广东银禧科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 伴随全球经济一体化的进程，我国企业对外业务迅猛发展，国际间的进出口 贸易往来与日俱增。中国经济的不断对外开放以及政策的调整，中国企业进出口、 外债等外汇业务不断增多，因此企业也将面临巨大的外汇风险。 目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率起伏不定，给公司的经营带来了很大 的不确定性。因而，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，成为对 外企业稳定经营的迫切需求。 二、开展外汇套期保值业务的必要性 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）及其合并 报表范围子公司是一家集研发、生产、销售、技术服务于一体的高分子工业原材 料、智能照明相关产品供应商，公司主要从事改性塑料产品、智能照明产品研发、 生产和销售。公司目前外销产品主要采用美元、港币结算，受人民币汇率波动的 影响较为明显。 随着公司及其合并报表范围子公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务 日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司造成不良影响，必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳 健发展。 ...

上市与股本 - 公司于2011年5月5日获批发行2500万股人民币普通股，5月25日在深交所创业板上市[2][3] - 原公司章程规定公司注册资本为47442.2935万元，修订后为46664.8185万元[3] 股份与交易 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[4] - 董监高及持股5%以上股东违规买卖股票收益归公司所有[4] 担保与资助 - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产的30%后提供担保须经股东大会审议通过[6] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保须经股东大会审议，相关股东不得参与表决[6] - 资助对象为持股超50%的控股子公司，免于适用相关规定[6] 股东大会 - 监事会同意召开临时股东大会应在5日内发出通知，变更需征得相关股东同意[7] - 监事会或股东自行召集股东大会须书面通知董事会并向深交所备案[7] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[8] 董事与高管 - 董事出现特定情形公司应在30日内解除其职务[11] - 独立董事连续2次未出席董事会会议，董事会应在30日内提请召开股东大会解除其职务[11] - 总经理可决定交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的相关交易[17][18] 利润分配 - 董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过[25] - 利润分配政策提交股东大会审议，需出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过[25] - 调整或变更现金分红政策，需出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过[25] 重大事项 - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产的30%且超5000万元人民币[26] - 当公司最近一年审计报告为特定非无保留意见等情况可不进行利润分配[27] 信息披露 - 公司指定《证券时报》或《中国证券报》刊登公告和披露信息[30] - 公司以深圳证券交易所网站及巨潮资讯网作为信息披露网站[30]

会议时间 - 2024年6月18日下午15:30召开2023年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年6月18日多个时段[1] - 股权登记日为2024年6月13日[3] - 登记时间为2024年6月14日工作日特定时段[8] 会议地点及联系 - 现场会议在东莞市道滘镇公司总部会议室召开[3] - 联系电话、传真、邮箱公布[11] 投票相关 - 投票代码为350221，简称为银禧投票[13] - 议案8/10/12/14为特别决议事项[7] 参会要求 - 参会股东登记表会前一天送达等[18] - 授权委托书可委托他人参会表决[20] 审议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[21] - 审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案[21]

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-40 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届 董事会第七次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站同期披露的《2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关部分。 在本次会议上，独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》 （具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 ...

北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 回购注销部分 2021 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN096-8 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 回购注销部分 2021 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN096-8 号 根据本所与银禧科技签署的《律师服务协议书》,本所作为银禧科技本次激 励计划的专项法律顾问,已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、 法规、规章和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于关于广东银禧科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划的法律意见书》(国枫律证字[2021]AN096-1号,以 下称"原法律意见书")及相关法律意见书。现针对公司根据激励计划回购注销 部分2021年限制性股票激励计 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-34 广东银禧科技股份有限公司 关于部分固定资产报废的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于部分固定资产报废的议案》。现将具体情况公告如下： 一、固定资产报废的情况 2023 年 10-12 月公司固定资产报废情况如下： 1、子公司苏州银禧科技有限公司拟搬迁到安徽银禧科技有限公司生产基地 进行生产，车间消防配电设备、管道、除尘、仓储等固定资产不能搬迁，苏州银 禧科技有限公司 2023 年 10-12 月因搬迁报废损失 728.03 万元。 2、公司及子公司目前部分固定资产设备及运输工具购置年限较长，资产老 旧，且稳定性差，故障率高，维修成本大等情况，2023 年 10-12 月正常报废损 失 30.35 万元。 基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司相关制度的规定，公司对上述不 ...

广东银禧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（魏龙） 各位股东及股东代表： 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第六届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 魏龙先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财 经政法大学，硕士学历。2002年1月至今，任广东赋诚律师事务所专职律师；2014 年12月至2020年10月，担任易事特集团股份有限公司独立董事；2017年6月至今， 担任广东毅达医疗科技股份公司（新三板）独立董事；2019年6月至今，担任广 东四通集团股份有限公司独立董事；2023年7月21日至今 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-31 广东银禧科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 重要内容提示： 随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入 不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及控股子公司 拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1.交易目的：套期保值； 2.交易品种：只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种， 主要外币币种为美元、港币等； 3.业务规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值 业务总额不超过3000万美元或等值外币额度（在有效期内，该额度可滚存使用）； 4.已履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第六届董事会第七次会议 及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年非独立董事薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司）董 事的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，特制订本方案。 第二条 本方案适用于公司非独立董事，暨除独立董事外的其他董事。 第三条 2024年董事的薪酬方案以公司经济效益为出发点，实行将个人分管 工作目标、公司年度经营计划指标与实际经营业绩相结合的考核办法。具体遵循 以下原则： 第二章 薪酬管理办法制定及实施程序 第四条 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会 审议通过后生效。 第五条 本方案中董事的薪酬发放由公司人力资源部与财务部组织实施。 第三章 薪酬构成及标准 第六条 与公司存在劳务关系，在公司任职的董事，其薪酬由基本工资、绩 效奖金以及津贴构成。董事兼任高级管理人员的享受董事津贴，其薪酬依据高级 1 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定各个基本薪酬 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-42 广东银禧科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2024 年4月17日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》。根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文 ...