会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议于2024年10月11日召开[1] - 会议通知于2024年10月10日以邮件送达全体监事[1] - 应出席3人，实际出席3人，由监事贾超主持[1] 选举结果 - 以3票同意通过选举第九届监事会主席议案[2] - 贾超当选主席，任期与监事会一致[2]

北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉天喻信息产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-746 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天喻信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

董事会选举 - 2024年10月11日召开第九届董事会第一次会议，选举杨海涛为董事长[1][2] - 选举李娜、颜佐辉、孙晨钟为审计委员会委员[3] 人员聘任 - 聘任邬亚文为总经理，任期至2027年10月10日[5] - 聘任曾昭翔、张艳菊、万骏为副总经理[6][7][8] 人员信息 - 曾昭翔曾任中兴通讯副总裁等职，未持股[14] - 张艳菊有双学位，曾因业绩预告披露问题受批评[15] - 万骏有多项资格证书，曾任公司法务经理等职，未持股[17]

诉讼情况 - 案件已被法院受理但未开庭，公司为被告之一[3] - 涉案本金金额为3000万元[3] - 法院裁定冻结公司银行存款3150万元[5] 金额相关 - 闫春雨仅支付借款及逾期利息100万元，3000万元本金及部分逾期利息未还[5] - 未披露的累计金额为467.73万元[6] 其他情况 - 暂无法确定诉讼对公司利润的影响[3] - 公司未参与《保证合同》签署，对借款、担保事项不知情[7] - 公司将关注诉讼进展并及时披露信息[7]

风险警示 - 公司股票交易于2024年1月29日起被实施其他风险警示[2] - 2024年4月29日审议通过申请撤销议案并申请[3] - 截至披露日，申请撤销处于补充材料阶段[4] 问询函 - 2024年5月3日收到深交所2023年报问询函[4]

提名人武汉天喻信息产业股份有限公司董事会现就提名李娜 为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉天喻信息产业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-077 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：____________________ ...

会议信息 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2024年9月25日召开[1] - 会议通知于2024年9月22日以电子邮件送达全体董事、监事[1] 人事提名 - 提名艾迪等6人为第九届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名欧阳丽华等3人为第九届董事会独立董事候选人[3] 人事聘任 - 聘任陈皓洋担任公司证券事务代表，张煜不再担任[4] 其他决议 - 通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[6]

董事会提名 - 公司董事会提名欧阳丽华为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[10] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[10][11][12] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[12]

人员提名 - 李娜被提名为ST天喻第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 李娜未取得深交所培训证书，承诺参加培训并取得[4] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 本人无相关违规违法及不良记录[10][12][13] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[15][16]

独立董事提名 - 孙晨钟被提名为ST天喻第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[15] - 连续担任该公司独立董事未超六年[16] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] 审查与证明 - 已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[18]