武汉天喻信息产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务 和经营等情况，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。董事会秘书在履行职 责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 第一章 总则 第一条 为了促进武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等 有关法律法规、规范性文件及《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的任职资格及职责 第二条 董 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 则、通知等，年报信息披露存在重大错误或重大遗漏。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的 问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》《武汉天喻信息产业股份有限 公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立并加强武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，维护公司和全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等国家有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构及控股子公司的内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的独 立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司。 第五条 公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 审计部门是公司的内部审计机构，是董事会审计委员会下属常 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《武汉天喻 信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职 工董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （五）坚持激励和约束并重的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会 负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。 第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会 ...

第一条 为规范武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《武汉天喻信息产业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和单位，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书和证券 事务部报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 报告义务人因工作关系而了解公司未公开披露信息，在该等信息未公开披露 前，负有保密义务。报告义务人不得利用内幕信息从事内幕交易。 第四条 本制度适用于公司、分公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第五条 公司董事会统一领导和管理重大 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 1 | 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 | 司的债务承担责任。 | | --- | --- | | 对公司的债务承担责任。 | | | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 | 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 | | 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 | 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 | | 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 | 董事、高级管理人员。 | | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可 | | | 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理 | | | 和其他高级管理人员。 | | | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-087 1.2024 年度财务报表审计报告审计意见类型：无法表示意见；2024 年度内 部控制审计报告审计意见类型：否定意见。 2.拟聘任的会计师事务所：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"政旦志远"）。 3.原聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）。 4.变更会计师事务所原因：鉴于武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）前任会计师事务所中兴财光华收到中国证券监督管理委员会出具的《行 政处罚事先告知书》，中兴财光华可能会被采取暂停从事证券服务业务等监管措 施，为保障公司 2025 年度审计工作顺利开展，经过综合评估和审慎研究，公司 拟聘任政旦志远为公司 2025 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与 中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华明确知悉本事项并确认无异议。 5.公司拟变更会计师事务所 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-088 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于取消监事会、监事及修订、新增、废止部分公司治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 取消监事会、监事及废止《监事会议事规则》事项，尚需提交公司 2025 年 第四次临时股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，公司第九届监事会仍将 继续按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求履行职责。 二、修订及新增公司部分治理制度 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》，同时结合公司实际情况及《公司章程》，对《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人 1 员所持本公司股份及其变动管理办法》等共计 22 项公司治理制度进行了全面修 订。 同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况， 本次新增《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》3 项公司治理制度。 本次修订后，除取消监 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-089 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次会议决定于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开时间 8. 现场会议召开地点：公司会议室（湖北省武汉市东湖新技术开发区华中 科技大学科技园华工园一路天喻楼）。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00； （2）网络投票时 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-086 会议议程及决议如下： 审议《关于取消监事会、监事及废止<监事会议事规则>的议案》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于取消监事会、监事及废止<监事 会议事规则>的议案》，将其提交公司股东大会审议。 公司《关于取消监事会、监事及修订、新增、废止部分公司治理制度的公告》 同日披露于巨潮资讯网。 备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会 二〇二五年十二月十二日 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议于 2025 年 12 月 12 日在公司 308 会议室召开（现场结合通讯方式）。会议通 知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司董 事会秘书列席 ...