董事会提名 - 公司董事会提名孙晨钟为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[10] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[10][11][12] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[12]

换届选举 - 公司第八届董事会和监事会任期于2024年9月26日届满将换届[1] - 提名艾迪等6人为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 提名欧阳丽华等3人为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名金少平、贾超为第九届监事会非职工代表监事候选人[3] 人员任职 - 第八届董事会非独立董事闫春雨等离任后继续任职[2] - 第八届董事会独立董事李亚波离任后不再任职[2] - 第八届监事会监事孙丹丹、李晖离任后不在公司任职[3] 人员持股 - 艾迪等多名提名人员目前未持有公司股份[8][9][10][14][15][16][17][19][20]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十一次会议于2024年9月25日召开[1] - 会议通知于2024年9月22日以电子邮件送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 监事提名 - 提名金少平、贾超为第九届监事会非职工代表监事候选人[2] - 提名金少平、贾超表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[2]

人事提名 - 欧阳丽华被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[10][12] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数及时长合规[14][15][16]

股东大会信息 - 公司于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年10月11日下午2:00[2] - 会议股权登记日为2024年9月30日[3] 议案选举信息 - 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》应选6人[4] - 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》应选3人[4] - 《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[4] 会议登记与授权 - 现场会议登记时间为2024年10月10日9:00 - 17:00[8] - 授权委托书应于2024年10月10日下午5点前备置于公司董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为350205，投票简称为天喻投票[21] - 交易系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 9:25等时段[25] - 互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 15:00[26]

股权变动 - 2024年9月24日武汉同喻52144656股公司股份（占总股本12.13%）拍卖[1] - 2024年9月25日西藏中茵集团以2.58亿元竞得上述股份[1] 股权现状与影响 - 截至公告披露日，武汉同喻持股105699178股，占总股本24.58%[2] - 若过户完成，武汉同喻或失控股权，公司控制权可能变更[2]

仲裁情况 - 仲裁已受理未开庭，公司为被申请人之一[3] - 申请人要求偿还本金6000万元及暂计利息260万元并承担法律费用[5] 涉案金额 - 涉案本金6000万元[3] - 未披露小额诉讼、仲裁事项累计金额7679.30万元[6] 公司态度 - 未参与签署合同，对借款不知情[7] - 正了解情况并积极应诉[7]

业绩相关 - 公司收到政府补助资金200万元[3] - 补助占2023年度经审计净利润的10.15%[3] 资金情况 - 补助项目为2023年度市级工业智能化改造示范项目奖励资金[3] - 补助到账日期为2024年9月19日[3] - 公司将200万元补助资金确认为递延收益[4]

会议议程及决议如下： 1.审议《关于成立公司风险事项处置小组的议案》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于成立公司风险事项处置小组的 议案》，同意公司成立风险事项处置小组，以应对公司股票交易被实施其他风险 警示、被美国财政部 OFAC（海外资产控制办公室）列入 SDN 清单（特别指定国 民清单）等风险事件。 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-065 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场及通讯方式召开。依据《公司章程》第一百 一十六条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"的规定， 会议通知于 2024 年 9 月 19 日以电话及微信消息的方式送达全体董事。本次会议 由三分之一以上董事提议召开，提议董事为艾迪、颜佐辉、汪沵、欧阳丽华、孙 晨钟 ...

涉案情况 - 公司涉诉，涉案金额3.06亿元，原告请求偿还本金2.76亿及利息2947万[2][3] - 2023年4月原告转借款2.76亿，公司未按期足额归还本息[4] 资金冻结 - 截至2024年9月8日，银行账户累计被冻结3.08亿，占比83.24%[5] 其他诉讼 - 自《2024年半年度报告》披露至今，小额诉讼等累计金额5895.69万[6] 应对情况 - 公司未参与合同签署，正了解情况积极应诉[7] - 冻结账户暂未对经营产生重大影响，诉讼影响暂无法确定[7]