公司人员情况 - 截至2024年12月31日，中兴华有合伙人199人，注册会计师1,052人[1] - 2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为522人[2] 公司决策与会议 - 2024年12月6日召开相关会议，12月23日召开临时股东大会，通过聘任中兴华为2024年度审计机构[3] - 第八届董事会审计委员会第十七次会议通过拟变更会计师事务所议案，同意聘任中兴华[6] - 第八届董事会审计委员会第十八次会议通过《2024年年度报告全文及其摘要》等议案并提交董事会[7] 审计报告情况 - 中兴华对公司2024年年度财务报表出具无法表示意见，对内部控制出具否定意见[5]

业绩相关 - 2024年金力泰向战略备库供应商累计转出资金93,024.24万元，累计收到退回资金93,211.50万元[15] 内控情况 - 截止2024年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年度公司存在非财务报告内部控制重要缺陷1个[15] - 公司内控体系存在资金管理、采购管理方面瑕疵[18] 内控指标 - 公司以营业收入总额的5%作为财务报告内部控制重要性水平衡量指标[11] - 公司以直接损失占资产总额的2%作为非财务报告内部控制重要性水平衡量指标[13] 整改措施 - 公司对相关部门调整了考核指标和权重，并制定整改措施[16] - 公司将加强和规范财务内控、资金管理[18] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，建立健全法人治理结构[19] 风险管理 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动等多种风险[23][24][25][26] 内部管理 - 公司针对各生产经营环节建立内部管理制度[27] - 公司实行不相容职务分离控制[28][29] - 公司按交易金额和类型采取不同授权控制[30] - 公司制定规范财务管理制度[30] - 公司对实物资产确定保管人或部门，定期盘点和抽查[30] - 公司制定《预算管理制度》[31] - 公司管理层运用多种方法定期开展运营情况分析[32] - 公司建立绩效考核体系[33] 收购情况 - 2024年9月18日公司以32300万元收购厦门怡科持有的怡钛积科技34%股权[34] 其他情况 - 2024年度公司为子公司提供担保，符合相关制度要求[36] - 2024年公司不存在关联交易情况[37] - 2024年度公司信息披露严格遵循相关法律法规规定[37] - 2024年度公司及时披露重大事项[39] - 2024年度公司内审部对各业务部门多方面进行审计并提出整改意见[41] 未来展望 - 公司内控工作重点将在控制环境建设等五方面改进完善[43] - 公司将加强对内控过程持续、有效监控并及时调整[44]

监事薪酬方案 - 适用对象为全体监事，期限2025年1月1日至12月31日[2] - 任职监事按制度领薪酬，基本薪酬月发，年终奖依业绩和个人情况定[2] - 离任监事薪酬按实际任期计算发放[3] - 方案未尽事宜按法规和章程执行[3] - 需2024年年度股东大会审议通过方可实施[4]

资金往来 - 2024年向贸易商转出资金累计9.31亿元，转回9.30亿元[4] - 2024年末贸易商预付款项余额0.1787亿元，年初0.6646亿元[4] - 厦门怡科收到股权转让款后转出3.07亿元[7] 款项回收与收购 - 2024年4月收到石河子怡科股权回购款1.3753亿元[6] - 2024年9月以3.23亿元收购怡钛积科技34%股权[7] 业绩数据 - 2024年度审计后合并营业收入73,154.47万元[8] - 合并报表重要性水平金额366.00万元[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入731,544,749.84元，同比减少0.44%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润30,910,620.19元，同比增长115.66%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,642,409.79元，同比增长123.05%[5] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额108,928,550.32元，同比增长1186.88%[5] - 2024年公司基本每股收益0.07元/股，同比增长133.33%[5] - 2024年末公司资产总额1,417,117,720.04元，同比增长10.53%[5] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产855,247,602.30元，同比增长3.77%[5] 市场扩张和并购 - 2024年9月18日审议通过收购深圳怡钛积科技股份有限公司34%股权的议案[7] 其他新策略 - 董事会持续完善公司规章制度，督促成员和高管遵守[19] - 董事会优化公司治理架构，提升规范运作水平[19] - 董事会加强相关人员对法规和制度的学习[19] - 董事会组织和参加相关培训，提升履职能力[19] - 董事会按要求做好信息披露日常工作[19] - 董事会强化投资者关系管理工作[19] - 董事会通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通[19] 会议相关 - 2024年董事会共召开10次会议，会议召集、召开和表决程序、决议内容均合规[9] - 2024年公司召开2次股东大会，董事会在授权范围内决策并落实决议内容[12] - 2024年8月29日审议通过《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》[5] - 2024年10月28日审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[8] - 审计委员会2024年召开4次会议，审议多项报告及计提资产减值准备议案[13] - 薪酬与考核委员会2024年召开1次会议，审议公司董高人员2024年度薪酬议案[14] - 提名委员会2024年召开3次会议，审议多项人事聘任议案[14] - 2024年公司独立董事积极履职，对多项事项发表意见[15] - 2024年公司董事会按时完成定期报告披露及临时公告发布[16] - 2024年公司通过多种方式加强与投资者互动并披露信息[17]

股东大会信息 - 2025年7月22日15:00召开2024年年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年7月17日[4] - 现场会议地点为上海楚工路139号公司一楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月22日9:15 - 15:00[2][22] - 网络投票代码为350225，简称为“金泰投票”[17] 审议与登记 - 审议多项议案包括《2024年度董事会工作报告》[6] - 登记时间为2025年7月22日9:00 - 11:30[8]

审计情况 - 中兴华对公司2024年度财报出具无法表示意见审计报告[2] 内部态度 - 监事会对审计报告无异议，认可董事会专项说明[2] 未来行动 - 监事会将加强监督管理维护权益[2] 时间信息 - 监事会意见发布于2025年7月2日[3]

审计情况 - 中兴华对公司2024年度内控有效性审计出具否定意见报告[2] 公司回应 - 董事会就内控否定意见审计报告出具专项说明[2] 监事会态度 - 监事会对审计报告无异议，同意专项说明[2] - 监事会将持续监督解决措施，督促内控完善[2] 意见发布 - 监事会意见发布时间为2025年7月2日[3]

财务数据 - 2024年申请清理固定资产原值5,986,976.38元，累计折旧4,601,798.48元，清理收入1,435,812.56元，净损失87,781.23元[18] - 2025年度拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[23] - 拟用不超5亿元自有闲置资金买理财产品，期限不超一年[26] 会议情况 - 第八届监事会第二十九次会议于2025年6月30日16:30召开，3名监事全出席[1] - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等12项议案表决均同意3票[3][6][9][12][15][17][19][21][24][27][30] 报告与意见 - 监事会认为《2024年度监事会工作报告》完整反映履职情况[2] - 认为2024年度财务决算报告反映财务与经营成果[5] - 认为深圳怡钛积科技股份有限公司完成2024年度业绩承诺[29] - 对2024年度无法表示意见和否定意见审计报告无异议，认可说明[31][32][34] 议案审议 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等议案需提交2024年年度股东大会审议[4][7][10][22][25] - 《关于<2024年年度报告全文及其摘要>》等需提交2023年年度股东大会审议[13][28]

利润分配 - 2024年度以总股本475,429,590股为基数，每10股派现金股利0.20元，预计分派9,508,591.80元[12] 资产清理 - 2024年申请清理固定资产原值5,986,976.38元，累计折旧4,601,798.48元，清理收入1,435,812.56元，净损失87,781.23元[27] 薪酬福利 - 2025年度独立董事津贴为12万元（税前）[34] - 2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬结构为目标基本薪酬加绩效奖金，未任职非独立董事不领津贴[33] 授信理财 - 公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[35] - 公司拟使用不超过5亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，资金可滚动使用[38] 会议表决 - 第八届董事会第五十五次会议于2025年6月30日召开，应出席董事5名，实际出席5名[1] - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3][6][10][14][18][22][26][29][32][36] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》等议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[40][44][47][49][52][55][57] 议案审议 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[7][11][15][19] - 《关于<2024年年度财务决算报告>》等议案已通过董事会审计委员会审议[9][13][17][21][25][28][31] - 《关于深圳怡钛积科技股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》等议案已通过董事会审计委员会审议[43][51][54] 业绩情况 - 深圳怡钛积科技股份有限公司2024年度第四季度归属母公司所有者净利润为17479067.69元，扣非后净利润相同且达业绩承诺[42] 人员调整 - 董事会同意对公司董事会战略委员会组成人员进行调整，由吴纯超担任委员[48] - 汤洋辞去公司第八届董事会董事、高级管理人员职务，辞职后不再担任公司任何职务[48] 其他事项 - 公司拟召开2024年年度股东大会，时间为2025年7月22日下午15：00，地点为上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室[56] - 中兴华会计师事务所对公司2024年度财务报表出具无法表示意见审计报告，对内部控制出具否定意见审计报告，董事会将采取措施消除影响[50][53] - 公司制定《舆情管理制度》以提高应对舆情能力[45] - 本次综合授信额度及授权事项有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[35] - 相关议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[37][41]