股东会召开基本情况 - 公司将于2025年8月4日15:00召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为深圳市南山区创新大厦B栋9楼方直科技会议室 [1] - 网络投票时间为2025年8月4日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年7月30日，登记在册股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] 会议审议事项 - 审议事项包括非累计投票提案，具体内容需参考2025年7月19日巨潮资讯网披露的公告 [3] - 特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票 [3] 现场会议登记方法 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [3][4] - 异地股东可通过传真或信函登记，截止日期为2025年8月1日17:00，邮寄地址为深圳市南山区创新大厦B栋9楼证券事务部 [4] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为350235，简称"方直投票"，非累积投票议案需填报表决意见（同意/反对/弃权） [6] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证，互联网投票系统开放时间为2025年8月4日9:15-15:00 [6] 其他事项 - 会议联系方式：电话0755-86336966，传真0755-86336977，联系人李枫、周瑾姣 [4] - 授权委托书模板要求明确标注提案编码、表决意见及委托人持股信息，未明确指示的由受托人酌情投票 [8][9]

公司基本信息 - 公司于2011年6月9日获批发行1100万股人民币普通股，6月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为25174.6635万元，股份总数为25174.6635万普通股[6][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10% [12] - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[17] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前已发行股份上市1年内不得转让[19][20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与责任 - 股东查阅申请15日内书面答复[25] - 股东对合并、分立决议异议可要求公司收购股份[24] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼维护公司利益[27] - 股东滥用权利造成损失应担责，控股股东等不得滥用控制权[28][30] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30％需股东会审议及特别决议通过[34][54] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50％或总资产30％等情况须经股东会审议[34] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形2个月内召开临时股东会，10％以上股份股东可请求召开[35] - 1％以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 召集人按规定时间公告通知股东，无正当理由不延期或取消[43][45] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持[49] - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事作述职报告[52] - 3％以上股份股东可提名董事候选人，董事任期三年可连选连任[58][64] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相关提议和通知规定[75][76] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[74] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[95] - 现金股利政策目标为稳定增长股利，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%等[96][97] - 利润分配政策调整需经董事会审议后股东会特别决议通过[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东会决定，解聘或不再续聘提前20天通知[106][107] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，需董事会决议，合并等需通知债权人并公告[113]

经营范围变更 - 拟增加通信设备制造、玩具制造经营范围[1] 公司章程修订 - 修订后增加房屋租赁、人工智能硬件销售等内容[2] - 修订事项需提交2025年第二次临时股东会审议[4] - 提请股东会授权办理工商变更登记[4] - 变更以市场监督管理部门核准登记为准[4]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年度审计上市公司客户125家，同行业上市公司审计客户14家[3][4] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[5] 执业情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业受行政监管措施1次[6] - 项目质量复核人员徐文博2024年12月12日受行政和自律监管措施各1次[8][9] 决策相关 - 董事会表决同意票7票，反对和弃权票0票[12] - 董事会拟提请股东会授权管理层协商确定2025年审计费用[11][12] - 聘任会计师事务所需提交2025年第二次临时股东会审议，通过生效[15]

股东会时间 - 2025年8月4日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议15时开始，网络投票9:15－15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月30日[4] 议案通过要求 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[9] 投票相关 - 投票代码为350235，简称为方直投票[20] - 深交所交易系统和互联网投票时间[21][23] 授权委托 - 授权委托有效期至股东会结束，单位委托须盖章[28]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年7月18日召开，7名董事全部出席[3] 审计安排 - 同意续聘北京德皓国际会计师事务所担任2025年度审计机构，费用待协商[4] 经营范围变更 - 董事会同意增加通信、玩具制造经营范围，修订《公司章程》[5] 议案表决 - 三项议案表决均全票通过，两项尚需2025年第二次临时股东会审议[4][7][8]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：AIDC、教育AI、AI应用、制药、数据中心、营销、零售、稀土永磁、氢能、可控核聚变、医药研发、电子材料、创投、锂电池 - **公司**：润泽科技、宏景科技、云赛智联、润建股份、数据港、光环新网、奥飞数据、科泰电源、泰豪科技、潍柴重机、神驰机电、潍柴动力、中恒电气、麦格米特、通合科技、动力源、科华数据、伊戈尔、望变电气、三变科技、金盘科技、扬电科技、顺纳股份、申菱环境、英维克、同飞股份、高澜股份、方直科技、豆神教育、竞业达、同辉信息、佳发教育、中公教育、天舟文化、学大教育、世纪天鸿、鼎捷数智、税友股份、卓易信息、普元信息、金现代、金桥信息、华宇软件、通达海、金山办公、福昕、用友网络、赛意信息、能科科技、泛微网络、致远互联、京北方、宇信科技、美年健康、卫宁健康、力生制药、利欧股份、万邦德、万邦医药、世名科技、东田微、鼎泰高科、岩山科技、*ST威尔、紫江新材 纪要提到的核心观点和论据 - **AIDC行业** - **核心观点**：英伟达H20芯片解禁有望加速国内AI基建链建设，Capex环比提升 [2] - **论据**：2025年7月15日消息，英伟达H20芯片恢复对华销售，且推出新GPU；国内大厂有望积极采购H20 [2] - **教育AI行业** - **核心观点**：主动型教育AI产品陆续发布，教育AI Agent拐点临近，我国教育公司C端产品后续业绩有望持续验证 [6] - **论据**：2025年起多家教育公司推出“主动输出型”教育AI产品；某国推出基于GPT - 4的AI产品后季度增速超45% [6] - **AI应用行业** - **核心观点**：AI应用全球化发展论坛召开，企业对大语言模型投入高且预计未来继续增长 [8] - **论据**：2025年7月18日将召开论坛；全球企业对大语言模型投入远超去年预算，预计未来一年平均增幅约75% [8] - **制药行业** - **核心观点**：力生制药复方降压药获批，万邦德获AD + 抗衰药物专利，相关产品有市场空间和治疗优势 [16][20] - **论据**：力生制药培哚普利氨氯地平片获批，复方降压药疗效优、依从性高；万邦德子公司获专利，首创复方组合物，AD市场临床缺口大 [16][20] - **数据中心行业** - **核心观点**：英伟达恢复H20销售，柴发环节有涨价确定性，相关公司业务受益 [15] - **论据**：2025年7月15日消息英伟达恢复销售；市场预计Q3大厂重启招标，柴发供需紧张 [15] - **营销行业** - **核心观点**：利欧股份布局AI智能体推动营销服务智能化转型升级 [20] - **论据**：利欧数字支持MCP协议，打通内外连接，深化AI智能体布局 [20] - **零售行业** - **核心观点**：中国连锁经营协会号召零售行业反内卷公平竞争 [24] - **论据**：2025年7月15日协会发布倡议书 [24] 其他重要但可能被忽略的内容 - **公司业务细节** - 润泽科技为字节IDC领军供应商，供应高功率机柜，或为火山引擎提供算力底座 [3] - 方直科技构建教育智能生态，在多方面落地应用并确认收入 [7] - 豆神教育“英语小王者”发售，将拓展AI教师服务领域 [8][9] - 竞业达多款AI产品在院校落地部署 [9] - 鼎捷数智平台可构建企业业务流程和解决方案，有2万家活跃客户 [12] - 税友股份将陆续上线多款Agent [12] - 神驰机电柴油发电机组出口排名前三，有配套产能，中标数据中心项目 [15] - 利欧数字支持MCP协议，深化AI智能体布局 [20] - 万邦德子公司获专利，WP103和石甲系列有优势，但专利距上市尚早 [20][21][22] - **市场规模和数据** - 中国AD药物市场规模约60亿元（2023年），创新药仅3款获批，AD + 抗衰双赛道理论空间超300亿元 [20] - 2026年全球碳氢树脂需求8000吨/年（同比增长150%），目前产能3000吨，缺口5000吨，单价40 - 50万元/吨，毛利率超50% [26] - **公司交易和投资** - 岩山科技子公司参与投资嘉兴澜晟创投，投向字节跳动海外主体 [27][28] - *ST威尔拟购买紫江新材51%股份，交易价格5.46亿元，有业绩承诺 [28]

新产品和新技术研发 - 2025年二季度公司及子公司获4项商标注册证和1项软件著作权登记证书[2] - 软件著作权登记证书对应软件为方直国际音标打卡营系统（Android版）V1.0 [8] 未来展望 - 相关证书利于保护核心技术、提升竞争力，对未来发展有积极意义[4] - 相关证书取得不会对公司生产经营产生重大影响[4]

A股软件开发概念股表现 - 软件开发概念股持续回升 [1] - 普联软件涨幅超过16% [1] - 方直科技涨幅超过13% [1] - 四方精创、路桥信息、佳发教育等个股跟涨 [1]

减持计划 - 张文凯计划2025年6月5日至9月4日减持不超10万股，占比不超0.04%[1] - 截至公告披露日，减持10万股，占比0.04%，计划完成[2] 减持数据 - 减持均价11.016元/股[2] 持股变化 - 减持前持股1,505,807股，占比0.60%，后持股1,405,807股，占比0.56%[3] - 减持前无限售股376,452股，占比0.15%，后276,452股，占比0.11%[3] - 减持前后限售股均为1,129,355股，占比0.45%[3]