股东提议召开临时股东大会 - 股东海南大禾企业管理有限公司于2025年7月28日向董事会提议召开第三次临时股东大会 但董事会不同意召开 故转而于同日向监事会提议 [1][2] - 提议内容包括罢免及补选部分非独立董事和独立董事 并设定议案表决关联规则 如议案1通过是议案4生效前提 议案2及3通过是议案5.1至5.3生效前提 [2][3] - 监事会于2025年8月13日召开会议 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该提议 同意召开股东大会并将议案提交审议 [3] 股东大会安排与规则 - 第三次临时股东大会定于2025年9月12日召开 因会计专业人士独立董事已离职 为保障股东权利需给予充足时间寻找合适人选 [4] - 选举董事时将采用累积投票制度 交易所鼓励实行差额选举 但选举一名董事情形除外 [4] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人刘小龙为1964年12月出生 中国国籍 上海交通大学电子工程学士 现任海南大禾置业有限公司总裁 未持有公司股份 [7] - 独立董事候选人徐丽慧为1978年7月出生 中国国籍 大连海事大学国际经济法学士 吉林大学民商法硕士 现任北京市百宸(上海)律师事务所合伙人 未持有公司股份 [7][8] - 独立董事候选人邦荔为1985年5月出生 中国国籍 江西财经大学管理学学士 上海财经大学经济学硕士 曾任普华永道审计师、复星集团资深总监等 未持有公司股份 [8] - 独立董事候选人徐甲强为1963年5月出生 中国国籍 郑州大学化学学士 中国科技大学应用化学硕士 上海大学材料科学与工程博士 曾任上海大学理学院副院长 未持有公司股份 [9][10]