证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-072 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议 于2025年9月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2025年9月26 日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事吴巍先生、独立董事陈重先生、 王京京女士、邵世凤先生以腾讯会议方式参加会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 《关于拟转让参股公司部分股权的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全 ...