公司财务表现 - 公司2023年实现营业收入103,540.15万元，同比增长1.92%，净利润-34,520.67万元，同比下降345.26%[3] - 公司2023年全年实现出口收入1.82亿元，同比增长31.30%[9] - 公司2023年营业收入为1,035,401,516.74元，较上年同期增长1.92%[26] - 公司2023年净利润为345,206,686.64元，较上年同期下降345.26%[27] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为164,375,692.33元，较上年同期下降48.57%[28] - 公司2023年末资产总额为2,317,622,748.89元，较上年末减少9.27%[28] - 公司2023年营业收入分别为第一季度243,216,379.29元，第二季度254,570,021.90元，第三季度277,608,535.38元，第四季度260,006,580.17元[30] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度37,448,389.73元，第二季度38,920,303.20元，第三季度24,440,372.58元，第四季度-446,015,752.15元[30] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-1,662,965.51元，计入当期损益的政府补助为9,695,439.30元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-2,046,910.36元[33] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为16,022,007.40元[33] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[34] 公司战略规划 - 公司确定了2024年的经营指导思想，将继续推进“2+3”产品发展战略，加大海外市场拓展力度[4] - 公司将持续关注并购子公司的经营情况及行业趋势，努力改善经营业绩，降低商誉对未来业绩的影响[11] 产品销售情况 - 公司2023年软包装复合胶市场销售额预计达到270.7亿元，2023-2030年复合增长率为4.56%[35] - 公司2023年全年实现软包装复合胶出口收入1.82亿元，同比增长31.30%[35] - 公司2023年全国光伏新增并网容量达216.30GW，同比增长147%[35] - 公司2023年全球电子胶粘剂市场规模达428亿元，预计2028年将增长至705亿元，年复合增长率为7.3%[36] 行业发展趋势 - 2023年度，中国涂料工业总产量3577.2万吨，同比增长4.5%[37] - 2023年中国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[38] - 2023年我国乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比增长9.6%和10.6%[39] 产品线及业务领域 - 公司主要产品包括先进复合材料、建筑领域聚氨酯建筑密封胶、无溶剂聚氨酯结构胶、木工聚氨酯热熔胶等[42][43][44] - 公司汽车用胶粘剂业务主要产品包括双组份高强度聚氨酯结构胶、双组份弹性聚氨酯结构胶、改性双组份高温弹性粘结胶等[48] - 公司动力电池胶粘剂业务主要产品包括聚氨酯结构胶、IPN结构胶、聚氨酯导热结构胶、IPN导热结构胶、聚氨酯灌封胶等[60] 生产流程及技术 - 公司NVH隔音减振降噪材料业务XPE类工艺流程包括原材料入库检验、吸塑成型、裁切成型、涂胶、粘贴等步骤[62][63][64][65][66] - 公司还提到了阻尼材料工艺流程，其中包括SBS和磁性粒子为主要材料，经加工合成成片状材料，再经刀模裁切为各种形状，进行充磁涂胶后即为成品[77] - 公司NVH隔音减振降噪产品的上下游产业链，上游为化工原材料厂家，下游为乘用车、商用车、工程车主机厂及其下游配套零部件企业[93] 公司发展战略 - 公司完成了清远贝特新材料有限公司的并购以及启动华南新材料产业基地的规划和建设[148] - 公司在动力电池和储能领域取得突破，成功进入多个新能源企业和国内TOP5电池厂商[148] - 公司在电力能源领域取得阶段性进步，成功应用于核电设备和电容器等领域[148] - 公司成功开发5家新客户，全年实现涉新能源汽车收入4,351万元[148] - 公司技术研发方面坚定加大投入和人才培养，持续推动创新平台建设[148]

激励计划进展 - 2021年11月多项会议审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2022 - 2024年多次会议就激励股票授予、调整、作废等审议[12][13][14][15] 业绩与归属情况 - 2023年净利润较2021年增长率 - 312.64%，公司层面归属比例为0[19] 股票作废情况 - 8名激励对象资格取消，981.22万股未归属股票作废[20]

北京高盟新材料股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00177 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. __ .mof.gov.cn) 报告编码:京24 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 3-00177 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 ...

薪酬与考核委员会基本信息 - 实施细则于2024年3月28日经第五届董事会十二次会议审议通过[1] - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[4] 产生与任职 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 职责与流程 - 主要职责包括研究审查薪酬政策与方案等[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 会议相关 - 下设工作组负责提供资料及筹备会议等工作[5] - 会议至少提前七天通知，由主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12]

董事会会议 - 2023年董事会会议应出席6次，独立董事通讯表决参加6次[6] - 2023年召开1次提名委员会会议[9] - 2023年召开2次战略委员会会议[10] - 2023年召开6次审计委员会沟通会议[10][12] 重大事项决策 - 2023年2月5日独立董事同意全资子公司技改项目[6] - 2023年3月29日审议通过多项议案，含关联交易等[13][15][16][17][18][19][20] - 2023年4月13日审议通过会计政策变更议案[16] - 2023年8月4日审议通过对外投资关联交易议案[14] 人员聘任 - 2023年8月16日聘任李德宇和陈兴华担任副总经理[17] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[15] 独立董事工作 - 2023年独立董事完成加强监管相关培训[26] - 2023年独立董事深入了解公司内控和财务状况[23]

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-022 北京高盟新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》等规定，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本着股东利益最大 化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下， 公司拟使用不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财。具体内容如下： 一、本次使用自有资金用于委托理财的情况 （一）投资额度 公司使用不超过 70,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资 金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过 70,000 万元。 （二）投资品种 公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业 务，并认真、谨慎选择委托 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2024年度财务审计机构，费用待协商[1] - 2024年3 - 28日董监事会审议通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 截至2023年底大信从业人员4001人，含160名合伙人[4] - 2022年大信业务收入15.78亿元，审计收入13.65亿[5] 审计收费 - 本期拟年报审计收费70万元，与上期持平[10]

业绩总结 - 2023年归属于母公司股东净利润为-345,206,686.64元[1] - 2023年母公司实现净利润-413,393,065.53元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不分配不转增[2] - 公司有现金分配利润相关规定[3] 股份回购 - 2024年拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[6] - 截至2024年3月28日累计回购股份13,524,080股，成交74,306,269.60元[6]

会计政策变更 - 2024年3月28日公司审议通过会计政策变更议案[2][10] - 自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[2][4] 数据影响 - 2022年合并资产负债表多项数据有变更，如资产影响数35.052245万元[8] - 2022年母公司财务报表净利润变更影响数 - 1.672469万元[9] 合规说明 - 董事会和监事会认为变更合规，不损害公司及股东利益[12][13]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年4月11日15：00 - 17：00举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 人员与问题征集 - 出席人员包括董事长曹学等6人[1] - 提前向投资者征集问题，4月10日前可访问指定网址或扫码进入征集页面[1] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]