| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第十八次会议 | 2024年01月08日 | 巨潮资讯网 | | 2 | 第八届监事会第十九次会议 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网 | | 3 | 第八届监事会第二十次会议 | 2024年08月27日 | 巨潮资讯网 | | 4 | 第八届监事会第二十一次会议 | 2024年09月25日 | 巨潮资讯网 | | 5 | 第九届监事会第一次会议 | 2024年10月11日 | 巨潮资讯网 | | 6 | 第九届监事会第二次会议 | 2024年10月23日 | 巨潮资讯网 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职 责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了六次监事会会议，具体情况如下： 二、监事会对有关事项的意见 （一）公司依法运 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，报告期内公司发现两项财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司未按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基 准日，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》执行[2][3][4] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流，不追溯调整，不损害公司及股东利益[5]

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2025-024 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度报告》及 其摘要已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。为了让广大投资者进一步了解 公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日下午 3:00-5:00 举行 2024 年度业绩网上说明会（以下简称"业绩说明会"）。本次业绩说明会将采用网络远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与互动交流。 为广泛听取投资者意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可提前登陆 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入 2024 年 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决 议，积极有效地发挥了董事会的作用。2025 年公司董事会将继续恪尽职守，审 慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。 现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设审计委员会会 议召开情况、独立董事履职情况报告如下： 一、股东大会召开情况 报告期内，公司共召开四次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，具体召开情况如下： | 序号 | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 2023 年年度股东大会 | 2024 | 年 | 05 | 月 | 20 | 日 | 巨潮资讯网 | | 2 | 2024 | 年第一次临时股东大会 | 2024 | 年 | 06 | 月 | 21 | 日 | 巨潮资讯网 | | 3 | 2024 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）聘 请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 对公司 2024 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制 审计报告。公司董事会对否定意见涉及的事项进行专项说明如下： 一、导致否定意见的事项 （一）2024 年天喻信息及子公司深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"昌喻投资"）因作为借款合同纠纷中的借款人或担保人收到法院和仲裁 机构的应诉通知共 4 起，涉案本金 4.13 亿元。 天喻信息称未参与上述诉讼事项提及的担保合同、借款合同和承诺函等相关 文件签署事宜，对借款、担保事项不知情，公司内部无上述文件的存档资料，亦 无相关的合同评审、用章审批等流程记录。前述提及的担保事项亦未履行上市公 司董事会、股东大会法定审议程序及信息披露义务。 以上事项说明天喻信息未有效执行《用章管理制度》等内部控制制度相关规 定，未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，内部控制存在重大缺陷。截至2024 年 12 月 31 日止，天 ...

业绩数据 - 2024年净利润-3.64亿元，同比减少3.84亿元[2] - 2024年扣非后净利润-2.97亿元，同比减少2.85亿元[2] - 2024年营业收入8.47亿元，同比减少50.20%[2] - 2024年营业利润-2.73亿元，同比减少1370.50%[2] 费用情况 - 2024年期间费用3.57亿元，较上年减少1.10亿元，减幅23.53%[2][4] - 2024年销售费用减少31.64%，管理费用增加11.26%[2][4] - 2024年研发费用减少24.76%，财务费用减少181.37%[2][4] 资产负债 - 报告期末资产总额21.67亿元，较期初减少8.18亿元，减幅27.40%[6] - 报告期末负债总额10.60亿元，较期初减少4.46亿元，减幅29.58%[6] - 报告期末所有者权益11.07亿元，较期初减少3.73亿元，减幅25.18%[6] - 应收账款较期初减少54.23%，存货较期初减少44.34%[9][10] - 无形资产较期初减少36.36%，短期借款和应付票据较期初均减少100.00%[9][10] - 预计负债新增9189.39万元，一年内到期非流动负债较期初增加195.43%[9][10] 现金流 - 2024年经营活动现金流入12.92亿元，同比减少38.11%[12] - 2024年经营活动现金流出12.49亿元，同比减少45.39%[12] - 2024年投资活动现金流入5137.67万元，同比增加1994.38%[12] - 2024年投资活动现金流出830.01万元，同比减少88.36%[12] - 2024年筹资活动现金流入1.44亿元，同比减少66.95%[12] - 筹资活动现金流出本期增加2.11亿元，增幅43.73%[13] - 筹资活动现金流量净额本期减少5.04亿元，减幅1086.34%[13] - 现金及现金等价物净增加额本期减少1.50亿元，减幅47.52%[13][14] - 经营活动现金流量净额为4212.82万元，较上年增加2.43亿元[13] - 投资活动现金流量净额为4307.67万元，较上年增加1.12亿元[14] - 筹资活动现金流量净额为 -5.50亿元，较上年减少5.04亿元[14]

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）是 中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力 较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务 资格，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。中兴财光华一直 以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2025-020 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度财务报表审计报告意见类型为：无法表示意见。 公司本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 1．基本信息 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册 地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚 庚春。 截至 2024 年末，事务所共有从业人员 2,898 人，其中合伙人 187 人，注册 会计师 804 人，注册会计师中有 331 人签署过证券服务业务报告。 1 2024 年事务所业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入 （未经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81 万元。 2024 年出具 2023 年度上市公司年报审计客户数量 ...

关于 2024 年度无法表示意见财务报表审计报告的专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）聘请 的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对公 司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要 求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 一、中兴财光华形成无法表示意见的基础 （一）疑似关联方资金占用 1、截至 2024 年 12 月 31 日，天喻信息应收代理商深圳市锦瑞通信息科技有 限公司（以下简称"锦瑞通"）198.43 万元，截至审计报告出具日，尚未回款； 截至 2023 年 12 月 31 日，天喻信息应收锦瑞通 11,885.99 万元，系其未及 时将客户回款支付给天喻信息所致。经查其将该款项拆借给第三方公司深圳市铺 行网科技有限公司（以下简称"铺行网"）。锦瑞通已于 2024 年 4 月 24 日、 2024 年 4 月 25 ...