证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-038 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十七次会议的通知，定于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第四十七次会议。 2、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；本次董事会会议 于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开并表决。董事袁翔先生， 独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生以通讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长罗甸先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 董事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及摘要》 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-033 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十六次（临时）会议的通知，经全 体董事同意豁免本次会议的通知期限。 2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于 2024年7月23日下午15:30以通讯方式召开并表决。 3、本次会议由半数以上董事共同推举董事罗甸先生主持。本次董事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 为持续践行公司发展战略、落实经营管理目标，推进公司各项业务的有序开 展，同时保证董事会的正常运作，经公司 ...

人事变动 - 董事长、总裁袁翔因个人原因辞职，仍任董事，持有970,000股股份[1][2] - 董事会同意罗甸担任董事长、总裁及战略委员会主任委员[3] 后续安排 - 罗甸职务任期与第八届董事会一致，自会议通过生效[4] - 公司将尽快办理法定代表人工商变更登记[4]

关于投资者诉讼事项的公告 1、案件所处的诉讼阶段：法院立案受理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-032 重要内容提示： 2、上市公司所处的当事人地位：被告 4、对公司损益的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，尚未产生具有法律效 力的判决或裁定，故本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性， 最终实际影响需以法院审理做出的判决裁定和执行情况而定。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海金融法 院送达的《起诉状》《应诉通知书》（[2024]沪74民初546号）等有关材料，自然 人投资者朱*军以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司、公司董事长兼总裁袁翔、 公司董事兼执行总裁罗甸、公司时任副总裁严家华、公司时任董事景总法、公司 董事、副总裁兼时任董事会秘书汤洋、公司财务总监隋静媛提起民事诉讼，诉讼 金额共计人民币860,241.00元。现将有关情况公告如下： 3、涉案金额：人民币860,241.00元 上海金力泰化工股份有限公司 被告五：景总法 被告六：汤洋 被告七：隋静 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1050万元–1550万元，比上年同期增长1232%–1770%，上年同期亏损92.79万元[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计盈利950万元–1400万元，比上年同期增长330%–440%，上年同期亏损412.26万元[6] - 公司预计2024年半年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为120万元[14] - 本次业绩预计扭亏为盈[12] 业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 5月汽车产销分别完成1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3% [8] - 2024年1 - 5月商用车产销分别完成167.5万辆和173.1万辆，同比分别增长3.1%和7.1% [8] 业绩提升原因 - 公司稳固深化与现有客户合作，拓展新客户，推进客户与产品结构优化等提升盈利能力[2] - 公司秉承精益化管理理念，控制成本和费用，提高组织效能与经营质量[13] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告数据是财务部初步测算结果，具体数据将在《2024年半年度报告》披露[9]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-030 上海金力泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第八届董事会 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）15:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月 28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日 上午9:15-15:00的任意时间。 3、会议主持人：公司董事长袁翔先生因工作原因线上出席了本次会议，根 据《公司章程》等相关规定，由公司半数以上董事共同推举公司董事、副总裁兼 董事会秘书吴纯超先生主持。 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的基本情况 4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。 5、会议的召开 ...

上海市海华永泰律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称"中国"， 为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的如下文件： 法律意见书 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 邮编：200120 网址: www.hiwayslaw.com 电话：021-58773177 传真：021-58773268 1 上海市海华永泰律师事务所法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海金力泰化工股份有限公司 受上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）委托，上海市海华永 泰律师事务所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300225，证券简称为金力泰，编号为 2024 - 001 [1] - 2024 年 6 月 14 日下午 15:00 - 17:00 通过价值在线（www.ir - online.cn）举行 2023 年度业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总裁袁翔等多人 [2] 业务合作情况 - 与某头部新能源企业尚未产生实质性订单，喷涂设备未完成验收、绝缘涂层材料及涂装工艺尚在验证中 [3] - 控股子公司上海金杜 2023 年与鹤壁耕德电子签署《采购交付协议》，已对消费电子终端产品镁合金结构件项目提供微弧氧化表面处理加工并形成批量订单，但未对 2023 年度经营业绩构成重大影响 [4][5] 营收利润情况 2023 年 - 营业收入约 7.35 亿元，较上年同期增长 16.09%，净利润扭亏为盈至 1433 万元，同比增长 113.52% [3] - 阴极电泳漆产品实现营业收入 4.06 亿元，同比增长 13.99%；面漆产品实现营业收入 3.09 亿元，同比增长 19.93% [4] - 前五大客户合计销售额 14,658.02 万元，较 2022 年前五大客户合计销售额 13,367.93 万元增长 9.65%，前五大客户合计销售金额占总销售金额的 19.96% [4] 2024 年一季度 - 实现营业收入 15,831.53 万元，较上年同期略降 0.86%，归母净利润实现 263 万元（去年同期 - 346 万元），实现扭亏为盈 [4] 营收利润增长原因 - 积极发挥核心竞争力，加强客户管理，深化与优质客户合作，巩固并提升市场份额，同时宏观经济向好、商用车市场恢复性增长带动汽车涂料需求增长 [3] - 优化采购策略，管控原材料采购价格，优化改良及迭代产品，主要原材料市场均价同比下降，使产品平均成本单价同比下降 [3] - 精益化管理取得成效，管理费用同比减少约 1,852 万元，降幅 25.26%、销售费用同比下降 4.60%、研发费用同比下降 2.80% [3] - 主要产品阴极电泳漆毛利率同比上升 17.45%，达到 27.49%，面漆毛利率同比上升 11.44%，达到 25.96% [3] 业务发展规划 - 上海金杜持续优化、迭代微弧氧化技术，提升性能、效率与良率，以镁合金结构件项目为基础稳步推进市场开拓 [5] - 积极把握国内自主品牌新能源汽车发展及国产涂料替代契机，稳步推进乘用车原厂涂料业务，相关体系认证与项目认证稳步推进中 [7] 应对措施 坏账应对 - 设立长账龄回收奖励机制，加强发货管控，对连续未履约付款客户控制或停止发货，加强客户管理并采取不同信用政策，对无法收回款项移交法务 [5] 原材料价格波动应对 - 积极研判主要原材料未来市场价格走势，通过优化采购策略、采取原材料战略备库等方式锁定采购价格，签订相关合同 [9] 其他事项 大股东股权之争 - 华锦资产管理有限公司与海南大禾企业管理有限公司等的股东资格确认纠纷一案尚处于重审一审阶段，进展以公司公告为准 [5] 现金红利分配 - 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，是考虑行业竞争形势、自身业务发展、经营战略及未来规划，保障公司持续发展和股东长远利益 [7][8] 实验室情况 - 智能涂装实验室 2020 年 4 月投入使用，自主研发的喷涂往复机器人集成主流喷涂雾化器总成，具备多种功能，为业务拓展和品质控制提供保障 [8] - 2022 年 7 月获得 CNAS 实验室认可证书，通过一系列控制检测手段保障产品品质、提升研发水平、增强客户认可度 [8] 股权激励计划 - 2023 年 12 月 22 日办理完成已授予但尚未解除限售的限制性股票 13,775,710 股的回购注销手续，因未达成 2021、2022 年度业绩指标，本次回购注销不会对公司产生不利影响 [9]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-027 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十五次（临时）会议的紧急通知。 董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。 2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于 2024年6月7日上午9:30以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的通知的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定和要求，公司拟召开 2023 年年度股东大会，审议经公司第八 届董事会第四十二次（临时 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-029 上海金力泰化工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网上披露了公司《2023 年年度报告》。为让广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2024 年 6 月 14 日（星期五） 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）通过网络远程互动的方式举办公 司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，并在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间及方式 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）15：00-17：00 会议召开方式：网络远程互动方式 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参加人员 公司董事长兼总裁袁翔先生、董事兼执行总裁罗甸先生、董事兼副总裁及董 事会秘 ...