股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[22] - 公司在特定事实发生之日起两个月内召开临时股东会[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[24][27] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五种情形的交易需审议[11] - 与关联人发生金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需审议[16] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需审议[16] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需审议[16] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元需审议[16] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%的财务资助行为需审议[19] 股东会通知 - 董事会收到提议或请求后10日内给出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈[25][27] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[25][27] - 年度股东会需在召开二十日前、临时股东会需在召开十五日前发出通知[33] - 股东会通知和补充通知要充分披露提案具体内容及相关资料[34] - 股东会通知确定的股权登记日与会议召开日间隔不多于7个工作日[35] 临时提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[43] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知并公告内容[43] - 公司董事会按规定对股东会提案进行审查[43] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[47] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[62] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[62] - 股东会采取记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权（累积投票制选举董事除外）[62] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[62] - 股东会就选举两名以上董事表决时，应采用累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[64] - 累积投票制下，与会股东行使的有效投票权总数等于所持有的有表决权股份数乘以待选董事人数[65] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[66] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[62][63] 决议相关 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每位独立董事应作述职报告[53] - 股东会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过；关联交易普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[78] - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式及结果等内容[79] 其他 - 本规则由股东会特别决议审议通过之日起生效及实施[86] - 会议记录应保存不少于10年[84] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[83] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，不足由公司董事或律师填补[66] - 会议主持人对表决结果有疑义或股东有异议时可要求点票[69] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[68] - 表决情况在正式公布前相关各方负有保密义务[71] - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[37]