中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 致：科大智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受科大智能科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称本次 股东大会），对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大 遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生 ...

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月16日现场和网络投票结合召开[6] - 出席股东大会的股东及代理人339人，持股198,761,120股，占比25.5385％[11] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意股数198,097,062股，占比99.6659％[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意股数198,075,462股，占比99.6550％[16] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意股数198,057,062股，占比99.6458％[17] - 《关于<2024年度报告及2024年度报告摘要>的议案》同意股数198,074,762股，占比99.6547％[18] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意股数198,010,162股，占比99.6222％[20] - 《关于2025年度对外担保额度的议案》同意股数197,595,362股，占比99.4135％[25] - 对部分参股公司提供担保议案，非关联股东同意196,434,962股，占比99.4239％，中小股东同意4,985,995股，占比81.4153％[26] - 董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬议案，非关联股东同意5,321,095股，占比86.8870％[29] - 变更公司注册资本等议案，非关联股东同意198,073,562股，占比99.6541％，中小股东同意5,436,595股，占比88.7730％[31] - 使用闲置募集资金购买保本理财产品议案，非关联股东同意197,946,462股，占比99.5901％，中小股东同意5,309,495股，占比86.6976％[32] - 使用闲置自有资金购买理财产品议案，非关联股东同意197,793,062股，占比99.5130％，中小股东同意5,156,095股，占比84.1928％[33] - 2024年度计提资产减值准备议案，非关联股东同意197,984,962股，占比99.6095％，中小股东同意5,347,995股，占比87.3263％[34] - 补选公司部分董事议案，非关联股东同意198,017,762股，占比99.6260％，中小股东同意5,380,795股，占比87.8619％[36] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[37] - 公告由科大智能科技股份有限公司董事会于2025年5月16日发布[40]

业绩数据 - 2025年1 - 3月营收64,824.67万元，2024年1 - 12月为273,852.30万元[4] - 2025年1 - 3月利润总额2,160.24万元，2024年1 - 12月为7,537.55万元[4] - 2025年1 - 3月子公司净利润2,103.45万元，2024年1 - 12月为7,003.53万元[4] 资产负债 - 2025年3月31日资产总额466,951.56万元，2024年12月31日为488,767.84万元[4] - 2025年3月31日负债总额294,174.63万元，2024年12月31日为317,882.53万元[4] - 2025年3月31日所有者权益166,779.35万元，2024年12月31日为164,787.65万元[4] 对外担保 - 截至2024年12月31日，对外担保余额51,475.18万元，占净资产比例31.24%[5] - 公司及子公司无逾期对外担保情形[5] 融资业务 - 机器人公司为公司向江苏银行松江支行申请不超5000万元融资授信提供担保[1]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年4月28日15:00 - 17:00采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行，面向全体投资者 [2] - 公司接待人员包括董事长、总裁黄明松，副总裁、财务总监穆峻柏，董事会秘书王家伦，独立董事王清 [2] 分红与风险警示 - 公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，暂时不满足现金分红条件；且最近三个会计年度累计研发投入金额超6亿元，属豁免情形，股票交易不存在因分红不达标被实施其他风险警示的风险，满足条件会按章程积极分红 [2][3] 营业收入情况 - 2024年度公司实现营业总收入273,852.30万元，较上年同期下降11.72%，主要受合并主体减少影响，2024年较上年同期因合并主体减少影响收入合计75,656.02万元，扣除剥离主体因素影响后同口径相比营业总收入2024年较上年同期增长16.76% [3] - 2025年第一季度，公司实现营业总收入64,824.67万元，较上年同期增长28.19% [7] 公司业务介绍 - 公司深耕电力能源领域20多年，是数字能源综合解决方案供应商，以“数字能源”和“智能机器人应用”为业务载体，布局核心技术研发，打造源网荷储一体化应用场景，提供智能配用电设备、储能系统产品、智能机器人和整体综合解决方案及全生命周期服务体系 [3] 股票回购与增持 - 2024年12月9日至12月30日，公司使用自有资金2,399.76万元，按12.24元/股的成交均价通过集中竞价方式累计回购公司股份196.1万股，回购股份已于2025年1月完成注销手续，后续若有新计划会按规定履行程序和披露信息 [4][5] 机器人板块业务 - 公司是国内智能机器人应用领域领先企业，深耕非标定制化智能产品与服务、机器人核心技术研发应用，产品矩阵丰富，涵盖智能巡检机器人、机械手、仓储机器人等，满足不同工业场景需求 [5] - 巡检机器人配备先进供电智能运维平台，性能卓越；机械手系列产品为多领域提供全方位解决方案，应用覆盖全国近100个城市800多个项目现场及全球十多个国家，是国内机械手行业标杆企业；仓储机器人兼具高集成化、轻量化属性，可嵌入物联网预警系统，年生产能力可达千台以上，在新能源行业出货量占据行业头部地位 [6] 海外业务与关税影响 - 2024年度公司海外销售收入合计2,897万元，仅占营业收入比重1.06%，主要集中在东南亚、欧洲和澳洲地区，基本无对美出口收入，美国加征关税目前对公司业务无影响 [6] 公司盈利情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为7,003.53万元，较上年同期增长154.79% [6] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,103.45万元，较上年同期增长97.55%，公司整体经营业绩呈持续向好发展趋势 [7]

AI技术与ESG管理的融合 - AI技术成为企业完善ESG信息披露、搭建ESG管理平台的创新工具，帮助企业推动业务可持续发展 [1] - 国电电力发布首份借助AI技术编制的ESG报告，利用鲸牛ESG平台的数据分析功能提升ESG数据可靠性 [1] - 运用AI技术可以帮助企业降低信息披露成本，减少对专业ESG分析师的依赖，减少重复性人力投入 [1] AI技术在ESG治理中的应用 - 科大智能依托生成式AI与工业物联网打造"ESG+AI"创新平台，优化能源管理并提供"智慧工业"解决方案 [2] - 华新水泥研发AI等数字化技术与建材生产协同应用，通过智能化控制提升生产效率、降低能耗 [2] - 中国平安建立CN-ESG智慧评价体系，通过AI-ESG平台为ESG风控、模型构建、投资组合管理提供智慧化工具 [2] - 凯恩股份将AI技术融入制造业生产流程，构建"ESG+AI"的生产责任体系，实现产线布局一体化、产品制造自动化和生产控制云端化 [2] AI技术在节能减排和业务效率提升中的作用 - 78%的企业计划在2025年增加AI技术投入，资金将重点流向生成式AI技术，应用于供应链管理、合规审核等与ESG紧密相关的领域 [3] - 金蝶国际借助AI技术实现废钢验质和企业碳资产管理，废钢料型识别准确率超90% [3] - 万国数据利用AI技术提升数据中心的能源使用效率，通过智能算法实时调控运营工况 [3] - 联想集团与生态环境部共建AI技术应用平台，在应对气候变化、生物多样性保护等全球性议题中贡献科技力量 [3] AI技术在各行业的应用 - 顺丰利用自研的"丰知"物流大模型赋能绿色AI物流供应链，在路径规划和装箱等场景实现降本增效和节能减排 [4] - 中银香港在智能防欺诈平台基础上不断训练AI应用，提升交易监控能力，系统可发出短信提醒可疑交易 [4] - 中国平安的"平安天枢智拓平台"通过融合ChatBI、知识图谱、因果推理等AI技术，企业财务风险预警精度超92% [4][5] AI技术安全应用与伦理治理 - 企业需要考虑获取数据的合法合规性，规范数据使用的安全边界，AI技术应用带来了数据合规和隐私保护的新挑战 [5] - 金蝶国际成立算法安全工作室，管控AI风险，建立科技伦理审查机制，制定《算法科技伦理审查制度》等内部管理制度 [6] - 中国平安发布《平安集团AI伦理治理政策声明》，从数据使用、算法研发、行业应用三方面制定伦理目标，成立AI伦理委员会等机构 [6]

储能行业项目调整动态 - 3家储能相关上市企业近期公告募投项目延期或终止投资合作协议 主因是外部环境变化 [1] 科大智能终止投资合作 - 科大智能及子公司数字能源终止与宁波宇格及宁波博勒的《投资合作协议》 同时数字能源以245万元收购合资方持有的上海安能佳业储能技术有限公司合计49%股权 收购后安能佳业成为数字能源全资子公司 [2] - 终止合作原因是受市场变化、海外储能产品库存压力较大导致产品价格持续走低等因素 海外市场开拓不及预期 [4] - 公司将调整策略 完善产销及售后体系 依靠自身渠道继续拓展海外市场 [4] 华自科技项目延期 - 华自科技决定将"工业园区'光伏+储能'一体化项目"延期至2026年12月31日 该项目募集资金承诺投资总额为900万元 截至2025年3月31日投入金额为0元 [6][7] - 延期原因是国内储能电芯、光伏组件等原材料价格波动较大 新能源配储利用率有待提高 行业竞争激烈及技术需进一步突破 [9] - 公司认为项目符合国家"碳中和、碳达峰"战略方向 储能在新型电力系统中不可或缺 将密切关注行业政策及市场环境变化 [9] 国安达扩产项目延期 - 国安达"锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目"延期 主要受外部宏观环境、市场环境变化等多方面因素影响 且前期同类项目效益未达预期 [10] - 项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年8月22日 实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变 [11]

文章核心观点 科大智能2024年和2025年第一季度业绩良好，数字能源业务发展佳，且在数字能源和智能机器人行业发展机遇下有望抢占高地 [1][2][4] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入27.39亿元，归属于上市公司股东的净利润7004万元，扭亏为盈，经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，同比增长387.48% [1] - 2025年第一季度实现营业收入6.48亿元，同比增长28.19%，归属于上市公司股东的净利润2103万元，同比增长97.55% [1] 公司业务情况 业务分类 - 业务包括数字能源和智能机器人应用两大类，数字能源业务针对电网公司等提供智能配用电设备及储能系统产品，智能机器人应用业务根据客户个性化需求提供非标准化产品和服务 [2] 数字能源业务 - 2024年聚焦数字能源业务发展战略初见成效，得益于新型电力系统建设，业务合同额和营业收入同比增长均超30%，占整体营业收入比例达76.73%，毛利率为23.31%高于2023年 [2] - 2024年完成对部分盈利能力不佳业务主体的剥离 [2] - 2024年积极开拓业务区域，智能配用电业务国内中标区域和中标金额持续增长，拓展高耗能行业工商业储能取得较大突破 [2] 智能机器人应用业务 - 布局超十年，巡检机器人配备先进供电智能运维平台，机械手系列产品应用覆盖全国近100个城市800多个项目现场及全球十多个国家，仓储机器人年生产能力可达千台以上，在新能源行业出货量占据行业头部地位 [4] 公司创新能力 - 截至2024年末，公司及子公司累计获得149项发明专利，463项实用新型专利，53项外观设计专利，302项软件著作权 [3] 行业发展情况 数字能源行业 - 国家政策推动新型电力系统建设加快，“双碳”目标驱动配用电领域数字化和智能化转型，新能源应用场景变化带来新需求 [4] - 未来五年央企将安排大规模设备更新改造投资超3万亿元，预计到2025年接入终端设备超10亿只，到2030年达20亿只 [4] - 碳中和推动电网智能化和智能调度等领域增长 [4] 智能机器人行业 - 国家重视支持，人工智能等技术与机器人深度融合开拓更多应用场景，未来五年中国机器人产业规模预计增长至4000亿元左右 [5]

文章核心观点 - 科大智能2024年业绩扭亏为盈，聚焦数字能源业务战略初现成效，未来将继续加大该领域投入；2025年一季度业绩增长，主要得益于数字能源业务收入增长 [1][2] 公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入27.39亿元，同比减少11.72%；归母净利润7003.53万元，同比扭亏为盈 [1] - 2025年一季度公司实现营业收入6.48亿元，同比增长28.19%；归母净利润2103.45万元，同比增长97.55%；扣非净利润1680.27万元，同比扭亏 [2] 公司业务布局 - 公司业务分为“数字能源”和“智能机器人应用”两大类 [1] 具体业务情况 数字能源业务 - 2024年数字能源板块营收21.01亿元，占比75.92%；智能配用电设备市占率持续领先，国网集采用电项目年度合同总额增长41%；工商储能装机量跻身行业前三 [1] - 2025年一季度业绩增长主要系当期数字能源业务收入增长所致 [2] 智能机器人应用业务 - 巡检机器人自主研发的AI视觉技术达国际领先水平，服务头部企业千余个智能化、数字化转型项目 [2] - 智能助力机器人、仓储机器人产品应用覆盖全国近100个城市、800多个项目现场及全球四大洲十多个国家，仓储机器人年生产能力可达千台以上，在新能源行业的出货量占据行业头部地位 [2] 公司战略规划 - 公司未来将依托电力行业积累的优势，加大对新型电力系统领域的研发、市场投入与重点布局，推进聚焦数字能源业务发展的战略目标 [2] 行业发展机遇 - “双碳”目标下新型电力系统建设加快，清洁能源接入与传输对电网体系建设提出更高要求，给数字能源业务带来良好发展机遇 [2]

公司业务概述 - 公司以"数字能源"和"智能机器人应用"为核心业务，布局主动配电网、储能、机器人先进控制及人工智能技术研发，打造源网荷储一体化应用场景 [3] - 数字能源业务覆盖智能配用电设备、储能系统及综合解决方案，智能机器人应用业务提供非标定制化产品及工业场景解决方案 [5] - 公司是国内配电自动化领域早期进入者，参与国家电网、南方电网行业标准规划，产品涵盖DTU、FTU、智能断路器、智能环网柜等 [4][5] 数字能源行业趋势 - 国家政策推动新型电力系统建设，2024年多部门发布《配电网高质量发展行动实施方案》等文件，目标2025年具备5亿千瓦分布式新能源接入能力，2030年完成配电网数字化转型 [7] - 新能源接入推动配电网数智化改造，分布式新能源装机提升、充电设施及工商业储能发展促使配电网能量流从"单向传送"转为"双向互动" [8] - 电网投资进入新周期，央企计划设备更新改造投资超3万亿元，国网预计2025年接入终端设备超10亿只，2030年达20亿只 [10] 智能机器人应用行业趋势 - 政策支持工业机器人发展，《"十四五"机器人产业发展规划》提出2025年行业营收年均增速超20%，制造业机器人密度较2020年翻番 [12] - 智能机器人深入汽车、新能源等领域，但行业竞争加剧导致盈利能力普遍不佳 [12] 公司市场地位 - 数字能源业务在智能配用电和储能领域具备先发优势，断路器、环网柜等产品市场占有率靠前，工商业储能装机量居前 [14] - 智能机器人业务覆盖全球十多个国家，机械手产品为国内标杆，仓储机器人在新能源行业出货量居头部地位 [15] 公司经营动态 - 2024年公司以自有资金2,399.8万元回购196.1万股并完成注销 [17] - 2024年度报告及2025年第一季度报告于2025年4月19日披露于巨潮资讯网 [19][21]

募集资金情况 - 公司本次募集股份56,480,144股，发行价11.08元/股，总额625,799,995.52元，净额615,705,655.90元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用50,521.37万元，收益1,686.89万元，专户余额11,060.77万元[4] 项目投资情况 - 新型电力系统智能终端产业化项目承诺投资12,000.00万元，已投入950.80万元[3] - 一二次融合智能成套设备产业化项目承诺投资1,895.65万元，已全额投入[3] - 补充流动资金承诺投资18,000.00万元，已全额投入[3] - 永久补充流动资金两笔分别承诺投资15,610.57万元和14,064.35万元，均已全额投入[4] 资金使用策略 - 公司使用不超10,000万元闲置募集资金买保本理财产品，额度内可滚动使用[5][6] - 单个理财产品投资期限不超十二个月[8] - 议案经董事会审议后提交股东大会，授权经营管理层决策，财务部负责购买[9] - 决议自股东大会审议通过之日起两年内有效[10]