容迭代与个性化，包括错题反馈闭环、自适应内容推送、多模态呈现 [23] 其他事项 - 2025 年 6 月 25 日晚间公告拟以 5375 万元转让深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司 10%股权，有利于聚焦主营业务 [22]

业绩总结 - 2025年5月6日公司收到软件产品增值税退税款1784566.77元[3] - 退税款占上一会计年度归母净利润的10.27%[3] - 补助预计对2025年税前利润总额影响为1784566.77元[4] 其他新策略 - 公司将该政府补助计入“其他收益”[4]

股东大会时间 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 会议登记时间为2025年5月19日09:00 - 17:00[7] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室[4] - 登记地点为公司证券事务部[7] 审议事项 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[5][6] 投票信息 - 网络投票普通股代码350235，简称为方直投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[16] 其他 - 对中小投资者表决单独计票[6] - 现场会议会期半天，费用自理[8] - 授权委托有效期至大会结束，单位委托加盖公章[21]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-009 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议的 通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 告摘要》（公告编号：2025-006）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-008 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议的 通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 年 ...

业绩总结 - 2024年度净利润17,374,141.64元[5] - 2024年度累计现金分红11,284,098.08元，占净利润比例64.95%[6] - 2024年度股份回购总金额9,997,279.00元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红30,584,467.14元，高于年均净利润30%[9] 财务数据 - 2024年初未分配利润222,187,838.78元[5] - 截至2024年12月31日可供股东分配利润225,891,133.5元[5] - 2023、2024年度金融资产核算及列报金额分别为31,042.32万元、38,559.79万元，占总资产比例分别为42.91%、53.31%[10] 利润分配 - 以250,757,735股为基数，每10股派0.45元现金[6] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入59,851,701.11元，占累计营业收入比例19.84%[9]